关于对同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 1-00781 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 [4] Jil- Internet: www.daxincna.com.cn 关于对同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2024]第 1-00781 号 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了同辉佳视( ...

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会、3次股东大会[1] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会6次，实际出席6次，委托授权出席1次，投票均同意[3] - 2023年独立董事应出席股东大会2次，实际出席1次[3] - 2023年多次董事会会议独立董事对相关议案发表意见并同意[5][6][8] - 2023年度独立董事未独立聘请中介机构，与会计师事务所沟通审计情况[9][10] 未来展望 - 2024年度独立董事将按要求履职提建议[14] - 独立董事唐红新于2024年4月29日表明履职态度[15]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-071 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | | 实际发生金额 | 发生金额差异较大的 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品、提供劳务 | 30,000,000 | | | - | 企业经营需要 | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | ...

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟向金融机构申请不超2亿综合授信[2] - 该议案已通过董事会会议审议，尚需股东大会审议[3] - 申请额度是经营所需，对日常经营有积极影响[5]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会、3次股东大会[1][3] 独立董事履职 - 2023年独立董事董事会应出席7次实出席7次，股东大会应出席3次实出席1次[3] - 2023年独立董事对多项议案发表意见并同意[5][6][7] - 2023年未行使特别职权，与会计师事务所积极沟通[8][9][10] 未来展望 - 2024年按要求履行职责，提供建议维护权益[13]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-065 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 20 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为9116.15万元，上年度为33567.09万元[11][13] 审计情况 - 大信会计师事务所于2024年4月28日出具大信审字[2024]第1 - 00054号审计报告[2] - 大信会计师事务所认为公司编制的营业收入扣除情况表符合相关规定[5]

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-078 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事高鹏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会对 2023 年工作进行回顾与总 结，监事会 ...

申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司提供担保的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为同辉佳 视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"）股票向不特 定合格投资者公开发行的保荐机构，对同辉信息履行持续督导义务，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对同辉信息 提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次担保的具体情况 因公司经营发展需要，2024 年度公司及同辉（北京）数智云科技有限责任公 司、同辉数文（北京）科技有限责任公司、同辉佳视（天津）信息技术有限公司 （以下简称"全资子公司"），拟向金融机构申请不超过 2 亿元人民币的综合授信 额度（包括新增及原授信到期后续展）。 公司拟在上述申请融资授信额度范围内，为全资子公司提供担保支持或全资 子公司之间相互提供担保支持，担保总额不超过 10,000 万元人民币，担保范围 包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保方式包括但不限于一般保证、 连带责任保证、抵押及质押等。 ...

单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 2023 年与关 联方实际发 | | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年发生金额 | 生金额 | | 异较大的原因 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料和 | | | | | | | 动力、接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商品、提 | 销售产品、提供劳 | 30,000,000 | | - | 企业经营需要 | | 供劳务 | 务 | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代为 | | | | | | | 销售其产品、商品 | | | | | | | 其他 | 往来款 | - | 800,503.44 | | 企业经营需要 | | 合计 | - | 30,000,000 | 800,503.44 | | - | （二） 关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 预计 ...