证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-023 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、董事会专门委员会制度制定情况 鉴于公司董事会设立了上述委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会 审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》，上述制度于 2024 年 1 月 12 日经第五届董事会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2024-017）、《董事会提名委员会工 作细则》（公告编号：2024-018）。 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司法人治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经公司第五届董事会第七次会议审 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-009 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《关联交易 管理制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披 露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《同辉佳视（北京）信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《企业会计准则第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李芹，已充分了解并同意由提名人同辉佳视（北京）信息技术股份有限 公司董事会提名为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）北交所规定的其他条件。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-022 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-020 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 李芹女士，女，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，农 业农村部科技教育司原副巡视员。曾从事统计、农村住户调查、农村经济经营管理等工 作。从本世纪初开始，长期从事农业社会化服务体系建设、农技推广体系改革建设、农 业科技成果转化等相关组织工作。连续二十多年参与了农业部门和国家层面关于农技推 广体系改革建设重要文件的制定；全程参入了《农业技术推广法》的修订和宣贯。是农 技推广体系改革建设、农业科技成果转化、重大农业技术推广等政策创设的推动者、探 索者和践行者，也是贯彻落实的具体组织者，在农技推广体系改革与建设方面有很深的 建树。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-013 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《利润分配 管理制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》 （ ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-024 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 29 日 15:00—2024 年 1 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-011 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《信息披露 管理制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》以及《公司章程》相关规定，特制定《同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-008 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和同辉佳视（北京）信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范公 司对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《对外担保 管理办法》，议案表决结 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-006 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件和《同辉佳 视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"），制订《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订< ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-001 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 6.会议列席人员：监事会主席李勇、总经理王一方、独立董事候选人李芹 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《 ...