独立董事专门会议工作制度 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 的治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董 事》等法律、法规、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-011 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 信息，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布。 第三条 公司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管理 人员、董事会秘书、持有公司 5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控 制人为信息披露义务人。 上述责任人及披露义务人应及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品 种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及其他信息披露义务人按照本制度和相关规则披露的信息，应当在符合 《证券法》规定的信息披露平台（以下简称规定信息披露平台）发布。公司在其 他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间，同时应当保证 公告披露内容的一致性。 第二章 信息披露的内容、范围、格式、时间 同辉佳视（北京）信息技术股 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-006 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件和《同辉佳 视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并按照中国 ...

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议2024年1月30日14:30召开，网络投票1月29日15:00 - 1月30日15:00[6][7] - 股权登记日为2024年1月23日[9] - 会议地点为公司会议室[10] 审议事项 - 审议多项规则修订议案，含《公司章程》等[11][12][13][14][15][16] - 公司修订《承诺管理制度》和《股东大会网络投票实施细则》[25][26] - 提名李芹女士为第五届董事会独立董事候选人[26] 其他信息 - 议案（一）为特别决议议案[29] - 议案（十一）、（十四）对中小投资者单独计票[29] - 会议登记时间为2024年1月30日10：00 - 12：00[30] - 会议联系人是李刚先生，电话010 - 82476677[30] - 备查文件有两项公司会议决议[31]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-002 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 规定，公司结合实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监 事会议事规则》（公告编号：2024-007）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市 ...

人事任命 - 2024年1月12日提名李芹为第五届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[2] - 李芹任职至第五届董事会届满，自2024年第一次临时股东大会通过生效[2] - 李芹持股0股，占股本0%[2] 制度合规 - 公司拟新增补一名独立董事，独立董事占比不低于三分之一[3] - 本次任命未使兼任高管和职工代表董事超董事总数二分之一[6] 任职评估 - 拟提名独立董事具备任职资格和独立性，对经营有积极影响[6][7]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-008 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《对外担保 管理办法》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和同辉佳视（北京）信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范公 司对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-001 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞 6.会议列席人员：监事会主席李勇、总经理王一方、独立董事候选人李芹 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 1.议案内容： 因证监会发布 ...

一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《董事会秘 书工作细则》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-016 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《同辉佳视（北京）信 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-002 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 规定，公司结合实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监 事会议事规则》（公告编号：2024-007）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法 ...