证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-079 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,428,760 股，占公司有表决权股份总数的 43.8717%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0220%。 1.公司在任董事 9 人， ...

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 9 月 6 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-078 北京星昊医药股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 18 日召开了 第六届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第二次临时会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平 台(www.bse.cn)披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-072）。该议案尚 需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露本次股东大会的股权登记日（2023 年 8 月 30 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 序 号 持有人名称 持有人类别 持有数量 (股) 持有比例 （%） 1 北京康瑞华泰医药科技有限公司 境内非国有法人 42 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-077 北京星昊医药股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 了第六届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第二次临时会议，审议通过了 《关于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披 露平台(www.bse.cn)披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-072）。该议 案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2023 年 8 月 18 日) 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序 号 持有人名称 持有人类别 持有数量 （股） 持有比例 （%） 1 北京康瑞华泰医药科技有限公司 境内非 ...

公司上市与股本变动 - 公司于2023年5月31日在北京证券交易所上市[9] - 公司普通股总股本为122,577,200股，优先股总股本为0股[23] - 2023年7月6日公司股东大会通过议案，注册资本由91,977,200元变更为122,577,200元，工商变更尚在办理中[25] - 公司向不特定合格投资者公开发行30,600,000股股票并上市，发行后总股本为122,577,200股[96][97] - 无限售股份期初数量为49,292,874股，占比53.59%，期末数量为63,055,240股，占比51.44%；有限售股份期初数量为42,684,326股，占比46.41%，期末数量为59,521,960股，占比48.56%[96] - 公司2023年发行股票，发行价格12.30元，发行数量3060万股，募集资金总额376,380,000元[103] - 扣除发行费用37,126,981.22元后，实际募集资金净额为339,253,018.78元[104] - 2023年半年度末股本为122577200元，2022年末为91977200元[147] - 2000年10月公司组建时注册资本为2000万元，殷岚出资1200万元占60%，王健出资600万元占30%，温茜出资80万元占4%，于继忠和董克强各出资60万元占3% [154] - 2007年2月公司股份制改制后注册资本为57691960元[155] - 2007年8月16日公司进入深圳证券交易所代办股份转让系统挂牌报价转让[156] - 2012年公司向7名合格投资者共计发行19,585,240股，定向增资完成后公司股权结构确定，总股本77,277,200股[156][157] - 2013年4月公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[157] - 2014 - 2015年公司分别向2名和11名投资者定向发行520万股和950万股普通股，发行完成后股本为91,977,200元[158] - 2023年公司向不特定合格投资者发行3060万股，于5月31日在北京证券交易所上市，发行完成后股本为122,577,200元[158] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为9,197.72万元[159] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为331,059,461.91元，上年同期为267,878,966.81元，增减比例为23.59%[28] - 本期毛利率为75.72%，上年同期为75.11%[28] - 本期归属于上市公司股东的净利润为53,402,300.97元，上年同期为46,313,932.71元，增减比例为15.31%[28] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为41,193,225.54元，上年同期为29,372,688.45元，增减比例为40.24%[28] - 本期加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为4.53%，上年同期为4.40%[28] - 本期基本每股收益为0.55，上年同期为0.50，增减比例为10.00%[28] - 2023年6月末公司资产总额17.96亿元，较年初增加4.01亿元，增幅28.72%；负债总额3.04亿元，较年初增加0.08亿元，增幅2.68%；归属于上市公司股东的净资产14.87亿元，较年初增加3.93亿元，增幅35.87%[29][42] - 2023年1 - 6月累计营业收入3.31亿元，同比增加23.59%；利润总额0.55亿元，同比增加10.91%；净利润0.54亿元，同比增加15.36%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7221.21万元，上年同期为5385.29万元，增长34.09%[30] - 非经常性损益合计1450.27万元，净额为1220.91万元[32] - 资产负债率（母公司）本期为22.56%，上年期末为14.49%；资产负债率（合并）本期为16.91%，上年期末为21.20%[29] - 应收账款周转率本期为3.48，上年同期为3.19；存货周转率本期为1.16，上年同期为1.53[30] - 总资产增长率本期为28.72%，上年同期为2.80%；营业收入增长率本期为23.59%，上年同期为 - 1.95%；净利润增长率本期为15.36%，上年同期为52.77%[31] - 归属于上市公司股东的每股净资产本期为12.13元，上年期末为11.90元，增长1.93%[29] - 流动比率本期为5.55，上年期末为3.58；利息保障倍数本期为84892.04[29] - 货币资金本期期末为365,433,610.45元，占总资产20.35%，较上年期末增长281.24%[53] - 应收票据本期期末为13,882,527.63元，占总资产0.77%，较上年期末下降29.94%[53] - 应收账款本期期末为85,828,574.76元，占总资产4.78%，较上年期末下降12.26%[53] - 存货本期期末为77,183,159.98元，占总资产4.30%，较上年期末增长31.31%[53] - 固定资产本期期末为642,305,717.52元，占总资产35.76%，较上年期末下降2.83%[53] - 在建工程本期期末为32,914,151.11元，占总资产1.83%，较上年期末增长46.30%[53] - 交易性金融资产本期期末为410,060,056.25元，占总资产22.83%，较上年期末增长79.99%[53] - 应付账款本期期末为44,349,252.41元，占总资产2.47%，较上年期末增长17.25%[54] - 合同负债本期期末为48,530,369.05元，占总资产2.70%，较上年期末增长32.25%[54] - 资产总计本期期末为1,795,913,465.78元，较上年期末增长28.72%[54] - 报告期末公司货币资金较期初增加269,579,066.11元，增幅281.24%，系收到北交所IPO募投资金所致[55] - 报告期末公司应收票据较期初减少5,933,793.91元，减幅29.94%，因已支付未到期的应收票据减少[55] - 报告期内公司营业收入为331,059,461.91元，上年同期为267,878,966.81元，同比增加23.59%[59] - 报告期内公司研发费用为33,391,197.52元，上年同期为21,001,671.32元，同比增加58.99%，系加大研发投入所致[59][60] - 报告期内公司财务费用为 - 784,384.45元，上年同期为 - 25,436.08元，同比减少2983.75%，因收到募投资金账户利息收入[59][60] - 报告期内公司信用减值损失为11,067.47元，上年同期为455,430.01元，同比减少97.57%，因应收账款账面余额减少转回坏账准备[59][60] - 报告期内公司主营业务收入为330,409,561.48元，上期为267,500,865.97元，同比增加23.52%[64] - 报告期内公司营业外收入为153,386.80元，上年同期为1,120,685.91元，同比减少86.31%，因去年同期收到工程赔偿款[59][62] - 现金流量状况：经营活动现金流量净额本期72,212,141.09元，上期53,852,876.13元，变动比例34.09%；投资活动现金流量净额本期 -154,760,601.42元，上期 -91,366,375.98元，变动比例69.38%；筹资活动现金流量净额本期352,122,079.24元，上期 -20,051,028.88元，变动比例 -1,856.13%[72] - 现金流量变动原因：经营活动现金流净额增加因营业收入增长使销售回款增加；投资活动现金流净额减少因购买理财产品；筹资活动现金流净额增加因收到北交所IPO募投资金[73] - 2023年6月30日资产总计17.96亿元，较2022年末的13.95亿元增长28.72%[122] - 2023年6月30日流动资产合计9.70亿元，较2022年末的5.67亿元增长71.17%[121] - 2023年6月30日非流动资产合计8.26亿元，较2022年末的8.28亿元下降0.32%[122] - 2023年6月30日负债合计3.04亿元，较2022年末的2.96亿元增长2.68%[123] - 2023年6月30日所有者权益合计14.92亿元，较2022年末的10.99亿元增长35.73%[123] - 2023年6月30日货币资金为3.65亿元，较2022年末的0.96亿元增长281.24%[121] - 2023年6月30日交易性金融资产为4.10亿元，较2022年末的2.28亿元增长80.08%[121] - 2023年6月30日固定资产为6.42亿元，较2022年末的6.61亿元下降2.83%[122] - 2023年6月30日股本为1.23亿元，较2022年末的0.92亿元增长33.27%[123] - 2023年6月30日资本公积为7.17亿元，较2022年末的4.08亿元增长75.59%[123] - 公司2023年存货为27,283,825.84元，较2022年的17,148,472.44元增长约59.1%[126] - 2023年流动资产合计803,245,387.92元，较2022年的266,317,068.79元增长约201.6%[126] - 2023年非流动资产合计660,657,517.29元，较2022年的640,146,220.74元增长约3.2%[126] - 2023年资产总计1,463,902,905.21元，较2022年的906,463,289.53元增长约61.5%[126] - 2023年流动负债合计328,375,562.44元，较2022年的129,439,912.14元增长约153.7%[127] - 2023年负债合计330,328,520.03元，较2022年的131,304,402.98元增长约151.6%[127] - 2023年营业总收入331,059,461.91元，较2022年的267,878,966.81元增长约23.6%[128] - 2023年营业总成本289,310,653.20元，较2022年的239,428,493.01元增长约20.8%[129] - 2023年净利润为53,554,802.80元，较2022年的46,422,318.04元增长约15.4%[129] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为53,402,300.97元，较2022年的46,313,932.71元增长约15.3%[129] - 2023年1-6月归属于母公司所有者的综合收益总额为53,407,748.17元，2022年同期为46,320,261.43元[130] - 2023年基本每股收益为0.55元/股，2022年为0.50元/股[130] - 2023年1-6月营业收入为61,378,019.24元，2022年同期为67,369,511.66元[132] - 2023年1-6月营业利润为20,599,871.38元，2022年同期为21,492,352.90元[133] - 2023年1-6月净利润为19,162,479.85元，2022年同期为19,307,424.20元[133] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为72,212,141.09元，2022年同期为53,852,876.13元[134] - 2023年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为370,624,804.29元，2022年同期为257,626,121.68元

国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并于 2023 年 7 月 27 日在指定披露媒体上刊登《北京星昊医药股份有限公司关于召开 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 8 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-061 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李慧曲、张明、何晓云、杜守颖、 程雪翔因工作原因缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事武桂辰、傅强因工作原因缺席； 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,430,760 股，占公司有表决权股份总数的 43 ...

发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权为3060万股，全额行使为3519万股，超额配售不超459万股，占发行股票数量15%[9] - 每股发行价格为12.30元，预计2023年5月16日发行[9] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为12257.72万股，全额行使则为12716.72万股[9] - 战略配售发行数量为612万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[54] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为37638.00万元，全额行使为43283.70万元[54] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入为14650.94万元，同比增长3926.64万元，增长率为36.61%[28] - 2023年1 - 3月醋酸奥曲肽注射剂一季度销售2231.67万元，同比增长1996.21万元[28] - 2023年1 - 3月复方消化酶胶囊一季度同比销售增长1013.69万元[28] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1575.45万元，同比增长898.17万元，增长率为132.62%[29] - 预计2023年1 - 6月营业收入为31500.00 - 33000.00万元，同比变动17.59% - 23.19%[31] - 2022年末公司资产总计1395161839.46元，股东权益合计1099450804.99元，资产负债率（母公司）14.49%[50] - 2022年度公司营业收入607374425.39元，毛利率75.11%，净利润81527866.16元[50] 产品情况 - 其他厂家通过一致性评价、公司未通过的醋酸奥曲肽注射剂（1ml:0.3mg）等产品，销售收入占主营业务收入比例分别为2.67%、1.28%和1.09%，毛利占比分别为3.29%、1.67%和1.37%[15] - 发行人吡拉西坦注射剂集采后主要销售规格1.0g和5ml:1g平均价格分别下降28.47%、31.15%，销量分别上升23.37%、12.27%，毛利下降20.19%，公立医院市场占有率下降3.15%[16] - 发行人胞磷胆碱钠注射液集采后主要销售规格2ml:0.1g平均价格下降35.83%，销量下降38.66%，毛利下降51.71%，公立医院市场占有率下降1.63%[16] - 2020 - 2022年复方消化酶胶囊单价下降幅度分别为2.51%、3.44%[20] 研发进展 - 截至招股说明书签署日，创新型制剂在研项目7个，3个处于临床研究阶段，4个处于临床前研究阶段[98] - 2022年3月撤回磷酸奥司他韦口崩片NDA申请，预计2023年四季度重新提交上市注册申请[26] 公司架构 - 公司控股股东为北京康瑞华泰医药科技有限公司，实际控制人为殷岚、于继忠[44] - 截至招股书签署日，公司实际控制人通过康瑞华泰合计持有公司46.4075%的股份[89] - 公司有10家控股公司，7家境内（6家直接、1家间接），3家境外（1家直接、2家间接）；4家参股公司[143] 经营风险 - 公司面临药品招投标、带量采购和一致性评价、国家基本药物或医保目录调整等经营风险[80][81][83] - 公司面临产品质量控制、国家监管和产业政策、新冠疫情等经营风险[84][86][87] - 公司面临税收优惠不能持续、实际控制人不当控制、药品降价等经营风险[88][89][90]

发行相关 - 本次拟公开发行不超3060万股（未考虑超额配售选择权），全额行使为3519万股，可超额配售不超459万股，发行底价12.3元/股[10][23][53][76][107][143] - 战略配售发行数量为612万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的20%，占全额行使后总股数的17.39%[54] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为37638万元，全额行使为43283.7万元[54] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入为14650.94万元，同比增长3926.64万元，增长率为36.61%[29] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1575.45万元，同比增长898.17万元，增长率为132.62%[30] - 2023年1 - 3月研发费用同比增加140.63万元，增长率为13.19%[30] - 2023年1 - 6月预计营业收入31500 - 33000万元，同比增长17.59% - 23.19%[31] - 2023年1 - 6月预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3400 - 3600万元，同比增长15.75% - 22.56%[31] - 2022年资产总计1395161839.46元，股东权益合计1099450804.99元，营业收入607374425.39元，净利润81527866.16元[50] - 2022年资产负债率（母公司）为14.49%，毛利率为75.11%，加权平均净资产收益率为7.67%[50] - 2022年研发投入占营业收入的比例为8.72%[50] - 最近三年末在建工程余额分别为20556.85万元、20911.99万元和2249.81万元，总资产周转率分别为0.49、0.44和0.45，扣非后加权平均净资产收益率为5.54%、4.61%和4.62%[19][96] - 2020 - 2022年复方消化酶胶囊单价下降幅度分别为2.51%、3.44%[21][92] - 报告期内计入当期收益的政府补助分别为1341.57万元、1810.90万元和3197.46万元[98] - 报告期内政府补助占当期净利润比重分别为19.03%、25.85%和39.22%[98] 产品情况 - 2021 - 2023年，其他厂家通过一致性评价、公司未通过的醋酸奥曲肽注射剂等产品销售收入占主营业务收入比例分别为2.67%、1.28%和1.09%，毛利占比分别为3.29%、1.67%和1.37%[16][83] - 公司吡拉西坦注射剂集采后主要销售规格1.0g和5ml:1g平均价格分别下降28.47%、31.15%，销量分别上升23.37%、12.27%，毛利下降20.19%，公立医院市场占有率下降3.15%[17][84] - 公司胞磷胆碱钠注射液集采后主要销售规格2ml:0.1g平均价格下降35.83%，销量下降38.66%，毛利下降51.71%，公立医院市场占有率下降1.63%[17][84] 研发与项目 - 截至招股说明书签署日，创新型制剂在研项目7个，3个处于临床研究阶段、4个处于临床前研究阶段[100] - 2022年3月撤回磷酸奥司他韦口崩片NDA申请，预计2023年第四季度重新提交上市注册申请[27] - 公司拥有32项发明专利，承担多个国家级研发和产业化项目[49][72] - 公司先后完成180余项研发成果转让，100余项品种的技术转移[70] - 公司利用缓控释制剂技术实现复方消化酶胶囊产业化，成功实现吡拉西坦等多种注射剂药品产业化[65][66] - 公司与军事医学科学院毒物药物研究所组建“北京市缓控释制剂研究中心”[65] - 公司建立的产业化适用性集成技术已在甲钴胺片等项目应用[68] - 募集资金净额拟投入创新药物产业化共享平台（总投资68000万元，拟用募集资金26474.78万元）和口崩制剂新产品研发（总投资12095万元，拟用募集资金12095万元）项目[77] 公司架构与股权 - 公司名称为北京星昊医药股份有限公司，证券代码为430017，注册资本为91977200元[44] - 公司控股股东为北京康瑞华泰医药科技有限公司，实际控制人为殷岚、于继忠[44] - 截至招股说明书签署日，康瑞华泰直接持有公司42684326股股份，占比46.4075%[45][126] - 殷岚、于继忠夫妇通过康瑞华泰间接控制公司42684326股股份，占比46.4075%[47][129] - 双鹭药业持有公司7913036股股份，持股比例8.6033%[134] 子公司情况 - 公司有7家境内控股公司和3家境外控股公司，4家参股公司[145][146] - 广东星昊主营业务为小容量注射剂等研发、生产及销售，是公司主营业务重要组成部分[147] - 北京盈盛未来将作为公司医药研发基地及部分冻干口崩片产品生产基地[151] - 长春天诚受吉林疫情影响2022年上半年停产，10月复工复产，未对公司业绩造成重大不利影响[155] - 珠海雅睿因市场变化未实际经营，为节省成本于2021年1月11日被注销[200]

发行相关 - 本次发行数量未考虑超额配售选择权为3060万股，全额行使为3519万股，超额配售不超459万股[9][47][70][101][137] - 每股发行价格为12.30元/股[9][22][48][101][137] - 战略配售发行数量612万股，占超额配售前20.00%，占全额行使后17.39%[48] - 预计募集资金总额未考虑超额配售为3.76亿元，全额行使为4.33亿元[48] - 预计募集资金净额未考虑超额配售为3.39亿元，全额行使为3.92亿元[48] 业绩数据 - 2022年末资产总计13.95亿元，2021年末13.12亿元，2020年末13.06亿元[44] - 2022年营业收入6.07亿元，2021年5.82亿元，2020年6.26亿元[44] - 2022年净利润8152.79万元，2021年7006.75万元，2020年7050.28万元[44] - 2022年毛利率75.11%，2021年74.05%，2020年77.68%[44] - 2022年资产负债率（母公司）14.49%，2021年2.88%，2020年6.65%[44] 产品情况 - 醋酸奥曲肽注射剂等产品销售收入占比分别为2.67%、1.28%和1.09%，毛利占比3.29%、1.67%和1.37%[15][77] - 吡拉西坦注射剂集采后主要规格平均价格降28.47%、31.15%，销量升23.37%、12.27%，毛利降20.19%，市占率降3.15%[16][78] - 胞磷胆碱钠注射液集采后主要规格平均价格降35.83%，销量降38.66%，毛利降51.71%，市占率降1.63%[16][78] - 2020 - 2022年复方消化酶胶囊单价下降幅度分别为2.51%、3.44%[20][86] 研发情况 - 截至招股书签署日，创新型制剂在研项目7个，3个临床、4个临床前[94] - 2022年3月撤回磷酸奥司他韦口崩片NDA申请，预计2023年四季度重新提交[26] - 2021 - 2022年研发费用分别为4637.78万元和5298.07万元，合计9935.85万元[68] 公司概况 - 公司注册资本91,977,200元，2000年成立有限公司，2007年成立股份公司并挂牌[38][106][107] - 控股股东康瑞华泰持股46.4075%，实际控制人殷岚、于继忠夫妇间接控制[39][41][85][120][123] - 公司主要从事药物制剂研发、生产和销售，提供CMC/CMO服务[42] - 公司拥有32项发明专利，承担多个国家级项目[43][66] 子公司情况 - 广东星昊部分车间等认证情况及业绩，部分车间获欧盟EMA认证但无海外订单[90] - 北京星昊盈盛冻干口崩片产线2022年1月取得生产许可证，业绩亏损[90][149] - 长春天诚药业持股60%，2022年上半年停产，10月复工，有相关资产数据[149][150][152] - 广东鼎信医药持股100%，有总资产、净资产和净利润数据[153][157] - 广东凯晟医药持股100%，有总资产、净资产和净利润数据[157][161] 市场与风险 - 国家医保目录原则上每年调整1次，产品调出医保或未通过一致性评价有风险[17][79] - 报告期内计入当期收益的政府补助占当期净利润比重分别为19.03%、25.85%和39.22%[92] 未来展望 - 南京盈诺拟作为长三角地区CMC/CMO业务服务主体[166] - 美国星昊拟开展北美地区业务，相关申请审核中[169] - 欧洲星昊拟开展欧洲地区业务，相关申请审核中[181]