制度修订 - 2025年8月14日公司第七届董事会第七次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控股权变化属内幕信息[9] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] 档案管理 - 内幕信息知情人档案材料自记录日起至少保存10年[14] 报备要求 - 公司应在定期报告披露后10个交易日内提交报备文件，自查有时间要求[15] - 公司应在重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查有时间要求[15][18] - 公司证券发行等重大事项应按规定报备相关材料[19] 内容规范 - 内幕信息知情人登记表应含基本信息及知悉内容[19] - 重大事项进程备忘录含关键时点等内容[19] 人员要求 - 公司应督促相关人员在备忘录签名，相关主体配合制作[20] - 公司披露重大事项变化需补充报送档案及备忘录[20] 信息管控 - 公司及知情人披露前控制范围，不得买卖股票[22][23] - 对外报送未公告数据分情况处理，材料需批准备案[25] - 控股股东讨论重大事项控制范围，异动告知董秘[26] - 定期报告公告前工作人员不得泄露报表数据[25] - 内幕信息披露前控股股东不得滥用权利索要信息[31] 责任追究 - 股东擅自披露信息公司保留追责权[33] - 知情人泄露信息或交易造成损失公司处罚赔偿[32] - 知情人犯罪移交司法机关，受处罚公司报送公告[29] 其他 - 制度与法规冲突以法规为准，董事会负责解释[31] - 制度经董事会审议通过后生效实施[31] - 公司控制知情人范围，指定专人保管重大文件[28]

制度修订 - 2025年8月14日董事会通过修订资金占用管理制度，待股东会审议[3] 资金占用 - 资金占用含垫付费用、代偿还债务等方式[6] - 不得拆借等方式让关联方使用资金[7] 责任规定 - 董事和高管对资金安全负责，董事长是第一责任人[10][11] 处理措施 - 侵占资产10日内偿还，否则司法冻结[11] - 经提议和批准可司法冻结股份[12] 其他规定 - 相关人员有权提请召开临时股东会[12] - 相关负责人签字确认汇总表提交董秘[13] - 协助侵占资产，董事会处分或提议罢免[15]

制度修订 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过《修订<独立董事工作制度>》，需提交股东会审议[2] 任职规定 - 独立董事人数占董事会成员总人数比例不得低于三分之一[5] - 每年现场工作时间不少于十五日[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 应至少包括一名会计专业人士[8] - 存在《公司法》规定九种情形之一不得担任[10] - 担任需具备六项条件[13] - 八种情形人员不得担任[15] - 特定股份相关自然人及亲属不得担任[15] - 特定股东单位任职人员及亲属不得担任[15] 选举规则 - 单独或合并持有公司股份1%以上股东可提候选人，选举两名以上实行累积投票制[18] - 最迟发布选举公告时披露声明并报送备案材料[19] 任期限制 - 连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[20] 职权行使 - 行使部分特别职权需经专门会议且全体过半数同意[23] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[24] - 专门会议由过半数推举召集人，召集人不履职时两名以上可自行召集[25] - 工作记录及资料至少保存10年[25] - 部分事项经专门会议审议过半数同意后提交董事会[25] 意见出具 - 对重大事项出具独立意见应包含基本情况、依据等内容[29] 报告情形 - 出现特定情形应向北交所和当地证监局派出机构报告[29] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[36] - 中小股东指除特定关联方及5%以上股份股东及其关联方外的其他股东[36] 履职保障 - 保证独立董事享有与其他董事同等知情权[31] - 决策事项提前通知并提供足够资料[31] - 两名以上认为资料不充分可联名要求延期审议[31] - 提供履职所需工作条件和人员支持[32] - 行使职权费用由公司承担[33] 津贴与保险 - 给予适当津贴，标准经股东会审议通过并年报披露[34] - 可建立独立董事责任保险制度[34] 生效时间 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效施行[37]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-092 武汉微创光电股份有限公司重大信息内部报告制度 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和 管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》及其他有关 法律、法规、规范性文件的规定，结合《武汉微创光电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 ...

制度修订 - 2025年8月14日公司审议通过《修订<累积投票制实施细则>》，议案待股东会审议[2] 候选人提名 - 非独立董事候选人由董事会、3%以上股东提名[7] - 独立董事候选人由董事会、1%以上股东提名[7] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[9] - 选独立董事和非独立董事投票权分别计算且定向投票[10] 当选规则 - 当选董事得票需超出席股东有效表决权股份1/2[11] - 当选人数不足按不同情况处理[11][12]

制度审议 - 2025年8月14日公司审议通过《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》[3] 持股变动规则 - 任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[6] - 所持股份不超1000股时可一次全转让[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 信息披露要求 - 减持前15个交易日报告披露计划，结束后披露结果[7][8] - 收到强制执行通知2日内披露，变动2日内公告[9][11] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[10]

募资情况 - 2020年7月向不特定合格投资者发行不超1200万股新股，募资2.1816亿元，扣除费用后1.9821504亿元[2] - 2022年10月向特定对象发行3723.7816万股，募资1.5900547432亿元，扣除费用后1.5150547432亿元[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，2020年募资累计使用1.8102414871亿元，2022年募资累计使用1.5263313846亿元[4][6] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1171.81294万元[15][25] 账户情况 - 截至2025年6月30日，招行账户初始存放1.38750528亿元，余额1885.36938万元；浦发账户初始存放1.5150547432亿元，余额2706.14元[12] - 中信银行专户2022年8月11日资金使用完毕，9月16日注销账户[11] 项目投入 - 智慧交通产业基地项目调整后投资总额13875.05万元，累计投入12148.32万元，进度87.56%[23] - 其他营运资金项目调整后投资总额5946.45万元，累计投入5954.09万元，进度100.13%[23] - 补充流动资金项目调整后投资总额15150.55万元，累计投入15263.31万元[28] 其他 - 智慧交通产业基地项目预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[23][24] - 公司同意使用最高1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日未购买理财产品[17] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[19]

公司基本信息 - 公司发行的面额股每股面值一元[4] - 公司已发行股份总数为16136.3872万股[4] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2][76] - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[76] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司“持股比例”合计为100[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[4] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[6] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[15] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[15] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[15] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权三分之二以上通过[29] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[55] - 有关联关系的董事对决议无表决权，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[56] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名[58] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[58][59] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[61] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[62] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[62] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[62] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[65][66] - 公司聘用会计师事务所由审计委员会审议同意后提交[66] - 公司将在不晚于年度股东大会召开日之前举办年度报告说明会，并至少提前2个交易日发布通知[67][68]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-094 武汉微创光电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.14《制定<董事、高级管理人员离职管理 制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 会议于2025年9月10日14:30现场召开，网络投票9月9日15:00 - 9月10日15:00[6][7] - 会议地点为湖北武汉东湖新技术开发区高新二路41号公司三楼会议室[11] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》，制定及修订部分内部管理制度等议案[11] 股权登记 - 2025年9月5日为股权登记日，登记在册普通股股东有权参会[8][9] 登记方式 - 现场会议登记时间为2025年9月9日14:00 - 17:00，地点在高新二路41号[14][15] 其他信息 - 会议联系人金桦，电话027 - 87461811，股东交通食宿自理[16]