证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-084 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-086）及《2023 年半年度报告摘要》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 （公告编号：2023-087）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-084 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-086）及《2023 年半年度报告摘要》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 (以下简称"公司"于2023年8月28 日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司 章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对 公司第五届董事会第四次会议的相关事项，发表独立意见如下： 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-090 经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相关内容，我们认为：公司 董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况， 未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人 员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失 信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 因此，我们同意聘任王一方女士为公司总经理。 同辉佳视（北京）信息技术 ...

同辉信息 2023年 半年度报告 股票代码:430090 足为精彩 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 E I M TECH ST THE TH 滑康荣誉 溶尿蒙誉 影院数字化运营管理平台、影院数字化NOC+管控平 台、CloudXR云平台管控系统、威尔元创编辑器软件、 新增知识产权 10项(软件著作权2项,外观专利 1 威尔元创教育元宇宙平台获得第17届北京发明创新大 项,商标7项) 赛入围奖 音品成果 产品研发 参加工业和信息化部举办的《2023年全国伤真创新应 公司 发布 BJBVerse元 宇宙 实 训平 台 ，该平 台 内 置 BJBCreator编辑器模块，客户可以在线创作虚拟仿真 课件，获得沉浸式和智能化的学习体验 用大赛》,为全国近200名院校老师进行了BJBVerse 元宇宙平台和编辑器的定向培训,通过使用BJBVerse 平台快速搭建虚拟仿真教学实训课件内容,助力虚拟 仿真教学创新应用落地 行业研讨 项目案例 受邀参加由工业和信息化部人主办的 "全国仿真科学 公司联合重庆开放大学、重庆工商职业学院共同打 与技术创新应用学术研讨会" . 参会人员由众多一流 造了首个具有示范效应的虚拟现实研 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-090 2023年8月28日 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 (以下简称"公司"于2023年8月28 日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司 章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对 公司第五届董事会第四次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》的相关内容，我们认为：公司 董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况， 未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人 员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失 信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 因此，我们同意聘任王一方女士为公司总经理。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事：张之阳、唐红新 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-089 告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司高级管理人员任命公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关 规定，公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过： 任命王一方女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司原总经理隋大鹏先生辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定任命王一方女士为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司日常经营和发展战略 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-085 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李勇先生 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司 《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-086）及《20 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-089 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司高级管理人员任命公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关 规定，公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过： 任命王一方女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司原总经理隋大鹏先生辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定任命王一方女士为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 王一方女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台大学经济 管理专业，本科。曾任南天数金（北京）信息产业发展有限公司副总经理，负责政企数 字化产业发展数字教育业务推广。2023 年 8 月自 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-088 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事、高级管理人员 辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 28 日收到董事、总经理隋大鹏先生递交的辞职报告， 自 2023 年 8 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 隋大鹏先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。 隋大鹏先生的辞职不会对公司日常经营产生任何不利影响，公司将按照《公司章程》 等有关规定，尽快补选董事。 公司董事会对隋大鹏先生在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。 三、备查文件 《隋大鹏先生的辞职报告》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， ...

财务顾问 济南市市中区经七路86 号 二〇二三年八月 1 声明 中泰证券股份有限公司接受信息披露义务人的委托，担任本次交易的财 务顾问。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号— —北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报 告书、被收购公司董事会报告书》等法律法规和规范性文件的有关规定，本财 务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人编制的 《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》披露内容出具 核查意见，以供广大投资者和有关各方参考。 本财务顾问秉持独立、客观、公正的原则发表财务顾问核查意见，并在 此特作如下声明： （一）有关资料提供方已对本财务顾问保证，对其所提供的书面材料、文 件或口头证言资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责；不存在任何可 能导致本核查意见失实或产生误导的重大遗漏。 （二）本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务和执业工作程序，对本 核查意见的真实性、准确性和完整性 ...