证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-081 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 3.07：《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《关于上 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-082 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 3.08：《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会应当 了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性， 行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司信息披露管理制度 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 3.01：《修订〈信息披露管理制度〉》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司、股东、投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-085 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大 事件或情形时，按照本制度规定负有报告义务的信息报告义务人，应当在本制 度规定的时限内将相关信息向公司董事长、董事会秘书等公司相关负责人员进 行报告的制度。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分内部管理制度的议案》之子议案 3.11：《制定〈重大信息内部报告制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-080 北京诺思兰德生物技术股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 3.06：《修订〈总经理工作细则〉》，表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》和《北京诺思兰德生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本工作细则。 第二章 总 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-078 北京诺思兰德生物技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 3.04：《修订〈内部审计制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 公司各内部机构、控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内审部依法履行职责，不得妨碍内审部的工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股 公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.13：《制定〈防范控股股东、 实际控制人及关联方资金占用管理制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第四条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。 经营性占用资金是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的占用资金；非经营性占用资金是指为控股股东、实际 控制人及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、 实际控制人及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-060 北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.01：《修订〈董事会议事规则〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》及其他 法律、行政法规的 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-068 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制和降低担保风险，保证股公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律法规、北京证券交易所业务规则以及《北京诺思兰德生物技 术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 北京诺思兰德生物技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-071 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.12：《制定〈董事、高级管理 人员薪酬管理制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第二条 本制度适用于以下人员: （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司高级管理人员的 ...