北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-098 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事殷岚、于继忠、吴浩、张明、李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作 原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1 1.议案内容： 为了进一步健全公司长 ...

一、征集事由 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-105 北京星昊医药股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（何晓云）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2023年9月27日召开的第 六届董事会第十五次会议，就此次会议关于股权激励的全部议案均投赞成票，并 1 发表了同意的独立意见。 表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公 司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的 积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损 害公司及其全体股东的利益。 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计划》的有关规定 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25,27 层 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 第一节 引言 对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： （一） 本所及经办律师依据《证券法》《执业办法》和《执业规则》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-104 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 15 日 15:00—2023 年 10 月 16 日 15:00。 1 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的长效激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，使其更诚 信勤勉地开展工作，以价值贡献为导向，将股东、公司利益和员工个人利益紧密 结合，不断促进业绩稳步提升、确保公司发展战略和经营目标的实现，为股东带 来持久回报，公司拟实施2023年股权激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本 激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工 持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-107 北京星昊医药股份有限公司 （一）限制性股票： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 殷岚 | 董事长 | 1.00 | 0.64% | 0.01% | | 于继忠 | 董事、总经理 | 1.00 | 0.64% | 0.01% | | 温茜 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 1.00 | 0.64% | 0.01% | | 张明 | 董事、副总经理 | 1.50 | 0.96% | 0.01% | | 吴浩 | 董事、财务总监 | 1.50 | 0.96% | 0.01% | | | 核心员工（86 人） | 118.80 | 76.15% | 0.97% | | | 预留 | 31.20 | 20.00% | 0.25% | | | 合计 | 156.00 | 100.00% | 1.27% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入所致。 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-103 北京星昊医药股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于拟认定公司 核心员工的议案》，拟认定公司 88 名员工为公司核心员工，具体名单如下： 1 序 号 姓名 类别 序 号 姓名 类别 序 号 姓名 类别 1 武桂辰 核心员工 31 高玲霞 核心员工 61 吴基鑫 核心员工 2 蔡云松 核心员工 32 贾曼谱 核心员工 62 周晖 核心员工 3 于正芳 核心员工 33 李向阳 核心员工 63 朱琼瑶 核心员工 4 马永刚 核心员工 34 康洁 核心员工 64 刘成 核心员工 5 高仁泽 核心员工 35 高建平 核心员工 65 马丽 核心员工 6 张翠娥 核心员工 36 王丛娟 核心员工 66 岑立济 核 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-095 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：经公司董事会半数以上董事推举，由董事温茜女士主持本次 会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员 4 人，列席会议 1 人 。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,402,060 股，占公司有表决权股份总数的 44.1889%。 其中通 ...

2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-094 北京星昊医药股份有限公司 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 9 月 23 日 2. 会议召开地点：公司会议 3. 会议召开方式：现场方式 （一）审议通过《选举王玄女士为公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到职工代表监事于正芳女士递交的辞职报 告，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定，选举王玄女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公 司第七届监事会届满。 王玄女士不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担 任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进 行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-097 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会临时 会议，可以不受上述通知期限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。"为提 高监事会工作效率，尽快选出监事会主席，通过电话及口头方式通知监事，立即 召开第七届监事会第四次会议审议选举监事会主席事项。会议召集人在本次会议 上对会议通知的情况进行了说明 ...