证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-085 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王一方女士 6.会议列席人员：董事会秘书李刚先生、监事高鹏女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨忠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命姜秀霞女士为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据公司发展及经营管理的需要，经总经理提名， ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-086 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司发展及经营管理需要，公司聘任姜秀霞女士、李学明先生担任公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 姜秀霞，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校经济 管理专业，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任云南南天电子信息产业股份有 限公司副总经理、财务中心总经理。现任公司董事。 李学明，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级信 息系统项目管理师。曾任公司全资子公司北京威尔文教科技有限责任公司（简称"威尔 文教"）教育销售中心总监、行业解决方案销售中心高级总监、行业解决方案事业部副 总经理。现任同辉（北京）数智云科技有限责任公司（原威尔文教）总经理。 二、任命对公司产生的影响 2024 年 5 月 24 日，公司第五届董事会第十二次会议审 ...

公司治理 - 2024年1月12日召开第五届董事会第七次会议等审议通过修订《公司章程》议案[1] - 2024年4月16日召开第五届董事会第十次会议审议通过选举董事长议案[1] 公司变更 - 近日变更法定代表人由赵庚飞变为王一方并完成工商变更登记[2] 公司基本信息 - 注册资本为19,933.3546万元[3] - 成立日期为2008年07月31日[3] - 法定代表人为王一方[4] - 住所为北京市海淀区永泰中路25号B座1层101号[4]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-084 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、本次变更登记后营业执照内容 公司名称： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 注册资本：19,933.3546 万元 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2008 年 07 月 31 日 法定代表人：王一方 住所：北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1 层 101 号 经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让；销售开发后的产品、 电子产品；计算机系统集成；电子设备租赁；专业承包；软件开发；产品设计； 承办展览展示活动；建设工程设计；应用软件服务。（市场主体依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 三、备查文件 同辉佳视（北京）信息技术股份 ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事张之阳、唐红新独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

业绩调整 - 调减2022年末应收账款22320102.63元、递延所得税资产687878.34元、留存收益22083011.42元[4][5] - 调增2022年末资本公积3513514.74元[5] - 调增2022年度营业收入1241505.19元[5] - 调减2022年度净利润1981779.98元[5] 其他事项 - 大信对2023年度财报出具保留意见审计报告[2] - 2024年3月29日因信披违规被立案调查[5] - 4月28日审议通过前期会计差错更正议案[7] - 董事会将提升治理水平，强化内控监督[8]

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 1-00054 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24PTC WUYIGE Certified Public Accountants * * 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tov No.1 Zhichun Road, Haldian Dist. Beliing China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-00054 号 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部 ...

业绩总结 - 2023年归属于母公司所有者净利润为 -12,813.07万元[3] - 本年度实际可供分配利润为 -12,159.52万元[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和公积金转增股本[3] - 权益分派预案需提交2023年年度股东大会审议[2][4] 分红政策 - 满足条件时每年现金分配利润不低于当期可分配利润10%[5] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例要求[7] 其他策略 - 公司制定了挂牌后三年股东回报规划[10]

业绩总结 - 2023年度计提商誉减值损失866.41万元[2] - 2023年度计提存货减值损失3562.48万元[2] - 2023年度计提资产减值准备合计4428.89万元[2] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额4428.89万元[5] 数据相关 - 纳入评估范围的商誉及相关资产组账面价值953.92万元，可收回金额87.51万元[4]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-077 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据 2023 年度实际经营情况，向公司董事会作《2023 年度总 经理工作报告》，并对 2024 年度的经营做出规划。 2.议案 ...