证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-049 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：隋大鹏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事长赵庚飞先生因工作原因无法出席本次会议，公司全体董事共同推举 董事隋大鹏先生代为主持本次股东大会。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 57,949,024 股，占公司有表决权股份总数的 29.07%。 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-048 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日 (周三) 下午 15:00~17:00 采用网络远程的方式，同时在全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）和中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow）举办 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司基本情况、2022 年经营业绩及公司 未来发展进行了介绍。同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要 问题及回复情况如下： 董事 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-047 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网及中证网举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)或中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：赵庚飞先生； 公司总经理：隋大鹏先生； 公司董事会秘书、代财务总监：李刚先生； 公司保荐代表人：蔡磊宇先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司将在 2022 年年报业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-047 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网及中证网举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)或中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《同辉佳视（北 京）信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）及《同辉 佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-028），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-046 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过 《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东 大会批准。现将有关情况公告如下： 一、 权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润 为-44,520,441.72 元，2022 年度公司母公司利润表中净利润为-16,873,251.15 元。 公司 2022 年度末合并报表未分配利润为 27,193,057.06 元，2022 年度末母公司 未分配利润为 9,832,234.83 ...

同辉信息 430090 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 TONGHUIJIASHI (BEIJING) INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 威尔文教和科影视讯获得科技型中小企业证书 1、报告期内，新增知识产权 16 项（发明专利 1 项， 实用新型专利 4 项，外观专利 2 项，软件著作权 9 项）。 2、入选中国信息通信研究院"卓信大数据计划"第 七批成员单位。 4、接待经济日报海外市场的巴基斯坦电视台朋友来 公司探访交流，并就 VR 技术在教育领域的应用进 行深入交流，共建 VR"一带一路"。 5、入选 BFA 亚洲国际品牌研究院元宇宙品牌研究 中心调研并制作发布 2022 年度全球元宇宙产业品 牌百强榜单，标志着公司在前沿技术领域的创新能 力和行业影响力获得行业及市场的认可。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 35 | | 第六节 | 股份变 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-030 经审阅《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》， 我们认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况，符合《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和公 司《募集资金使用管理制度》等有关法规和规范性文件的规定，公司不存在违规 存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法 违规的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议于2023年4月25日在公司第一会议室召开。 作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、 法规、监管要求，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二次会 ...

申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为同辉佳视 （北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"）的保荐机构， 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度， 对同辉信息公司治理自查和规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制 情况 1、内部制度建设 1）2022 年度同辉信息董监高核查情形如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形 | 否 | | 董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适 | 否 | | 当人选，期限尚未届满 | | | 公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象 | 否 | | 董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告. 大信专审字[2023]第 1-03743 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京23HA = 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2023]第 1-03743 号 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 的财务报表,包括 2022年12月31 日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利 润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 202 ...

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2023]第 1-02485 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants I 1 导. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82227669 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2023]第 1-02485 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我 ...