制度修订 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过《修订<独立董事工作制度>》，需提交股东会审议[2] 任职规定 - 独立董事人数占董事会成员总人数比例不得低于三分之一[5] - 每年现场工作时间不少于十五日[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 应至少包括一名会计专业人士[8] - 存在《公司法》规定九种情形之一不得担任[10] - 担任需具备六项条件[13] - 八种情形人员不得担任[15] - 特定股份相关自然人及亲属不得担任[15] - 特定股东单位任职人员及亲属不得担任[15] 选举规则 - 单独或合并持有公司股份1%以上股东可提候选人，选举两名以上实行累积投票制[18] - 最迟发布选举公告时披露声明并报送备案材料[19] 任期限制 - 连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[20] 职权行使 - 行使部分特别职权需经专门会议且全体过半数同意[23] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[24] - 专门会议由过半数推举召集人，召集人不履职时两名以上可自行召集[25] - 工作记录及资料至少保存10年[25] - 部分事项经专门会议审议过半数同意后提交董事会[25] 意见出具 - 对重大事项出具独立意见应包含基本情况、依据等内容[29] 报告情形 - 出现特定情形应向北交所和当地证监局派出机构报告[29] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[36] - 中小股东指除特定关联方及5%以上股份股东及其关联方外的其他股东[36] 履职保障 - 保证独立董事享有与其他董事同等知情权[31] - 决策事项提前通知并提供足够资料[31] - 两名以上认为资料不充分可联名要求延期审议[31] - 提供履职所需工作条件和人员支持[32] - 行使职权费用由公司承担[33] 津贴与保险 - 给予适当津贴，标准经股东会审议通过并年报披露[34] - 可建立独立董事责任保险制度[34] 生效时间 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效施行[37]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-092 武汉微创光电股份有限公司重大信息内部报告制度 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和 管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》及其他有关 法律、法规、规范性文件的规定，结合《武汉微创光电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 ...

制度修订 - 2025年8月14日公司审议通过《修订<累积投票制实施细则>》，议案待股东会审议[2] 候选人提名 - 非独立董事候选人由董事会、3%以上股东提名[7] - 独立董事候选人由董事会、1%以上股东提名[7] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[9] - 选独立董事和非独立董事投票权分别计算且定向投票[10] 当选规则 - 当选董事得票需超出席股东有效表决权股份1/2[11] - 当选人数不足按不同情况处理[11][12]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-095 武汉微创光电股份有限公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.15《制定<董事、高级管理人员持股变动 管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 ...

募资情况 - 2020年7月向不特定合格投资者发行不超1200万股新股，募资2.1816亿元，扣除费用后1.9821504亿元[2] - 2022年10月向特定对象发行3723.7816万股，募资1.5900547432亿元，扣除费用后1.5150547432亿元[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，2020年募资累计使用1.8102414871亿元，2022年募资累计使用1.5263313846亿元[4][6] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1171.81294万元[15][25] 账户情况 - 截至2025年6月30日，招行账户初始存放1.38750528亿元，余额1885.36938万元；浦发账户初始存放1.5150547432亿元，余额2706.14元[12] - 中信银行专户2022年8月11日资金使用完毕，9月16日注销账户[11] 项目投入 - 智慧交通产业基地项目调整后投资总额13875.05万元，累计投入12148.32万元，进度87.56%[23] - 其他营运资金项目调整后投资总额5946.45万元，累计投入5954.09万元，进度100.13%[23] - 补充流动资金项目调整后投资总额15150.55万元，累计投入15263.31万元[28] 其他 - 智慧交通产业基地项目预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[23][24] - 公司同意使用最高1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日未购买理财产品[17] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[19]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-066 武汉微创光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | | 国共产党章程》《北京证券交易所上市公 | 其他有关规定，制定本章程。 | ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-094 武汉微创光电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.14《制定<董事、高级管理人员离职管理 制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-100 武汉微创光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-065 武汉微创光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《武汉微创光 电股份有限公司监事会议事规则》同步废止。同时，拟对《公司章程》中的相关 条款进行修订。 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席李蓉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-064 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不 ...