申港证券股份有限公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为同辉佳视 （北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对同辉信息与 特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易情况进行了审慎核查，核查 意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向特定对象北京力声科力技术有限公司（以下简称"力声科力"）发 行境内上市人民币普通股（A 股），发行股份数量不超过本次发行前公司总股本 199,333,546 股的 30%，即不超过 59,800,063 股（含 59,800,063 股）；股票发行价 格为 2.14 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股 票交易均价的 80%，定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日； 募集资金总额不超过 127,972,135 元。 就上述事项，公司与力声科力于 2023 年 8 月 8 ...

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核 报 告 大信专审字[2023]第 1-04587 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 大信专审字[2023]第 1-04587 号 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司全体股东: 我们对同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前 次募集资金使用情况的专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")进行了审 核。 t and 一、董事会的责任 Reiling China 10008 前次募集资金使用情况审核报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告 发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵 公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程 中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。 我们相信 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-063 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （北京市海淀区永泰中路 25 号 B 座 1 层 101 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二零二三年八月 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北交所对该证券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集说明书（草案） 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第三次会议审 议通过，尚需股东大会审议通过，并经北交所审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-076 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 8 日 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下称"公司"）拟向北京力声科 力技术有限公司以下称"力声科力"）发行股票（以下称"本次发行"）。2023 年 8 月 8 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<同辉佳视（北 京）信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的 议案》等与本次发行相关的各项议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在北交 所官网（www.bse.cn）上披露的相关公告。 根据相关工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关议案的股东大 会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行方案 及所有相关议案。 特此说明。 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-078 根据公司与力声科力签署的《附条件生效的股份认购协议》约定，力声科 力在本次发行中认购的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；自本次 发行结束之日起至该等股份解禁之日止，力声科力由于公司资本公积转增股本、 未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等所衍生取得的甲方股份， 亦应遵守上述限售安排；上述限售期满后，该等股份的限售将按证监会及北交 所的相关规定执行。 二、 其他情况 本次发行后，力声科力将直接持有公司 59,800,063 股股份，占发行后公司 总股本的 23.08%。同时，公司现控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英与力声 科力签署《放弃股份表决权协议》，约定崔振英放弃所持同辉信息全部股份 （11,107,741 股股份，占公司总股本的 5.57%）的表决权，放弃期限自公司本次 发行完成之日起至下列中的任一事项发生或约定日期到达之日止：（1）公司本 次发行完成之日起的三年届满之日；（2）力声科力单方终止《放弃股份表决权 协议》之日；（3）力声科力持有同辉信息股份比例达到 29.90%；（4）力声科 力持有同辉信息股份的 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟向特定对象北京力声科力技术有限公司（以下简称"力声科力"）发行 59,800,063 股，最终发行数量以经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核 通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的发行 数量为准。发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。 2、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第三次会议、 第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表了事前认可意见和同意的独 立意见。本次发行尚需公司股东大会审议通过，并经北交所审核通过及中国证监 会作出同意注册的决定。 3、本次发行前，戴福昊、崔振英两人合计持有公司 47,258,394 股股份，合 计持股比例为 23.71% ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-072 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"同辉信 息"）于 2023 年 8 月 8 日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨 关联交易的议案》。关联交易相关情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向特定对象北京力声科力技术有限公司（以下简称"力声科力"） 发行境内上市人民币普通股（A 股），发行股份数量不超过本次发行前公司总 股本 199,333,546 股的 30%，即不超过 59,800,063 股（含 59,800,063 股）；股票 发行价格为 2.14 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日） 公司股票交易均价的 80%，定价基准日为公司第五 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-058 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-060 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范 性文件以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件 的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案、募集说明 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-059 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对公司向特定对象发行股票的相关 规定，公司逐项自查后认为，公司符合向特定对象发行股票的条件。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议 ...