制度审议 - 2025年8月14日公司审议通过《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》[3] 持股变动规则 - 任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[6] - 所持股份不超1000股时可一次全转让[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 信息披露要求 - 减持前15个交易日报告披露计划，结束后披露结果[7][8] - 收到强制执行通知2日内披露，变动2日内公告[9][11] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[10]

募资情况 - 2020年7月向不特定合格投资者发行不超1200万股新股，募资2.1816亿元，扣除费用后1.9821504亿元[2] - 2022年10月向特定对象发行3723.7816万股，募资1.5900547432亿元，扣除费用后1.5150547432亿元[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，2020年募资累计使用1.8102414871亿元，2022年募资累计使用1.5263313846亿元[4][6] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1171.81294万元[15][25] 账户情况 - 截至2025年6月30日，招行账户初始存放1.38750528亿元，余额1885.36938万元；浦发账户初始存放1.5150547432亿元，余额2706.14元[12] - 中信银行专户2022年8月11日资金使用完毕，9月16日注销账户[11] 项目投入 - 智慧交通产业基地项目调整后投资总额13875.05万元，累计投入12148.32万元，进度87.56%[23] - 其他营运资金项目调整后投资总额5946.45万元，累计投入5954.09万元，进度100.13%[23] - 补充流动资金项目调整后投资总额15150.55万元，累计投入15263.31万元[28] 其他 - 智慧交通产业基地项目预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[23][24] - 公司同意使用最高1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日未购买理财产品[17] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[19]

公司基本信息 - 公司发行的面额股每股面值一元[4] - 公司已发行股份总数为16136.3872万股[4] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2][76] - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[76] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司“持股比例”合计为100[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[4] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[6] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[15] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[15] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[15] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权三分之二以上通过[29] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[55] - 有关联关系的董事对决议无表决权，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[56] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名[58] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[58][59] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[61] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[62] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[62] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[62] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[65][66] - 公司聘用会计师事务所由审计委员会审议同意后提交[66] - 公司将在不晚于年度股东大会召开日之前举办年度报告说明会，并至少提前2个交易日发布通知[67][68]

制度制定 - 2025年8月14日公司董事会通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[9] 履职与补选 - 特定情形原人员需履职，董事辞任公司60日内补选[10] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内移交文件并签确认书[12] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责复核 - 发现问题董事会审议追责，离职人员可申请复核[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 会议于2025年9月10日14:30现场召开，网络投票9月9日15:00 - 9月10日15:00[6][7] - 会议地点为湖北武汉东湖新技术开发区高新二路41号公司三楼会议室[11] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》，制定及修订部分内部管理制度等议案[11] 股权登记 - 2025年9月5日为股权登记日，登记在册普通股股东有权参会[8][9] 登记方式 - 现场会议登记时间为2025年9月9日14:00 - 17:00，地点在高新二路41号[14][15] 其他信息 - 会议联系人金桦，电话027 - 87461811，股东交通食宿自理[16]

会议情况 - 监事会会议于2025年8月14日以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，尚需股东会审议[4][5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票，尚需股东会审议[6] - 《武汉微创光电股份有限公司2025年半年度报告及摘要》同意3票，无需股东会审议[6][7] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意3票，无需股东会审议[7]

会议安排 - 董事会会议2025年8月14日在公司会议室召开，8月4日邮件通知[3] - 2025年第一次临时股东会8月18日召开[16] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多议案表决通过，部分需股东会审议[5][8][11][12][13][14] 报告编制 - 公司编制2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[13] 会议决议 - 形成第七届董事会第七次会议和审计委员会第四次会议决议[16]

会议与方案 - 2025年4月23日召开董事会、5月20日召开股东会，审议通过《公司2025年度投资理财方案》[2] 投资理财 - 2025年5月20日起12个月内，用不超2亿自有资金买理财，单笔不超5000万[2] 产品赎回 - 截至2025年8月1日，中信、华夏两产品到期赎回，金额各1000万[3][4] 收益情况 - 中信产品年化收益率1.87397%，收益额15616.44元；华夏年化1.90356%，收益15863元[3][4] 资金现状 - 截至公告日，现金管理未到期余额为0万元[4]

公司动态 - 7月31日微创光电成交额达7805.24万元，主力净流入610.49万元 [2] - 7月25日公司收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [2] - 5月22日公司发布第七届监事会第一次会议决议公告 [2] - 5月20日召开第七届监事会第一次会议，应出席监事3人全部出席 [3] - 会议全票通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 [4] 业务范围 - 公司经营范围涵盖光通信设备、网络设备、显示器件、雷达及配套设备、智能车载设备等产品的制造和销售 [4]

公司股价与监管动态 - 2025年7月29日，微创光电股价报收于10.87元/股，当日下跌0.38元，跌幅为3.38% [2] - 2025年7月25日，公司公告收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会已于2025年7月23日决定对公司立案 [3] - 有法律观点指出，因信披问题受损的投资者可依法索赔，索赔区间为上市后至2025年7月25日期间买入并在该日收盘时仍持有股票的投资者 [3] 公司战略与业务定位 - 公司的核心产业基于在通信技术、流媒体技术、控制技术、人工智能技术和软硬件设计开发等领域积累的技术人才和研发团队 [4] - 公司充分发挥在电信网络、计算机网络、视频网络和控制系统方面的综合背景优势，结合在智慧高速领域的先发平台优势，深化与用户合作 [4] - 公司通过贴近用户需求的服务模式，引导用户重视整体解决方案的设计与实施，以提升软硬件产品市场竞争力并拓展销售空间 [4] - 公司作为国资实控的独立市场主体和湖北交投集团的成员单位，确立了四个新的战略定位：智慧交通产品和技术服务领先提供者、湖北智慧交通供应链平台主要建设者、集团数字化智慧化转型重要技术支撑者、集团市值管理先行者 [4][5] - 公司坚持走“专精特新”发展道路，深耕以高速公路为主的道路交通行业，钻研以流媒体融合感知和智能物联为主的核心技术 [5] - 公司聚焦行业业务与专业技术的深度融合和价值创造，通过产品、技术和服务的创新开拓新商机，以提升核心竞争力并实现长期可持续发展 [5]