股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会3月28日召开，3月13日决议并公告，股权登记日3月25日[6][10][13] - 现场会议3月28日14:30召开，网络投票3月27日15:00至3月28日15:00[14] 参会股东情况 - 出席股东6名，持股18080129股，占比9.07%[18] - 中小股东2名，持股943663股，占比0.47%[18] 议案审议结果 - 审议关联交易议案，同意股数18080129股，占比100%[21] - 中小股东同意股数943663股，占比100%[21]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-043 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司半数以上董事推选董事李刚 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事赵庚飞、唐红新因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司副总经理列席会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长赵庚飞因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事李刚主持。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

2024年第二次临时股东大会的 北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 法律意见书 | 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称:公司)2024 | | --- | | 年第二次临时股东大会（以下简称:本次股东大会或会议）于 2024 | | 年 ３月 28 日召开。北京平理律师事务所（以下简称:本所）受公司 | | 委托,指派见证律师(以下简称:本所律师）出席会议,根据《中华 | | 人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中华人民共和国 | | 证券法》（以下简称:《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 | | 则(试行)》(以下简称《上市规则》)以及《同辉佳视(北京）信 | | 息技术股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》）、《同辉佳 | | 视(北京)信息技术股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股 | | 东大会议事规则》的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席 | | 会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事 | 北京平理律师事务所 Beijing PingLi Law Firm 北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 1 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-042 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （一）基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资 子公司同辉数文（北京）科技有限责任公司（以下简称"北京数文"）在四川省 成都市投资设立全资孙公司同辉数文（四川）科技有限责任公司，注册资本为 200 万元人民币，目前已完成工商注册登记手续并取得营业执照。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规定，本次对 外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审 （五）本次对外投 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-042 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资 子公司同辉数文（北京）科技有限责任公司（以下简称"北京数文"）在四川省 成都市投资设立全资孙公司同辉数文（四川）科技有限责任公司，注册资本为 200 万元人民币，目前已完成工商注册登记手续并取得营业执照。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的基本情况 名称：同辉数文（四川）科技有限责任公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规定，本次对 ...

一、基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 北京威尔文教科技有限责任公司（以下简称"威尔文教"）和科影视讯(北京)信 息科技有限公司（以下简称"科影视讯"）因业务开展需要，分别对公司名称、 法人以及威尔文教的住所进行变更，具体变更情况如下： 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-041 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 子公司名称 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 威尔文教 | 公司名称：北京威尔文教科 技有限责任公司 | 公司名称：同辉（北京）数智 云科技有限责任公司 | | | | 公司法人：李学明 | | | 公司法人：李刚 | | | | 住所：北京市海淀区永泰中 | 住所：北京市丰台区金丽南路 | | | | 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内 | | | 路 2 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 北京威尔文教科技有限责任公司（以下简称"威尔文教"）和科影视讯(北京)信 息科技有限公司（以下简称"科影视讯"）因业务开展需要，分别对公司名称、 法人以及威尔文教的住所进行变更，具体变更情况如下： | 子公司名称 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 威尔文教 | 公司名称：北京威尔文教科 技有限责任公司 | 公司名称：同辉（北京）数智 云科技有限责任公司 | | | | 公司法人：李学明 | | | 公司法人：李刚 | | | | 住所：北京市海淀区永泰中 | 住所：北京市丰台区金丽南路 | | | | 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内 | | | 路 25 号 B 座 2 层 201 号 | | | | | 五层 室 2026-68 | | 科影视讯 | 公司名称：科影视讯(北京) | 公司名称：同辉数文(北京)科 | | | 信息科技有限公司 | 技有限责任公司 | | | 公司法人：赵庚飞 | 公司法人：王瑞明 | 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：202 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-035 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、合同签署概况 （一）基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日与安徽 智侒信信息技术有限公司签订了《<招商银行股份有限公司 2023 年度第 3 批次信 创服务器采购项目>销售合同》，合同金额为人民币 14,462.76 万元。 （二）审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效。 二、合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 三、合同主要内容 1、项目名称：招商银行股份有限公司 2023 年度第 3 批次信创服务器采购项目 合同相对方名称：安徽智侒信信息技术有限公司 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、清潭路以西中德合 作创新园 4 号楼 5 层 法定代表人：陈康康 注册资本：1000 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-040 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 13 日，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 ...

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-037 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生因出差无法主持本次会议，由公司全体 董事共同推举董事李刚先生代为主持本次会议 6.会议列席人员：总经理王一方、监事李勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵庚飞因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销 ...