制度审议 - 2025年8月14日公司召开董事会审议通过《修订<对外担保管理制度>》，需提交股东会审议[2] 审批规则 - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[7] - 股东会审议须经出席股东所持表决权半数以上通过[10] - 多情形担保须经股东会审批[7][8] 申报流程 - 子公司提前五个工作日向公司书面申报[5] - 被担保人提前三十个工作日向财务部提交申请及附件[17] 管理职责 - 财务部负责统一登记备案并按季度填报情况表[29][30] - 专人关注被担保人并定期报告[31] 后续处理 - 展期视为新担保需履行程序[32] - 被担保人不能履约启动追偿程序[33] - 法院受理破产案件，公司申报并行使权利[34] 信息披露 - 董事会决议后按要求披露[38] - 特定情形责任部门告知董事会办公室[18] - 披露担保总额及占比[19] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效实施[43]

董事会会议 - 2025年8月14日召开第七届董事会第七次会议，通过《修订<董事会秘书工作细则>》[2] 董事会秘书规定 - 需具备财务、管理、法律专业知识，有良好职业道德和个人品德[5] - 由董事会聘任或解聘[4] - 董事或其他高管可兼任，会计师和律师不得兼任[6] 职责与管理 - 主要职责包括协助公司治理等多项工作[6][7] - 解聘需有充分理由，特定情形1个月内解聘[8][9] - 聘任时签订保密协议[9] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行职责，3个月内确定人选[9] 人员配置 - 应聘任证券事务代表协助履职[10]

制度审议 - 2025年8月14日公司第七届董事会第七次会议通过《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，9票同意[2] 披露规则 - 公司应真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不得滥用规则[5] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免[6][8] - 暂缓、豁免后特定情形需及时披露，消除原因后说明情况[7][9] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密登记其他事项[7][8] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[8] 流程管理 - 业务部门或子公司事项需填审批表，董事长签字确认，材料保存超十年[10]

制度修订 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过《修订<董事会战略决策委员会制度>》[2] 委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生[7] - 主任委员由董事长担任[8] 任期规定 - 委员任期与同届董事会董事任期相同[11] 会议相关 - 会议由主任委员召集主持，特定情况可要求召开[16] - 会议提前3日发通知，特定方式通知未异议视为收到[16][19] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] 表决规则 - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[24] - 表决方式为书面、通讯表决，关联委员回避[27] 其他规定 - 决议经签字生效，不得随意修改变更[30][31] - 决议和会议记录保存期不少于十年[32][33]

信息披露制度修订 - 2025年8月14日公司召开会议审议《修订<信息披露管理制度>》，表决全票通过[2] 定期报告披露 - 需披露年报、中报和季报，年报4个月内、中报2个月内、季报1个月内披露，一季报不早于上年报[8][9] - 年报财务报告需审计，送股等特定情况中报或季报也需审计，仅现金分红可免[10] - 定期报告经董事会审议、审计委员会审核，董事和高管签署确认意见[11][13] 业绩预告与快报 - 预计业绩亏损或大幅变动及时预告，净利润变动50%以上1个月内预告[14][15] - 2个月内不能披露年报需披露业绩快报，差异超20%或盈亏变化披露修正公告[15][16] 重大事件披露 - 股东5%以上股份质押等、经营业绩重大变动等多种情况需披露[19] - 交易资产总额占比10%以上、成交金额占净资产10%以上且超1000万等及时披露[28] - 交易资产总额占比50%以上、成交金额占净资产50%以上且超5000万提交股东会审议[29] 关联交易披露 - 与关联自然人成交30万以上、与关联法人成交满足特定条件及时披露[34] - 与关联方成交满足特定条件提交股东会审议，为关联方担保经董事会和股东会审议[34][35] 股票异常波动 - 股票交易异常波动次一交易日开盘前披露公告[39] 信息披露流程 - 定期报告总经理等编制草案，审计委员会审核，董事会审议，董秘组织披露[48] - 临时报告信息披露义务人报告，重大事项会议审议，董秘编写审核披露[49] 责任与管理 - 董事长对信息披露负首要责任，董秘组织协调，审计委员会监督[52][55] - 董秘负责信息披露文件档案管理，相关资料保存不少于10年[58][59] 内幕信息与保密 - 5%以上股份股东等为内幕信息知情人，重大事项报备档案[61][63] - 预定信息提前泄露立即披露，商务谈判签保密协议[63][64] 违规处理 - 因失职致信息披露违规，公司可处分责任人并要求赔偿[74] - 信息披露违规被谴责，董事会检查制度、更正并处分责任人[75]

制度修订 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过《修订<内部审计制度>》[2] 审计工作安排 - 审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 每年年末对公司财务进行专项审计[10] - 审计部门应在业绩快报对外披露前进行审计[10] 审计流程 - 内部审计通知应于实施审计前3个工作日送达[14] - 被审计方应在收到初稿3个工作日内反馈意见[15] - 有异议应在收到正式报告2个工作日内申请复议[20] - 审计部门1个工作日内决定是否复审[20] 审计档案 - 审计档案保存时间不少于10年[19] 重大情况处理 - 审查发现内控重大问题应向审计委员会和北交所报告披露[21] 考核与奖惩 - 内控情况作为绩效考核重要指标[23] - 为公司避免损失等给予表彰奖励[23] - 违规造成损失由董事会处分追责[24] 其他 - 制度冲突以法律等规定为准[27] - 制度经董事会审议通过后生效[27]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-077 武汉微创光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度适用于以下人员： 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.11《制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效 地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经 营管理效率，进一步促进公司稳定持续发 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-070 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.04《修订<承诺管理制度>》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 武汉微创光电股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第4号——上市公司及其相关方承诺（2025 年修订）》等有关法律、法规及《武 汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-096 武汉微创光电股份有限公司对外捐赠管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.16《制定<对外捐赠管理制度>》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在维护公司股东利益的基础上， 更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的品牌及形象，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》（以下简称"《公益事业捐赠法》"）、《中华人 民共和国慈善法》（以下简称"《 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-067 武汉微创光电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.01《修订<董事会议事规则>》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范武汉微创光电股份有限公司（下称"公司"）董事会 议事程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定，以及《武汉微创光电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本议事规则。 ...