证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-029 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：赵庚飞 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行 职责。结合 2022 年度的主要工作情况，董事会对 2022 年工作进行回顾与总 结 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-026 一、更正概述 经公司自查，公司在 2022 年度存在被实际控制人戴福昊占用非经营性资金 的情况，截至 2022 年 12 月 29 日，实际控制人戴福昊已全额归还占用资金本金 及利息。 公司在 2022 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告中，将占用款项 分散调整至应收账款、预付账款、存货—库存商品等科目中，导致三份定期报告 存在错报。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披 露》等相关规定，公司对涉及的 2022 年一季度、2022 年半年度、2022 年三季 度报告中相关财务数据进行更正。 二、表决和审议情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。本议案无需提交股 东大会审议。 三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明 董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会 计估计变更和差错更正》和《公开发行证券 ...

关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司提供担保的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为同辉佳 视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"）股票向不特 定合格投资者公开发行的保荐机构，对同辉信息履行持续督导义务，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对同辉信息 提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次担保的具体情况 因公司经营发展需要，2023 年度公司及北京威尔文教科技有限责任公司、 科影视讯（北京）信息科技有限公司、同辉佳视(天津)信息技术有限公司（以下 简称"全资子公司"），拟向金融机构申请不超过 1 亿元人民币的综合授信额度（包 括新增及原授信到期后续展）。 公司拟在上述申请融资授信额度范围内，为全资子公司提供担保支持或全资 子公司之间相互提供担保支持，担保总额不超过 3,000 万元人民币，担保范围包 括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保方式包括但不限于一般保证、 连带责任保证、抵押及质押等。公司为全资子公司提供担保或全资 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-031 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作 情况进行了总结。公司监事会主席代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及 公司治理情况做具体报告，并阐述 2023 年度工作规划。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司第一会 ...

申港证券股份有限公司关于 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为同辉 佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件 要求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 6 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于核准同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2273 号），核准公司向不特定合格投资者公 开发行不超过 28,750,000.00 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），截至 2021 年 7 月 22 日，公司实际已发行人民币普通股 25,000,000.00 股（未行使超额 配售选择权），募集资金额人民币 74,500,000 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-042 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司 2022 年年度股东大会会议通知于 2023 年 4 月 27 日以公告形式向各股 东发出。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear. ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-044 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在 损害公司及股东利益的情形。 二、表决和审议情况 （一）董事会 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2023年3月31日资产总计408,967,631.85元，较上年期末减少5.68%[8] - 2023年3月31日货币资金为30702332.70元，较2022年12月31日的46649845.27元减少[23] - 2023年3月31日应收票据为995000.00元，较2022年12月31日的630000.00元增加[23] - 2023年3月31日应收账款为111636322.34元，较2022年12月31日的131776484.91元减少[23] - 2023年3月31日预付款项为23825768.85元，较2022年12月31日的14883488.25元增加[23] - 2023年3月31日流动资产合计370707671.94元，较2022年12月31日的395957323.70元减少[23] - 2023年3月31日固定资产为4124591.54元，较2022年12月31日的4398211.97元减少[24] - 2023年3月31日资产总计408967631.85元，较2022年12月31日的433588411.69元减少[24] - 2023年3月31日母公司资产总计392,099,977.50元，2022年12月31日为415,354,342.49元[28][29] - 2023年3月31日货币资金23,559,140.94元，2022年12月31日为11,831,404.79元[27] - 2023年3月31日应收账款97,144,783.77元，2022年12月31日为109,457,634.37元[27] - 2023年3月31日存货46,495,705.00元，2022年12月31日为44,435,641.02元[28] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2023年1 - 3月营业收入41,892,407.78元，较上年同期下降60.86%[8] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 13,910,117.31元，较上年同期下降183.25%[8] - 2023年1 - 3月营业总收入41,892,407.78元，2022年1 - 3月为107,041,110.52元[31] - 2023年1 - 3月营业总成本56,229,649.86元，2022年1 - 3月为112,287,064.41元[32] - 2023年1 - 3月营业利润为 - 13,950,118.62元，2022年1 - 3月为 - 4,966,028.73元[32] - 2023年1 - 3月利润总额为 - 13,950,118.62元，2022年1 - 3月为 - 4,823,523.15元[32] - 2023年1 - 3月净利润为 - 13,910,117.31元，2022年1 - 3月为 - 4,910,961.16元[32] - 归属于母公司所有者的净利润2023年为-13910117.31元，2022年为-4910961.16元[33] - 母公司营业收入2023年1 - 3月为6318446.76元，2022年1 - 3月为23046948.86元[34] - 母公司营业利润2023年1 - 3月为-8655970.83元，2022年1 - 3月为-1449305.95元[35] - 母公司净利润2023年1 - 3月为-8545581.58元，2022年1 - 3月为-1408086.47元[35] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益为 - 0.07元/股，较上年同期下降133.33%[9] - 基本每股收益2023年为-0.07元/股，2022年为-0.03元/股；稀释每股收益2023年为-0.07元/股，2022年为-0.03元/股[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8,572,972.14元，较上年同期增加91.11%[9] - 合并经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为-8572972.14元，2022年1 - 3月为-96416292.30元[37] - 合并投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为-1997039.06元，2022年1 - 3月为-163242.77元[38] - 合并筹资活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为-5377501.37元，2022年1 - 3月为10776903.12元[38] - 合并现金及现金等价物净增加额2023年1 - 3月为-15947512.57元，2022年1 - 3月为-85802631.95元[38] - 母公司经营活动现金流入小计2023年1 - 3月为84665964.21元，2022年1 - 3月为49632221.11元[39] - 经营活动现金流出小计从1.1617206563亿美元降至0.6606663282亿美元，降幅约43.13%[40] - 经营活动产生的现金流量净额从-0.6653984452亿美元变为0.1859933139亿美元，扭亏为盈[40] - 投资活动现金流入小计从4.654125万美元增至1000.867867万美元，增幅约21491.33%[40] - 投资活动现金流出小计从11.516021万美元增至1201.266066万美元，增幅约10330.71%[40] - 投资活动产生的现金流量净额从-6.861896万美元变为-200.398199万美元，亏损扩大[40] - 筹资活动现金流入小计从1410万美元降至219.834767万美元，降幅约84.39%[40] - 筹资活动现金流出小计从474.774591万美元增至706.596092万美元，增幅约48.83%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额从935.225409万美元变为-486.761325万美元，由盈转亏[40] - 现金及现金等价物净增加额从-0.5725620939亿美元变为0.1172773615亿美元，扭亏为盈[40] - 期末现金及现金等价物余额从1674.189829万美元增至2269.608429万美元，增幅约35.57%[40] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 无限售股份总数期初140,414,663股，占比70.44%，期末135,723,440股，占比68.09%[14] - 有限售股份总数期初58,918,883股，占比29.56%，期末63,610,106股，占比31.91%[14] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 控股股东戴福昊期末持股36,150,653股，占比18.14%，质押股份6,500,000股[15] - 股东崔振英期末持股11,107,741股，占比5.57%[15] - 股东李刚期末持股8,900,912股，占比4.47%，质押股份2,500,000股[15] - 境内自然人持股5025736股，占比2.52%；境内非国有法人上海英大投资有限公司持股3230854股，占比1.62%；境内非国有法人宁波梅山保税港区泽成投资合伙企业（有限合伙）持股2147436股，占比1.08%[16] - 叶小平持股从2059535股减至1899535股，占比0.95%；帅丽梅持股从600154股增至1500000股，占比0.75%；吴宝盈持股从1033000股增至1456000股，占比0.73%[16] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期内已披露承诺事项已事前及时履行，被调查处罚事项已及时披露[19] - 2023年3月31日负债和所有者权益总计408,967,631.85元，2022年12月31日为433,588,411.69元[25]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-035 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（李华、谢志华已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 序号 | 董事会届次 | 审议事项 | 意 见 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | | 第四届董事会 | 1.《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | 同意 | | 1 | 第十六次临时 | 2.《关于提名公司董事候选人的议案》 | 同意 | | | 会议 | 1.《关于 2021 年度权益分派预案的议案》 | 同意 | | | | 2.关于《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 审核说明》的议案 | 同意 | | 2 | 第四届董事会 | 3.关于《2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的 | 同意 | | | 第十七次会议 | 专项报告》的议案 | | | | | 4.《关于内部控制自我评价报告的议案》 | 同意 | | | ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-040 （一）担保基本情况 因同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 需要，2023 年度公司及北京威尔文教科技有限责任公司、科影视讯（北京）信 息科技有限公司、同辉佳视(天津)信息技术有限公司（以下简称"全资子公司"）， 拟向金融机构申请不超过 1 亿元人民币的综合授信额度（包括新增及原授信到期 后续展）。 公司拟在上述申请融资授信额度范围内，为全资子公司提供担保支持或全资 子公司之间相互提供担保支持，担保总额不超过 3,000 万元人民币，担保范围包 括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保方式包括但不限于一般保证、 连带责任保证、抵押及质押等。公司为全资子公司提供担保或全资子公司之间互 相提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额以最 终签订的担保合同为准。公司董事会在额度范围内授权公司管理层具体实施相关 事宜，并签署上述担保额度内的所有文件，授权期限为本次董事会审议批准之日 起 12 个月内。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 同辉佳视（北京）信息技 ...