投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2024年6月27日至2024年7月4日，地点为公司+线上 [2] - 参会单位及人员包括富国基金等机构及个人投资者代表共7人 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理韩成权先生和财务总监兼董事会秘书高洁女士 [2] NL003临床试验及申报情况 - NL003静息痛Ⅲ期临床试验6月中旬全部受试者完成出组，正进行揭盲前工作，后续将开展数据统计等流程性工作，两项试验进展顺利 [4] - NL003溃疡申报文件已准备完毕，2024年上半年提交NDA申报，正在申报过程中 [5] 通州生物药产业化基地建设情况 - 建筑主体结构和外墙施工完成，已通过主体验收，正有序开展NL003原液车间机电安装等配套设施招标工作，招标完成后将进场施工 [6]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-055 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公 司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变 更、募集资金管理和监督等具体内容。 本公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合 格投资者公开发行股票的募集资金，并会同中泰证券股份有限公司与北京银行上 地支行、杭州银行北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，监 管协议明确了各方的权利和义务。 三、本次募集资金账户注销情况 截至公告披露日，公司在杭州银行股份 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 602,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.22%。公司已于 2024 年 6 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 602,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 274,873,974 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 274,271,974 股，公司 剩余库存股 0 股。 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（% ...

新产品和新技术研发 - 公司收到韩国知识产权局颁发的人肝细胞生长因子突变体及其应用专利证书[2] - 专利号为10 - 2667727，国际申请日为2020年1月2日，有效期二十年[2] - 该专利是在研创新药项目NL003的产品及其用途专利[2] - PCT国际专利申请已获中国、日本、韩国发明专利授权，欧美处于审查阶段[3] 其他 - 该专利取得对公司短期财务、业绩无重大影响[4]

许可证信息 - 公司收到变更后的《药品生产许可证》，有效期至2026年7月27日[2] - 生产地址为北京通州和泰州，范围含滴眼剂等[2] - 许可证增加重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液委托生产信息[3] 研发与申报 - 公司研发基因治疗创新药NL003[4] - 正准备NL003溃疡适应症NDA申报资料[4] - 拟作为NL003上市许可持有人[4]

股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"诺思兰德"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议， 审议通过了《关于第一期股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件、预留部 分股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》，同意公司注 销第一期股权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权共 227.95 万份。具体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn)发布的《关于第一期股权激励计划股票期权第三个行权 期行权条件、预留部分股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的 公告》（公告编号：2024-038）。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、 《北京诺思兰 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京诺思兰德生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 ...

股份回购 - 公司拟回购注销18名激励对象602,000股未解除限售限制性股票[2] 减资情况 - 回购后注册资本由274,873,974.00元减至274,271,974.00元[3] - 回购后股份总数由274,873,974股减至274,271,974股[3] 公告与债权申报 - 2024年5月28日在《中国证券报》刊登减资公告[3] - 债权申报时间为2024年5月28日 - 7月12日[4] - 申报地点为北京海淀区上地开拓路5号A406室[4]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-049 （2024 年 5 月 24 日，经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会 . | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 · | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 昨 東 ～ | | 第一节 | 监事 . | | 第二节 监事会 . | | | 第八章 信息披露与投资者关系管理 | | | 第九章 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-048 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份 有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 72,918,046 股，占公司有表决权股份总数的 26.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,016,62 ...