第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-085 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司 《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-086）及《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号 2023-087）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-088 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事、高级管理人员 辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）辞职原因 隋大鹏先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 隋大鹏先生的辞职不会对公司日常经营产生任何不利影响，公司将按照《公司章程》 等有关规定，尽快补选董事。 公司董事会对隋大鹏先生在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。 三、备查文件 《隋大鹏先生的辞职报告》 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 28 日收到董事、总经理隋大鹏先生递交的辞职报告， 自 2023 年 ...

因此，我们同意聘任王一方女士为公司总经理。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 (以下简称"公司"于2023年8月28 日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司 章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对 公司第五届董事会第四次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相关内容，我们认为：公司 董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况， 未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人 员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失 信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-089 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司高级管理人员任命公 告 因公司原总经理隋大鹏先生辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定任命王一方女士为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 王一方女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台大学经济 管理专业，本科。曾任南天数金（北京）信息产业发展有限公司副总经理，负责政企数 字化产业发展数字教育业务推广。2023 年 8 月自南天数金（北京）信息产业发展有限 公司辞职。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-084 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-086）及《2023 年半年度报告摘要》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国 ...

同辉信息 2023年 半年度报告 股票代码:430090 足为精彩 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 E I M TECH ST THE TH 滑康荣誉 溶尿蒙誉 影院数字化运营管理平台、影院数字化NOC+管控平 台、CloudXR云平台管控系统、威尔元创编辑器软件、 新增知识产权 10项(软件著作权2项,外观专利 1 威尔元创教育元宇宙平台获得第17届北京发明创新大 项,商标7项) 赛入围奖 音品成果 产品研发 参加工业和信息化部举办的《2023年全国伤真创新应 公司 发布 BJBVerse元 宇宙 实 训平 台 ，该平 台 内 置 BJBCreator编辑器模块，客户可以在线创作虚拟仿真 课件，获得沉浸式和智能化的学习体验 用大赛》,为全国近200名院校老师进行了BJBVerse 元宇宙平台和编辑器的定向培训,通过使用BJBVerse 平台快速搭建虚拟仿真教学实训课件内容,助力虚拟 仿真教学创新应用落地 行业研讨 项目案例 受邀参加由工业和信息化部人主办的 "全国仿真科学 公司联合重庆开放大学、重庆工商职业学院共同打 与技术创新应用学术研讨会" . 参会人员由众多一流 造了首个具有示范效应的虚拟现实研 ...

财务顾问 济南市市中区经七路86 号 二〇二三年八月 1 声明 中泰证券股份有限公司接受信息披露义务人的委托，担任本次交易的财 务顾问。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号— —北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报 告书、被收购公司董事会报告书》等法律法规和规范性文件的有关规定，本财 务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人编制的 《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》披露内容出具 核查意见，以供广大投资者和有关各方参考。 本财务顾问秉持独立、客观、公正的原则发表财务顾问核查意见，并在 此特作如下声明： （一）有关资料提供方已对本财务顾问保证，对其所提供的书面材料、文 件或口头证言资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责；不存在任何可 能导致本核查意见失实或产生误导的重大遗漏。 （二）本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务和执业工作程序，对本 核查意见的真实性、准确性和完整性 ...

调研基本情况 - 2023年7月6日公司接待14家机构现场调研，地点为公司第一会议室，接待人员为董事、董事会秘书、代财务总监李刚先生 [1][2] VR教育业务进展 - 业务面向院校及企业培训领域，形成“一工具两平台加行业XR内容”产品布局 [3] - K12教育方面，VR教育解决方案及标准化教室产品在全国各地百余所中小学校落地并获好评 [3] - 高职教方面，元创编辑器和元宇宙平台解决VR内容制作成本高、内容匮乏痛点，可帮助客户自主制作课程内容，创建元宇宙实训室；公司积极推广校企共建新模式，部分共建项目已立项等待经费审批，与重庆开放大学重庆工商职业学院共建的虚拟现实研创中心已揭牌投入使用；该平台也可应用于企业培训领域，与某化工企业合作正在进行中 [4] 公司未来规划 - 以确保稳健经营为重点，提升业务盈利能力，尤其是VR教育业务，通过与高职教院校共建新模式，在未来2 - 3年内打开局面，作出一定市场规模；利用北交所上市公司平台优势，适时通过资本运作推动战略升级 [4] VR教育与传统课堂关系 - VR教育是对K12传统教育的补充，可创造逼真虚拟场景，打破时空限制，帮助学生更好认知学习 [4] - 高职教领域，采用轻量化Web模式，老师可自主创造VR内容并展示教学，解决内容制作成本高、内容匮乏痛点，元宇宙实训平台已在十几个专业开展不同程度应用 [4] AIGC技术应用 - AIGC技术可加速元宇宙平台产业应用，提高XR创作能力和元宇宙内容创作生产效率，降低内容开发成本 [5] - 公司预研将AIGC相关技术与元宇宙平台中XR编辑器模块结合，为教育用户提供虚拟仿真实验和虚拟实训通用型技术支撑平台，为企业用户提供虚拟空间云服务 [5]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-047 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网及中证网举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)或中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：赵庚飞先生； 公司总经理：隋大鹏先生； 公司董事会秘书、代财务总监：李刚先生； 公司保荐代表人：蔡磊宇先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司将在 2022 年年报业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

同辉信息 430090 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 TONGHUIJIASHI (BEIJING) INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 威尔文教和科影视讯获得科技型中小企业证书 1、报告期内，新增知识产权 16 项（发明专利 1 项， 实用新型专利 4 项，外观专利 2 项，软件著作权 9 项）。 2、入选中国信息通信研究院"卓信大数据计划"第 七批成员单位。 4、接待经济日报海外市场的巴基斯坦电视台朋友来 公司探访交流，并就 VR 技术在教育领域的应用进 行深入交流，共建 VR"一带一路"。 5、入选 BFA 亚洲国际品牌研究院元宇宙品牌研究 中心调研并制作发布 2022 年度全球元宇宙产业品 牌百强榜单，标志着公司在前沿技术领域的创新能 力和行业影响力获得行业及市场的认可。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 35 | | 第六节 | 股份变 ...