证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-083 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《同辉佳视（北京） 信息技术股份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计 师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：20 ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超2亿元综合授信额度[3] - 公司拟为子公司提供不超1亿元担保，需股东大会审议[3][4] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1000万元，占比5.64%[16] 子公司业绩 - 同辉数智云2023年营收527.98万元，净利润 - 1028.27万元[7] - 同辉数文2023年营收9626.96万元，净利润 - 5098.69万元[7][8] - 同辉佳视2023年营收6518.18万元，净利润 - 792.23万元[8] 子公司资产 - 同辉数智云2023年末资产总额6936.91万元，负债率20.22%[5][7] - 同辉数文2023年末资产总额13272.32万元，负债率90.39%[7] - 同辉佳视2023年末资产总额5333.45万元，负债率113.43%[8]

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专 项 审 计 报 告 大信专审字[2024]第 1-02454 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）" 进行任 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 知 标签 1 | Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 以 22 | 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 III T: Telenhone, +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网 JII: Internet: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大 ...

申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司的风险提示性公告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为同辉佳 视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"）的保荐机 构，通过持续督导及定期报告事前审核，发现公司存在以下情况： 一、风险事项基本情况 （一）风险事项类别 | 序号 | 类别 | 风险事项 | 公司是否履行信息披露义务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 其他 | 财务报告被出具保留意见 | 是 | "我们在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号 一一计划和执行审计工作的重要性》，确定同辉信息合并财务报表的整体重要性 水平。我们采用未抵销前的合并营业收入绝对值 31,117.02 万元作为基准，将该 基准乘以 0.5%取整，由此计算得出合并财务报表整体的重要性水平为 155.59 万 元。本期重要性水平计算方法与上期一致。上述保留事项我们无法获取充分、适 当的审计证据，以确定是否有必要对同辉信息 2023 年度财务报表作出相应调整。 《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报 ...

业绩相关 - 2023年度归母净利润-12813.07万元，可供分配利润-12159.52万元，拟不进行利润分配和转增股本[17] - 2023年度财务报告经审计并出具非标准审计意见[13] 未来展望 - 2024年预计与南天数金发生不超3000万元日常关联交易[20] - 2024年度公司及子公司拟申请不超2亿元融资授信[23][24] - 2024年度公司拟在额度内提供不超1亿元担保[24] 会议信息 - 2023年年度股东大会6月20日14:30现场召开，6月19 - 20日网络投票[6] - 股权登记日为6月14日[8] - 会议登记时间6月18日10:00 - 11:00，地点公司一楼会议室[27] - 会议联系人李刚，电话010 - 82476677，地址北京海淀区永泰中路25号B座1层[27] 审议议案 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[10][11][13][16][19]

公司变动 - 2024年3月31日公司及实控人等因涉嫌信披违规被立案调查[2] - 2024年3月31日赵庚飞等辞去相关职务[2] - 2024年3月31日董事会提名王一方等任董事，任命丁瑶为财务负责人[2][4] 业务进展 - 2023年8月披露向特定对象发行股票议案，未通过股东会审议[2][3] - 前期拟募资不超1.28亿元补充流动资金[11] 未来展望 - 公司暂不符发行条件，发行和引入战投有重大不确定性[11] - 加大应收账款催收，申请融资，加强与战投业务协同[11] - 人员变动完善治理结构，维持团队稳定推动业务开展[4][5][9]

申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之 发行保荐书 申港证券股份有限公司(以下简称"本保荐机构")接受同辉佳视(北京) 信息技术股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"、"同辉信息")的委 托,担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称"本次 发行")的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》(以下 简称"《公众公司办法》")、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格 投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》(以下简称"《精选层挂牌规则》")、 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理 细则(试行)》(以下简称"《保荐业务管理细则》")、《证券公司投资银行 类业务内部控制指引》、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守 信,勤勉尽责,严 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-053 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司全体董事共同推举独立董事张之阳先生代为主持本次股 东大会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,253,859 股，占公司有表决权股份总数的 8.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 79,393 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 鉴于赵庚飞先生、李刚先生、麻燕利先生 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-056 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届 董事会第十次会议，审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举王一方女士为公司董事长，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 王一方，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台大学经济 管理专业，本科学历。曾任南天数金（北京）信息产业发展有限公司副总经理，负责政 企数字化产业发展数字教育业务推广。2023 年 8 月自南天数金（北京）信息产业发展 有限公司辞职。2023 年 8 月进入公司并担任公司总经理。 二、任命对 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-055 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨忠、唐红新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话和口头方式 发出，因 2024 年 4 月 16 日公司 2024 年第三次临时股东大会刚刚补选出第五届 董事会成员，为了及时选举董事长，故决定在 2024 年第三次临时股东大会审议 通过后，通过电话和口头方式通知立即召开第五届董事会第十次会议审议上述事 项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人：公司全体董事的过半数推选 ...