（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月1日晚间，诺思兰德发布公告称，公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月1日晚间，诺思兰德发布公告称，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯9月1日晚间，诺思兰德发布公告称，公司将于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-056 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《北京诺思兰 德生物技术股份有限公司监事会议事规则》同步废止。同时，拟对《公司章程》 的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-057 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事高钟镐因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章 程》中的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-066 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.07： 《修订〈独立董事工作制 度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》、 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-064 北京诺思兰德生物技术股份有限公司利润分配管理制度 度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.05： 《修订〈利润分配管理制 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交 易所股票上市规则》、 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司是在北京诺思兰德生物技术有限责任公司的基础上，依法整体变更设 立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为911101087635404863。 第三条 公司于2020年9月22日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以 下简称"全国股转公司"）审核同意，于2020年9月30日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股41,126,749股，于2020年11月24日在全国中小企业股份转让系统（以下 简称"全国股转系统"）精选层挂牌；于2021年11月15日由全国股转系统精选层 挂牌公司平移为北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市公司，上市时间自 公司在精选层挂牌之 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-061 北京诺思兰德生物技术股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02： 《修订〈股东会议事规则〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一章 总 则 则。 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会 规则》、 《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-074 北京诺思兰德生物技术股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.15： 《制定〈网络投票实施细 则〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《北京诺思兰德生物技术股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网 ...