证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-113 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 <2023 年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 28 日在北 京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露相关公告。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定和公司《信息披露管 理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时根据公司《内幕信息知情 人登记管理制度》对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-111 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 67,243,049 股，占公司有表决权股份总数的 55.8546%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。 （三）公司董事、监事、 ...

2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于拟认定公司 核心员工的议案》，拟认定公司 88 名员工为公司核心员工。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-114 北京星昊医药股份有限公司 关于认定核心员工的公告 一、本次核心员工的认定程序 公司于 2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 09 日通过公司内部信息公示栏对 拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体 员工均对提名的于正芳等 88 人为公司核心员工无异议。 2023 年 10 月 10 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意意见。 2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定公司 88 名员工为公司核心员工。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、核心员工名单 3、北京星昊 ...

北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于拟认定 公司核心员工的议案》，提名于正芳等 88 人为公司核心员工，并于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-103）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 09 日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名的于正芳 等 88 人为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 88 名员工为 公司核心员工。 北京星昊医药股份有限公司 监 ...

北京星昊医药股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及 公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-110 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第六届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 <2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 9 月 28 日在 北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露《2023 年股权激励计 划首 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-108 北京星昊医药股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 6 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 607,370,787.79 元，母公司未分配利润为 252,633,231.51 元。本次权益分派共计派发现金红利 24,077,887.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 120,389,437 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 122,577,200 股减去回购的股份 2,187,763 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2 元人民币现金。 3、除权除息特别提示： 根据《北京证券交易所 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-102 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 1 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯方式发出 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密捆绑在 一起，确保公司发展战略 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-101 北京星昊医药股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和《北京星昊医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，监事会对公司第七届监事会第五次 会议审议通过的《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进 行了认真核查，发表如下核查意见： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激 ...

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-098 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事殷岚、于继忠、吴浩、张明、李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作 原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1 1.议案内容： 为了进一步健全公司长 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-103 北京星昊医药股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于拟认定公司 核心员工的议案》，拟认定公司 88 名员工为公司核心员工，具体名单如下： 1 序 号 姓名 类别 序 号 姓名 类别 序 号 姓名 类别 1 武桂辰 核心员工 31 高玲霞 核心员工 61 吴基鑫 核心员工 2 蔡云松 核心员工 32 贾曼谱 核心员工 62 周晖 核心员工 3 于正芳 核心员工 33 李向阳 核心员工 63 朱琼瑶 核心员工 4 马永刚 核心员工 34 康洁 核心员工 64 刘成 核心员工 5 高仁泽 核心员工 35 高建平 核心员工 65 马丽 核心员工 6 张翠娥 核心员工 36 王丛娟 核心员工 66 岑立济 核 ...