活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 6 月 12 日 14:00 - 16:40 [3] - 活动地点为全景网“全景路演”（https://rs.p5w.net） [3] - 参会人员为通过网络参加“2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”的投资者 [3] - 上市公司接待人员为公司总经理陈军先生和董事会秘书金桦女士 [3] 公司核心产业与战略定位 - 以高级技术人才和高效研发团队为核心，发挥综合背景优势和智慧高速先发平台优势，深化与用户合作，提升软硬件产品市场竞争力 [4][5] - 战略定位为智慧交通产品和专业化技术服务领先提供者、湖北智慧交通供应链平台主要建设者、集团数字化智慧化转型重要技术支撑者、集团市值管理先行者 [5] - 坚持“专精特新”道路，深耕道路交通行业，钻研核心技术，通过创新开拓商机提升竞争力 [5] 业务关系 - 公司主业智能交通业务与路桥信息业务分属不同专业领域，整体无竞争关系，但存在一定相关性 [5] 审计报告事项 - 2025 年 4 月 23 日公司审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的议案 [6] 募投项目 - 2020 年 7 月公司公开发行 1200 万股，募集资金 21816.00 万元，用于智慧交通产业基地项目和其他营运资金项目 [7] - 智慧交通产业基地项目土地总面积约 40 亩，项目正在正常推进 [7] 市值管理 - 公司高度重视市值管理，通过交投集团实控，加强规范公司治理，聚焦完善主业，优化产业结构，提高市场认可度 [7]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[4] - 说明会于2025年6月12日14:00 - 16:40网络举行，可登录“全景路演”网站参与[5] 参与人员 - 参加人员有公司总经理陈军和董事会秘书金桦[6] 参与方式 - 投资者可登录网站、关注公众号或下载APP参与交流[7] 沟通内容 - 活动期间公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[7] 联系方式 - 联系人金桦，电话027 - 87461811，地址湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币16,136.3872万元[11] - 公司营业期限至2051年8月14日[12] - 武汉德为信科技有限公司持股数量1,009.8股，持股比例99%；崔广基、李俊杰持股数量各5.1股，持股比例各0.5%[19] - 公司股份总数为16,136.3872万股，股本结构为普通股16,136.3872万股[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划或股权激励时，不超过已发行股份总额的10%[23] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[23] - 公司因特定原因收购本公司股份，应在6个月内转让或者注销[23] - 公司收购用于员工持股计划或股权激励的本公司股份，应1年内转让给职工或者注销[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[25] 交易与担保规定 - 公司连续12个月内购买、出售资产涉及资产总额或成交金额累计超最近一期经审计总资产30%的交易需股东大会审议[40] - 重大交易有五项标准，涉及资产总额、成交金额等占比及金额要求[41][42] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[44] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[44] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 人员任职与选举 - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[76] - 独立董事连任时间不得超过六年，满六年起三十六个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[83] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[91] - 监事会由三名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[112] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 公司原则上每年实施现金分红不少于一次，有条件可进行中期利润分配，优先采用现金分红[123] 其他事项 - 公司股票未来计划于北交所终止挂牌，将制定异议股东权益保护措施方案[134] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[138][139]

经营事项 - 2025年4月23日和5月20日分别召开董事会和股东会，通过变更经营范围及修订章程议案[2] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[3] 公司信息 - 注册资本161363872元人民币[3] - 成立日期为2001年8月15日[3]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东会股东13人，持股84,490,130股，占比52.36%[4] - 网络投票股东2人，持股32,924股，占比0.02%[4] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[4][5] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数84,490,130股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19][21][22][23] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》同意股数45,483,374股，占比100%，关联股东3,900.6756万股回避表决[18] - 《预计2025年度日常性关联交易》同意股数45,642,314股，占比100%，关联股东3,884.7816万股回避表决[20][21] - 《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》同意股数84,490,130股，占比100%[24] - 《关于公司前期会计差错更正的议案》同意股数84,490,130股，占比100%[25] 监事选举与任命 - 尹正兵选举监事得票数84,457,309，占比99.96%，任命生效日期为2025年5月20日[26][28] - 高慧蓉选举监事得票数84,522,951，占比100.04%，任命生效日期为2025年5月20日[26][28] 股东同意情况 - 公司2024年度权益分派预案中小股东同意票数241,964，占比100%[29] - 预计2025年度日常性关联交易中小股东同意票数241,964，占比100%[29]

一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-048 武汉微创光电股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司第七届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2024 年年度股东会（选举非职工代表监事）选举产生。根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举李蓉女士为公司第七届监事会主席， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事尹正兵先生 6.召开情况合法、 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年5月20日现场召开[4] - 2025年5月12日邮件发会议通知[4] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告相关 - 审议通过《公司2024年度社会责任报告》[4] - 报告于2025年5月22日披露[4] - 议案表决同意9票，无需提交股东会[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位有申万宏源、中山证券、华夏银行，上市公司接待人员为总经理陈军和董事会秘书金桦 [3] 公司收购并购情况 - 2023 年参与投资设立湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业，基金总规模 2.5 亿元，公司认缴 5000 万元，出资占比 20% [4] - 对北京博研智通科技有限公司战略投资 900 万元，购买 3%股权 [4] 公司主营业务情况 - 以视频处理等技术为核心，提供智能交通和智慧安防领域软硬件产品及信息化系统整体解决方案 [5] 公司技术底蕴情况 - 从视频监控光端机研发拓展到整个视频监控系统研发，再拓展到交通物联网系统 [6] - 核心技术拓展到工业级实时网络等六大技术领域 [6] - 产品应用场景从视频监控拓展到高速公路监控等市场 [6] 公司服务收费情况 - 为高速公路运营单位提供 AI 视频检测产品，通过销售产品获取收入 [7] - 自建的数据与算力中心用于自身科研、生产和管理，属固定资产投资 [7] 公司市场需求业务情况 - 高速公路行业数字化转型升级需求是最关注的市场需求 [8] - 2024 年财政部、交通运输部支持推动“公路水路交通基础设施数字化转型升级”，“湖北省‘一轴一带强支点’九州通衢交通基础设施数字化转型升级通道及网络”纳入第二批支持区域名单 [8]

会议安排 - 公司2025年4月23日决定于5月20日14:30召开2024年年度股东会[7] - 2025年4月25日在北交所官网刊登会议通知公告[7] 用户数据 - 截至2025年5月15日在册股东8157人，股份总数161363872股[9] - 出席股东会股东13人，代表股份84490130股，占比52.36%[9] 议案审议 - 多项议案同意股数占比100%通过，含2024年度报告等[13][14][15][17][19][20][21] - 部分议案关联股东回避表决[18][19] 人员选举 - 非职工代表监事候选人尹正兵、高慧蓉当选[20] 会议结果 - 律师认为股东会程序及结果合法有效[22]

业绩荣誉 - 2023 - 2024年度获中国安防行业十大品牌（智慧交通领域）等荣誉[39] - 2024年获湖北上市公司改革创新优秀实践案例等荣誉[40] - 2024年荣获“2024年软件和信息技术服务优秀企业”称号[65] 市场合作 - 2024年2 - 5月与山西等省市签订战略合作协议[49] - 2024年5月与陕西省签订战略合作协议推进多领域建设[194] - 成功拓展4家区域级战略合作伙伴[191] 项目中标 - 2024年9月19日成功中标湖北交投集团数据治理体系与集约化管理中心项目（一期）[50] 产品荣誉 - 2024年6月“车型识别仪WTETS”入选《湖北省创新产品应用示范推荐目录》名单[53] - 2024年“车型识别仪WTETS”等3个产品获荣誉[129] - 2024年7月“基于国产化技术的高速公路收费控制系统”获二等奖[148] 技术成果 - 2024年9月携最新AI技术在高速公路行业的创新应用成果亮相展会[75] - 多频谱感算一体机解决高速公路全天候事件检测技术难题[76] - 全天时路网监测为高速公路24小时路况运行状态进行实时监测及预警[76] 研发情况 - 2024年研发团队申请发明专利3项[89] - 近三年主导实施省级以上科研项目3项，开展自主研发项目15项[121] - 过去三年研发投入占主营业务收入比例平均值超过14%，目标年均占比保持12%以上[129] 公司治理 - 2024年召开董事会会议7次，审议通过议案47项[99] - 2024年召开监事会会议4次，审议通过议案17项[99] - 2024年召开股东会会议3次，审议通过议案24项[100] 质量服务 - 2024年生产一次送交出厂检验合格率达99.91%，产品返修率为0.55%，重大质量事故发生次数为0次[166] - 2024年顾客满意度达94.05%，合同按期完成率达98.62%，售后服务结案率达94.31%[169][171] - 2024年获得GB/T 19001 - 2016质量管理体系认证[163] 其他事项 - 2024年公司实际控制人变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会[48] - 公司经湖北省软件行业协会认定为“湖北省人工智能企业”，加入“同心生态联盟”[55] - 开展双重重要性议题评估，识别出26项具有重要性的议题[57]