一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-137 北京星昊医药股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及相关方承诺》及《北京星昊医药股份有限公司章程》等有关法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-143 北京星昊医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-151 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 监事傅强因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 1 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以通讯方式发出 （http://www.bse.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2023-132）、《关于拟 修订<公司章程>公告 ...

一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-136 北京星昊医药股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和其他法律法规及部门、规章、规则有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-134 北京星昊医药股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机 ...

北京星昊医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-142 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、公司章程及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提 ...

北京星昊医药股份有限公司董事会秘书工作细则 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-140 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及其他有关法律、行政法规规定和《北 京星昊医药股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《北京星昊医药股份有限 公司董事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书是公司信息 ...

本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-141 北京星昊医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-148 北京星昊医药股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日下午 13:00 至 15:30。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 10 日 15:00—2023 年 12 月 11 日 15:00。 1 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-131 北京星昊医药股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司发展战略，为更 好的满足公司未来业务发展，提升核心竞争力，依托公司近年来在高端药物制剂 及新药研发领域取得的突出成就，并着眼于未来长远发展，拟在南京江宁高新技 术产业开发区（以下简称"江宁区"）内投资建设星昊医药高端药物制剂研发及 生产基地项目，作为药物制剂生产线与新药创新孵化于一体的 CMC 和 CMO 基 地，为生物医药企业提供高附加值生产技术服务。 公司于 2021 年 11 月 13 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关 于公司拟签署项目投资协议暨子公司购买土地使用权的议案》《关于公司拟设立 新的全资子公司的议案》，并经 2021 年 12 月 01 日召开的公司 2021 年第三次临 时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 ...