证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-011 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 16 日 15:00—2023 年 5 月 17 日 15 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-015 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准 北京诺思兰德生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕2473 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 5000 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年度，公司累计使用募集资金专户资金合计 80,426,971.24 元，另收 到存款利息 2,417,513.53 元，募集资金账户余额为 83,057,506.39 元。 | 开户银行 | 账户名称 | 银行账号 | 余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 北京银行上地支行 | 北京诺思 兰德生物 技术股份 | 20000011954000037388716 | ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-034 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会，现提名王英典、徐辉、 任自力先生为北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京诺思兰德生物技术股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-012 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议 一、关于《2022 年度利润分配方案》的事前认可意见 经审阅《2022 年度利润分配方案》，我们认为，公司 2022 年度利润分配方 案综合考虑了公司的经营状况及资金需求等因素，符合公司当前的实际情况及股 东利益，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意将该议 案提交公司董事会进行审议。 二、关于《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》的事前认可意见 经审阅《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 审计机构的议案》，我们认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券、期货相关业务资质，拥有提供相关审计服务的丰富经验和专业能力，续聘中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行 审议。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事：王英典、徐辉、任自力 2023 年 4 月 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-025 北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名王英典先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐辉先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过： 提名许松山先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,566,730 股 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-019 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于第一期股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件、预留部分 股票期权第一个行权期行权条件及限制性股票第二个解除限售期解 限条件成就的议案 2021 年 3 月 15 日，诺思兰德召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《公 司第一期股权激励计划（草案）》。 2021 年 3 月 17 日，诺思兰德披露了《第五届董事会第九次会议决议公告》、 《第五届监事会第六次会议决议公告》、《第一期股权激励计划（草案）》、《2021 年第一次临时股东大会通知公告》等公告。 2021 年 3 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公 告》（公告编号 2021-012）。 2021 年 3 月 18 日，诺思兰德在公司内部就本次股权激励计划激励对象名单 （包括姓名及职务）进行了公示，公示时间不少于 10 天。公示期间，公司全体 员工未对提名本次股权激励计划激励对象名单提出异议。 2021 年 4 月 07 日，公司披露了 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2022年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京 诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司2022年度公司治理专项自查及规范活动情况进行了核查， 具体情况如下： 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为许松山、许日山先生，实际 控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的 比例为25.57%。 公司董事会共9人，其中独立董事3人，会计专业独立董事1人。公司监事会 共3人，其中职工代表监事2人。公司高级管理人员共6人，其中4人担任董事。 公司存在控股股东，控股股东为许松山、许日山先生，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为25.57%。 公司控股股东 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 2022 年度末合伙人数量：64 人 2022 年度末注册会计师人数：419 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人 2022 年收入总额（经审计）：71,385.74 万元 2022 年审计业务收入 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-028 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 部分变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 9 月 30 日，北京诺思兰德生物技术股份有限公司发行普通股 37,000,000 股，发行方式为战略配售与网上网下发行相结合的方式，发行价格 为 6.02 元/股，募集资金总额为 222,740,000.00 元，实际募集资金净额为 205,805,566.04 元，到账时间为 2020 年 11 月 13 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 23,202,062.27 元，到账时间为 2020 年 12 月 23 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金 计划投资 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | -- ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-020 北京诺思兰德生物技术股份有限公司关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"） 于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司第一期股权激励计划概述 2021 年 3 月 15 日，诺思兰德召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《公 司第一期股权激励计划（草案）》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股 权激励计划相关事宜》、《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》等 议案。 2021 年 3 月 15 日，诺思兰德召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《公 司第一期股权激励计划（草案）》。 2021 年 3 月 17 日，诺思兰德披露了《第五届董事会第九次会议决议公告》、 《第五届监事会第六次会议决议公告 ...