证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-046 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 31 日收到董事长赵庚飞先生递交的辞职报告，自董事 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,218,273 股，占公 司股本的 3.12%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 3 月 31 日收到董事、代财务总监李刚先生递交的辞职报告， 自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效；辞去代财务总监申请自 2024 年 3 月 31 日生效。上述辞职人员持有公司股份 7,100,912 股，占公司股本的 3.56%，不是失信联 合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。 （二）辞职原因 赵庚飞先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事会董事、董事长、审计委员会 委员与提名委员会委员职务 ...

立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-045 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案调查期间，公司、戴福昊及崔振英将积极配合中国证监会的相关调查 工作，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及实际控制 人戴福昊及原共同控制人崔振英于 2024 年 3 月 29 日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法 律法规，中国证监会决定对公司、戴福昊及崔振英立案。 董事会 2024 年 3 月 31 日 ...

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 31 日召开了第五 届董事会第九次会议，审议并通过《关于提名王一方女士为公司第五届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于提名杨忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名姜秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王一 方女士、杨忠先生、姜秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止；审议通过《关 于任命丁瑶女士为公司财务负责人的议案》，同意任命丁瑶女士为公司财务负责人，任 职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 提名王一方女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 一、任免基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事、高级管理人员 （一）任免的基本情况 任命公告 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-047 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-049 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：总经理王一方、监事会主席李勇 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵庚飞先生、唐红新先生因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名王一方女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-050 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 31 日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-051 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 31 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的 《关于对同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司的问询函》（问询 函【2024】第 006 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》 内容公告如下： （3）其他你公司认为应当予以说明的事项。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（同辉信息）董事会： 2024 年 3 月 31 日，你公司披露《关于公司及实际控制人收到 中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，你公司及实控人戴福 昊、原共同实际控制人崔振英因涉嫌信息披露违规被中国证监会立 案调查。同时，你公司发布公告称，赵庚飞、麻燕利因个人原因分 别辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；李 刚因个人原因辞去公司董事、 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于补选第五届董事会审计委员会委员及提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟补选王一方女士 为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》及《关于拟补选姜秀霞女士为公 司第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体如下： 鉴于赵庚飞先生辞去董事、审计委员会委员及提名委员会委员职务，为完 善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公 司治理中的作用，公司拟补选姜秀霞女士担任董事会审计委员会委员、拟补选 王一方女士担任董事会提名委员会委员。任职期限自 2024 年第三次临时股东大 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，如若在任期内不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。 补选完成后公司董事会审计委员会由张之阳先生（主任委员）、唐红新先生、 姜秀霞女士组成。 补选完成后公司董事会提名委员会 ...

（二）辞职原因 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 31 日收到董事长赵庚飞先生递交的辞职报告，自董事 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,218,273 股，占公 司股本的 3.12%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2024 年 3 月 31 日收到董事、代财务总监李刚先生递交的辞职报告， 自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效；辞去代财务总监申请自 2024 年 3 月 31 日生效。上述辞职人员持有公司股份 7,100,912 股，占公司股本的 3.56%，不是失信联 合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。 本公司董事会于 2024 年 3 月 31 日收到董事麻燕利先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,769,336 股，占公 司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-046 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保 ...

立案调查期间，公司、戴福昊及崔振英将积极配合中国证监会的相关调查 工作，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-045 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及实际控制 人戴福昊及原共同控制人崔振英于 2024 年 3 月 29 日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法 律法规，中国证监会决定对公司、戴福昊及崔振英立案。 董事会 2024 年 3 月 31 日 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-043 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司半数以上董事推选董事李刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长赵庚飞因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事李刚主持。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事赵庚飞、唐红新因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司副总经理列席会议 二、议案审议情况 审议通过《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销合同>暨关联 交易的议案》 本次会议 ...