证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-066 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.07：《修订〈独立董事工作制 度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司独立 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司股东会议事规则 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02：《修订〈股东会议事规则〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《北京 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-058 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | | 公司章程指引》《北京证券交易所上市 | 其他有关规定，制订本章程。 | | 公 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-091 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 1 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请 召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-057 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马素永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事高钟镐因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-056 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《 ...

2025 年 08 月 29 日 诺思兰德 (430047) ——塞多明基注射液审评进展顺利，即将进入商业化阶段 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 08 月 29 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 26.98 | | 一年内最高/最低（元） | 32.49/9.91 | | 市净率 | 23.7 | | 股息率%（分红/股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 4,859 | | 上证指数/深证成指 | 3,857.93/12,696.15 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 06 月 30 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 1.14 | | 资产负债率% | 18.90 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 274/180 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 上 市 公 司 医药生物 一年内股价与大盘对比走势： 08-29 09-29 10-29 11-29 12-29 01-29 02-28 03-31 04-30 05- ...

公司决策 - 2025年8月11日公司审议通过子公司股份制改造议案[2] 子公司情况 - 汇恩兰德完成股份制改造并工商变更登记[3] - 汇恩兰德注册资本8867.333万元[3] - 汇恩兰德成立于2012年8月3日[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年8月28日[6]

募集资金情况 - 2020年公开发行41,126,749股，募集资金总额247,583,028.98元，净额229,007,628.31元[2] - 2023年向特定对象发行16,106,071股，募集资金总额230,799,997.43元，净额223,884,002.44元[4] 资金使用与收益 - 截至2025年6月30日，2020年公开发行累计使用专户资金237,955,175.60元，获利息及收益8,947,547.68元，账户余额0.39元[3][4] - 截至2025年6月30日，2023年发行累计使用专户资金150,100,953.20元，获利息及收益3,165,853.07元，账户余额76,948,902.31元[5] 现金管理 - 2025年1月13日至2月14日，使用2700万元闲置资金进行现金管理，预计年化收益率2.10%[13] - 2025年5月19日至6月20日，使用1000万元闲置资金进行现金管理，预计年化收益率1.75%[13] 募投项目投入 - 生物工程创新药研发项目调整后投资118,560,000.00元，本报告期投入3.43元，累计投入124,284,326.49元，投入进度104.83%[23] - 生物工程新药产业化项目调整后投资80,447,628.31元，本报告期投入0元，累计投入83,287,501.70元，投入进度103.53%[23] - 补充流动资金调整后投资30,000,000.00元，本报告期投入0元，累计投入30,383,347.41元，投入进度101.28%[24] 结构性存款 - 2025年1月13日至16日，公司5,000.00美元单位结构性存款挂钩人民币结构，美元/加拿大元即期汇率，利率1.05%[14] - 2025年1月13日至14日，公司3,000.00欧元单位结构性存款挂钩人民币结构，欧元/英镑即期汇率，利率2.10%[14] - 2025年5月19日至20日，公司2,000.00欧元单位结构性存款挂钩人民币结构，欧元/日元即期汇率，利率1.75%[14] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并与相关方签署监管协议[8] - 公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整[28]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-051 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马素永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事高钟镐因公差以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 公司 2025 年半年度报告及摘要于 2025 年 8 月 28 日进行披露。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易 ...