财务顾问 济南市市中区经七路86 号 二〇二三年八月 1 声明 （五）本核查意见不构成对同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股 票投资建议，对于投资者根据本核查意见所做出投资决策可能产生的风险， 本财务顾问不承担责任。 （六）本财务顾问提请广大投资者认真阅读与本次权益变动相关的《详 式权益变动报告书》以及上市公司其他公告全文和备查文件。 2 目录 中泰证券股份有限公司接受信息披露义务人的委托，担任本次交易的财 务顾问。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号— —北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报 告书、被收购公司董事会报告书》等法律法规和规范性文件的有关规定，本财 务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人编制的 《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》披露内容出具 核查意见，以供广大投资者和有关各方参考。 本财务顾问秉持独立、客观、公正的原则发表财务顾问核查意见，并在 此特作如 ...

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：同辉信息 股票代码：430090 信息披露义务人：北京力声科力技术有限公司 住所：北京市海淀区上地信息路 10 号二层 208 室 通讯地址：北京市海淀区上地信息路 10 号二层 208 室 权益变动性质：增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 签署日期：二 O 二三年八月 1 书 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号—— 北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被 收购公司董事会报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定 编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司收到本次向特定对象发行股票的 认购对象北京力声科力技术有限公司出具的《关于认购资金来源合法合规的承 诺函》，具体承诺内容如下： "鉴于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"）拟 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本公司（北京力声科力技术有 限公司）作为本次发行的认购对象作出以下承诺： 1、本公司用于认购本次发行股票的资金全部为自有资金，不存在对外募集、 代持、结构化安排、直接或间接使用发行人资金用于本次认购的情形。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-071 2、就本公司认购本次发行股票，不存在发行人直接或通过其利益相关方向 本公司提供财务资助、补偿、承诺收益安排的情形。 特此承诺。" 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行认购对象出具认购资金来源 合法合规承诺函的公告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 8 日 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-064 关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次关于公司符合向特定对象发行股票的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草案 所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券交易所 审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 8 日 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通 过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案）》等相关文件已在北京证券交易所网站（http://w ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-062 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2023 年 8 月 8 日召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 我们对第五届董事会第三次会议审议的以下议案发表如下独立意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规 范性文件规定的向特定对象发行股票的各项条件，公司本次向特定对 ...

证券代码:430090 证券简称:同辉信息 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、停牌情况概述 当前停牌事项类别为: 重大事项的具体内容是: □重大资产重组或发行股份购买资产 √筹划控制权变动 □涉及要约收购 √重大事项 □向境内其他证券交易所申请股票转板 □未在规定期限内披露季度报告 □股票交易异常波动 □退市相关 □规定的其他停牌事项 □强制停牌事项 □涉及破产重整 □北京证券交易所认定的其他重大事项。 因公司存在上述事项,根据《股票上市规则》等相关规定,经向北京证券交 易所申请,公司股票自 2023年8月2日起停牌。 本次停牌不涉及停牌进展公告。 二、停牌事项进展 2023年8月8日,公司召开第五届董事会第三次会议审议并通过《关于公 司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<同辉佳视(北京)信息技 术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)>的议案》等事 项,具体内容详见公司于2023年8月8月 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-069 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"同辉信 息"）于 2023 年 8 月 8 日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要 求，公司将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告 如下。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易 所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）北京证券交易所 2023 年 3 月通报批评 1、主要内容 2023 年 3 月 2 日，北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具《关于给 予同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司及相关责任 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-066 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1 层 101 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 $$\underline{{{-\equiv}}}\,\underline{{{-\equiv}}}\,\#J\backslash\backslash\,\boxed{{\cal H}}$$ （如无特别说明，本报告中相关用语的释义与《同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》一致） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象力声科力发行股票募集资金总额预计不超过 127,972,135 元， 扣除发行费用后全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目实施必要性和可行性 （一）项目实施的必要性 1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次发行募集资金使用符合相关政策及法律法规，具有可行性。本次 发行募集资金到位后，一方面，公司净资产和营运资金将有所增加，有效缓解 公司经营活动扩大的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-065 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1 层 101 号） 2023 年度向特定对象发行股票 方案可行性论证分析报告 二零二三年八月 1 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"同辉信 息"）属于北交所上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本 实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象力声科 力发行不超过 59,800,063 股（含 59,800,063 股）股票，募集资金不超过 127,972,135 元。 （如无特别说明，本报告中相关用语的释义与《同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》一致） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、公司面临良好的业务发展机遇 2023 年以来，我国电影票房恢复增长。2023 年 1-6 月，我国电影总票房为 262.71 亿元，相较上年同期增长 52.91%。同时，国务院已出 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关文件要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 现就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明 如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如 下： （一）主要假设 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任，具体假设如下： （1）假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及 国内金融证券市场未发生重大不利变化 ...