证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-095 武汉微创光电股份有限公司 关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的公告 上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期三年，自公司第七届董事会第 一次（临时）会议决议通过之日起生效，至第七届董事会任期届满之日止。 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委 员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员 的董事。战略决策委员会的主任委员由公司董事长担任。 二、本次选举对公司的影响 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对 公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议决议 武汉微创光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

人事变动 - 2024年9月13日选举张再武为董事长，任职三年，持股0股[2] - 同日聘任陈军等7人为总经理等职，任期三年，部分人员持股[3][4][5] 其他情况 - 换届符合规定，不影响公司经营[7][8] - 提名和审计委员会同意聘任议案[9]

微创光电 - 2024年9月13日成交数量12934952股，金额7635.48万元，收盘价涨幅29.92%[1] - 2024年9月13日价格振幅达30.46%[1] 旭杰科技 - 2024年9月13日成交数量16196373股，金额10872.48万元，价格振幅30.96%[1] - 2024年9月13日换手率达33.83%[1] 太湖远大 - 2024年9月13日成交数量3771918股，金额6839.14万元，换手率26.25%[1] 成电光信 - 2024年9月13日成交数量6034470股，金额10841.93万元，换手率25.28%[1] 力王股份 - 2024年9月13日成交数量6099108股，金额6776.67万元，换手率22.74%[1]

| | 公告日期 2024-09-13 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 微创光电(430198) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 12934952.0 | 成交金额（万 元） | 7635.48 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | | | 3726000 | 40860 | | 买2 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | | 2824450 | 13041 | | 买3 | 海通证券股份有限公司杭州市心北路营业部 | | | 2373291.31 | 0 | | 买4 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | | | 2077807.42 | 0 | | 买5 | 长江证券股份有限公司深圳龙华民旺路证券营业部 | | | 2067464.25 | 16686.27 | | 卖1 | 恒泰证券股份有限公司长春东风大街证 ...

| | 公告日期 2024-09-13 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 微创光电(430198) 连续竞价 12934952.0 （股） | | 成交金额（万 元） | 7635.48 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | | 3726000 | 40860 | | 买2 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | 2824450 | 13041 | | 买3 | 海通证券股份有限公司杭州市心北路营业部 | | 2373291.31 | 0 | | 买4 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | | 2077807.42 | 0 | | 买5 | 长江证券股份有限公司深圳龙华民旺路证券营业部 | | 2067464.25 | 16686.27 | | 卖1 | 恒泰证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 | | 0 | 15615812.5 ...

法律意见书 地址:武汉市武昌区武珞路 t斯曼国际中心 28-30F 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 北京盈科(武汉)律师事务所 北京盈科(武汉) 律师事务所 关于武汉微创光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 关于武汉微创光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 北京盈科(武汉)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所,本所接受武汉微创光电股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,就公司召开2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")的有关事宜. 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以 下简称"中国法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区的法律、法规)以及《武汉微创光电股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月11日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东18人，持表决权股份93,500,965股，占比57.94%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份103股，占比0.0001%[3] 人员任职 - 张再武等6人被推荐为非独立董事候选人，得票占比99.95% - 100.25%[8] - 许志勇等3人被推荐为独立董事候选人，得票占比100%[9][10] - 张再武等董事任职于9月11日生效[13]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-089 独立董事候选人声明与承诺（许志勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人许志勇，已充分了解并同意由提名人陈军提名为武汉微创光电股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任武汉微创光电股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 武汉微创光电股份有限公司 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （ ...

一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过： 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-086 武汉微创光电股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名汪国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名项晓璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-082 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共进行两次股票发行，截至 2024 年 6 月 30 日，两次股票发 行基本情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，发行价格 为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000.00 元，扣除与主承销 商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，公司支付安信 证券股份有限公司的承销费用、保荐费用含税合计人民币 19,944,960.00 元后的 募集资金为 198,215,040.00 元，本次募 ...