证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-067 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08：《修订〈独立董事专门会 议工作制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事专门会议应由 2/3 以上的独立董事出席方可举行；独立董事 因故不能出席，可以书面委托其他独立董事代为出席，委托出席视同出席。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表主 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-074 北京诺思兰德生物技术股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.15：《制定〈网络投票实施细 则〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"），是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技 术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相 关组织和准备工作。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-069 北京诺思兰德生物技术股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为加强北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的管理，规范公司的投资行为，强化对外投资管理和监督，控制投资 风险，提高对外投资收益，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规以及《北京诺思兰德生物技术股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-066 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.07：《修订〈独立董事工作制 度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司独立 ...

会议审议 - 公司2025年9月1日召开董事会审议通过《修订〈股东会议事规则〉》，尚需股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2个交易日内发补充通知[11] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[11] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3：00、不迟于当日上午9：30，结束不早于现场会结束当日下午3：00[14] 延期与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[12] 表决规则 - 关联交易事项经出席非关联股东表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[20] 股份处理 - 控股子公司特殊持股应一年内消除，违规超比例股份36个月内无表决权[22] 投票权征集 - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东可公开征集股东投票权[22] 投票制度 - 特定情况采用累积投票制，重大事项对中小股东表决单独计票披露[21][22] 会议主持 - 董事长、审计委员会召集人不能履职时分别由董事、成员推举主持[18] 会议相关 - 现场出席人数及股份以登记为准，关联股东回避表决[20] - 股东会推举2名股东代表计票和监票[24] - 会议记录保存不少于10年[26] 方案实施 - 公司股东会结束后2个月内实施派现等方案[27] 决议撤销 - 股东60日内可请求法院撤销程序或内容违法的股东会决议[27] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后2025年9月1日生效实施[30][31]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-058 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | | 公司章程指引》《北京证券交易所上市 | 其他有关规定，制订本章程。 | | 公 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 2025年9月17日14:00现场开会，9月16 - 17日网络投票[6] - 股权登记日为2025年9月12日[8] - 会议地点为北京海淀区上地开拓路5号公司会议室[9] 审议议案 - 取消监事会、废止监事会议事规则等[10] - 议案1和3（含子议案）经董事会审议，1和2经监事会审议[11] 制度修订 - 拟修订《对外担保》《对外投资》管理制度[22] 制度制定 - 拟制定《会计师事务所选聘》等多项制度[22]

会议信息 - 监事会会议于2025年9月1日在北京市海淀区召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，同意3票[4][5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，同意3票[6] 后续安排 - 两议案尚需提交股东会审议[5][6]

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-056 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《 ...

投资评级 - 增持（维持）[1][7] 核心观点 - 塞多明基注射液审评进展顺利 预计2025年底前获批或延至2026年上半年 该产品采用全新靶点与作用机理 为严重下肢缺血性疾病患者提供全新治疗方案 临床优势突出[7] - 公司积极筹备商业化工作 设立上海销售分公司 采用省级代理加重点城市自营模式 为产品上市推广做准备[7] - 上调塞多明基注射液峰值收入预测至55亿元 给予3倍PS估值 对应合理市值约149亿元[7] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入0.37亿元 同比增长1.5% 归母净利润-0.20亿元[4] - 预计2025年全年营业收入70百万元 同比下降3.0% 2026年营业收入173百万元 同比增长146.7% 2027年营业收入375百万元 同比增长117.4%[6] - 预计2025年归母净利润-50百万元 2026年-38百万元 2027年-24百万元[6] - 毛利率从2024年54.4%提升至2025年上半年60.4% 预计2027年达到71.5%[6] 业务进展 - 2025年上半年收入主要由眼科药、CMO和CDMO业务贡献 眼科研发管线按计划推进[7] - 塞多明基注射液2024年7月提交NDA 2025年4月收到CDE补充资料通知 8月18日提交补充资料[7] - 国内严重下肢缺血性疾病患者约560-630万人 患病人数与诊治率随人口老龄化加剧[7] 估值分析 - 采用核心管线PS法估值 给予塞多明基注射液3倍PS（参考峰值销售额P/S法估值范围2-4倍）[7] - 上调产品自费阶段治疗费用至10万元/疗程（原值4.5万元/疗程）[7] - 截至2025年8月29日收盘 公司总市值74亿元[7]