业绩总结 - 微创光电成交数量为36646555股[1] - 成交金额为54042.22万元[1] - 当日收盘价涨幅达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 国投证券上海普陀区江宁路证券营业部买入19221569.41元，卖出10417064.4元[1] - 长城证券西安锦业路营业部买入11950968.72元[1] - 财信证券长沙金马路证券营业部买入10000512.85元[1] - 东亚前海证券陕西分公司买入8959770.18元[1] - 第一创业证券深圳海天分公司买入8389513.6元，卖出390042.73元[1] - 中信建投证券岳阳求索东路证券营业部卖出33814805.21元[1] - 中信证券（山东）寿光农圣东街证券营业部买入75850元，卖出16543941.02元[1]

成交数据 - 微创光电2024年10月25日成交数量为58845916股[1] - 微创光电2024年10月25日成交金额为79017.62万元[1] 营业部交易 - 国投证券上海普陀区江宁路证券营业部买入27312693.04元[1] - 中信建投证券岳阳求索东路证券营业部卖出36381430.85元[1] 市场表现 - 北交所股票最近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达±40%[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入13267.68万元，同比增长9.44%，营业成本7558.91万元，同比增加1.55%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 19167.50万元，同比减少767.20%[11] - 2023年综合毛利率为43.03%，上期为38.60%[11] - 2023年视频监控、智能视频应用产品收入减少，智能交通解决方案收入增加532.17%[11] - 2023年第一、二、三、四季度营业收入占比分别为8.55%、16.63%、8.62%和66.20%[11] - 剔除“双碳绿色能源中心项目”后，2023年税前利润与2022年同期相比减亏415万元[13] 用户数据 - 无 未来展望 - 截至2023年末，已签订未发货的自主产品和智能交通解决方案订单金额6961.89万元，2024年1 - 5月交付金额为2244.62万元[27][30] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司作为有限合伙人出资5000万元参与设立基金，总规模2.5亿元，首期实缴2.3亿元[42] - 楚道睿科基金已完成4个项目投资交割，合计投资金额1.05亿元[42] 其他新策略 - 无 其他重要事项 - 与川综能合同纠纷涉金额12299.66万元，2024年4月1日公司报案，4月26日警方立案[2][5] - 支付视联动力货款余额3612.51万元，会计师未取得回函且无法执行进一步审计程序[2] - 存货中发出商品5766.33万元，均系2023年度形成，会计师无法实施监盘程序[2] - 2021年与视联动力签署合作协议，采购总金额14496.832万元，2021 - 2024年销售、采购、回款金额不同[6][8] - 期末发出商品前五名客户涉及合同金额、发出商品金额、回款金额等不同数据[10] - 2022年自主产品占智能交通解决方案比重为74.23%（金额1110.21万元），2023年降至32.13%（金额7018.38万元）[16] - 兴图新科2018 - 2023年度第四季度收入占全年收入平均值为59.32%[19] - 公司2017 - 2023年第四季度收入占比分别为60.94%、53.45%、61.99%、48.67%、48.72%、53.65%、66.20%，平均占比56.23%[21] - 公司存货期末余额9996.97万元，其中原材料期末账面余额3964.83万元，较期初增长20%[23] - 发出商品期末账面余额5766.33万元，较期初增长334%，原材料及发出商品均未计提跌价准备[23] - 公司原材料期末账面余额3964.83万元，较期初增长672.53万元，主要因芯片、光器件及部分模组件增加[26] - 2023年末发出商品最大部分为荆州数字城市项目，该项目2023年12月完成初验，计划2024年6月终验[29] - 2023年末存货主要为原材料和发出商品，占比分别为39.66%和57.68%[30] - 公司主要存货中发出商品库龄均在1年以内，均对应有订单，经减值测试不存在跌价[31] - 原材料库龄1年以内的余额为38599351.08元，1 - 2年的余额为1048998.60元，超过1年的比例为2.65%[30] - 原材料按自有产品综合毛利率计算可变现净值高于成本，无需计提跌价准备，超1年的定期测试，不符需求则全额计提[32] - 其他存货（委托加工材料、在产品、库存商品）库龄1年以内，订单充分，经减值测试不存在跌价[32] - 公司存货未计提跌价准备具备合理性[33] - 原材料备货由生产计划部门按市场销售季节性、产品需求和在手订单每季度制定方案，不与订单直接匹配[26] - 公司资产负债率为42.48%，流动比率1.96，短期借款及一年内到期的非流动负债9745.93万元，长期借款3200万元，货币资金15194.17万元[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额-11713.12万元，同比减少523.02万元[34] - 截至2023年末，存在流动性风险的主要短期债务为短期借款6825.18万元、应付票据8730.34万元，合计15555.52万元[37] - 2023年末公司资金余额15194.17万元，可用于偿债的货币资金余额11979.38万元[37] - 2022 - 2024年一季度，公司经营性现金流均为负，因系统集成业务合同金额增长，采购集中支出[38] - 公司银行授信总额度2.9亿元，截至2024年5月末未使用授信额度1.85亿元[38] - 截至2024年5月底，公司已自筹资金偿付到期的12912.77万元债务及利息[38] - 公司对其他应收款全额计提坏账准备16,774.26万元[49] - 截至报告日，陈军和王昀合计持有公司18,395,903股股票用于弥补双碳项目实际损失无法确定[50] - 2021年12月22日公司与视联动力签署涉密项目授权销售合作协议，采购总金额为14,496.832万元[52][53] - 2021年协议签署后公司支付30%预付款项4,349.05万元[55] - 2021 - 2024年视联动力项目销售合同金额分别为866.30万元、2,401.93万元、322.38万元、2,001.86万元[55] - 2021 - 2024年视联动力项目采购金额分别为711.88万元、无、250.74万元、387.55万元[55] - 2021 - 2024年视联动力项目销售回款金额分别为259.89万元、无、92.65万元、210.03万元[55] - 截止2023年12月31日，公司累计采购视联动力产品金额962.62万元，占合同总金额6.64%[59] - 截止报告日，公司支付视联动力剩余款项36,125,174.00元的可回收性无法确定[59] - 期末发出商品前五名客户合同金额分别为4,250.28万元、456.00万元、5,759.85万元、318.39万元、266.00万元[62] - 视频监控信息化产品收入2751.24万元，同比减少18.86%，毛利率47.27%，同比减少1.65个百分点[65] - 智能视频应用产品收入2655.59万元，同比减少8.90%，毛利率62.11%，同比增加1.61个百分点[65] - 智能交通解决方案收入7018.38万元，同比增加532.17%，毛利率29.29%，同比减少24.31个百分点[65] - 2023年公司营业收入增长主要源于智能交通解决方案销售增长[68] - 2023年末发出商品大幅增长主要因荆州数字城市项目金额巨大，且2022年末开始系统集成业务合同大幅增长[84] - 2023年12月31日存货监盘金额37,725,043.88元，监盘比例为89.17%[93] - 原材料、库存商品监盘金额35,739,530.46元，监盘比例88.68%[93] - 在产品监盘金额1,956,135.64元，监盘比例99.81%[93] - 委托加工物资监盘金额29,377.78元，监盘比例63.93%[93] - 经核查，原材料和发出商品增加合理，未计提存货跌价准备具有合理性[94]

会议安排 - 公司2024年9月24日决定10月11日召开第二次临时股东大会[9] - 9月25日在北交所官网刊登会议通知[9] 用户数据 - 截至2024年10月8日，在册股东7,275人，股份161,363,872股[11] 会议情况 - 出席股东大会16人，代表股份93,418,862股，占比57.89%[11] - 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》等两议案同意股数占比100%[15][16]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-103 武汉微创光电股份有限公司 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 93,418,862 股，占公司有表决权股份总数的 57.89%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,205,423 股，占公司有表决权股份总数的 5.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年10月11日09:30召开[7] - 网络投票2024年10月10日15:00 - 10月11日15:00[8] - 会议地点在湖北武汉公司会议室[11] 股权与议案 - 2024年10月8日股权登记日，普通股股东有权出席[9][10] - 审议修订《公司章程》和调整独立董事薪酬方案议案[12][13] 登记与联系 - 现场会议登记2024年10月10日14 - 17时，地点同会议地[16] - 联系电话027 - 87461811，联系人金桦[18]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，法定代表人可由董事长或总经理担任[3] - 2024年9月24日董事会审议通过修订议案，需股东大会审议并以工商登记为准[3][4] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[5]

薪酬方案 - 公司拟调整独立董事薪酬方案，津贴拟为每人8万元/年（税前）[1][2] - 离任薪酬按实际任期计算发放，个税由本人承担[4] 审议进度 - 2024年9月24日薪酬委提交议案，董事会审议通过[3] - 议案尚需2024年第二次临时股东大会审议通过生效[3][4]

会议信息 - 监事会会议于2024年9月24日召开，通知于9月18日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 公司决策 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[4] - 该议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[5]

武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-098 1.议案内容： 根据武汉微创光电股份有限公司《公司章程》的规定，结合公司经营发展等 实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事薪酬方案。具体内容 详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电 股份有限公司：关于调整独立董事薪酬方案的公告》(公告编号：2024-101)。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会 ...