证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-007 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，议案表决结果： 同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第一条 为进一步规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《中华人民共和国证券法》《同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司存续期间，应当设置监事会。 监事会设监事会办公室，处理监事会日 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-014 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《承诺管理 制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东 大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺人"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及其他规定以及《同辉佳视（北京） 信息技术股份 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-018 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，议 案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《同辉佳视（北京） 信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-004 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《股东大会 议事规则》议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范股东大会及其参加者的组织和行为，保证股东大会议事程序及其决议 的合法性，确保股东大会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公 司职工的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则依据《中华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-017 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议 案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《同辉佳视（北京）信息 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-012 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《募集资金 使用管理制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、规范性文件、行业规定和《同辉佳视( ...

北京中银律师事务所 关于 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 中银意字【2023】第【0209】号 IT RM 1050 地址:北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层邮编: 100022 电话: (8610)65876666 传真: (8610)65876666-6 网址: www.zhongyinlawyer.com 2023 年 12 月 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受同辉佳视(北京)信息技术 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《同辉佳视(北京) 信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《同辉佳视(北 京) 信息技术股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-107 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：李刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,075,272 股，占公司有表决权股份总数的 25.12%。 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-107 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：李刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,075,272 股，占公司有表决权股份总数的 25.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 605,434 股，占公司有表决权股份总数的 ...

北京中银律师事务所 关于 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 中银意字【2023】第【0209】号 IT RM 1050 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 地址:北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层邮编: 100022 电话: (8610)65876666 传真: (8610)65876666-6 网址: www.zhongyinlawyer.com 2023 年 12 月 法律意见书 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受同辉佳视(北京)信息技术 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《同辉佳视(北京) 信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《同辉佳视(北 京) 信息技术股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大 ...