独立董事提名 - 徐一旻被提名为武汉微创光电第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等条件[1] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[2][3][4] 任职承诺 - 徐一旻承诺任职期间遵守法规，若不符条件将辞职[5]

独立董事提名 - 赵学锋被提名为武汉微创光电第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[2] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[4] 承诺事项 - 赵学锋承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[5]

会议信息 - 会议于2024年8月23日召开，8月13日发出通知[4] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《武汉微创光电股份有限公司2024年半年度报告及摘要》议案表决同意9票，无需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决同意9票，无需提交股东大会[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月23日召开，通知于8月13日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》议案3票同意[6] - 《2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》议案3票同意[6]

会议信息 - 会议于2024年8月26日召开，8月15日发出通知[4] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 召开方式为现场和通讯结合[4] 议案表决 - 三项议案表决均无反对和弃权票[5][7][8] 候选人推荐 - 拟推荐张再武等6人为非独立董事候选人[5] - 拟推荐许志勇等3人为独立董事候选人[5] 任职期限 - 第七届董事实行三年任期制[5][6]

董事会换届 - 公司第六届董事会拟提前换届，原于2025年2月届满[1] - 2024年8月26日会议审议通过提前换届议案[2] - 拟推荐张再武等6人为非独立董事候选人，许志勇等3人为独立董事候选人，任期三年[2] - 选举前，第六届董事会成员继续履职[4]

本公司副总经理王晓东先生因个人原因离职，自 2024 年 8 月 15 日起不再担任副总 经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象， 离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 王晓东先生因个人原因离职。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-078 武汉微创光电股份有限公司高级管理人员离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 王晓东先生的离职不会对公司日常经 ...

增持前情况 - 湖北交投科技发展有限公司持股10,000股，比例0.0062%[3] 增持计划 - 计划增持不超1,613,639股，金额不超10,000,000元[4] - 实施期间为2024年2月2日至8月2日[4] 实际增持 - 实际增持1,600,000股，比例0.9915%[6] - 价格区间4.79 - 5.14元/股，金额7,835,097.29元[6] 增持后情况 - 持股1,610,000股，比例0.9977%[6] 其他 - 2023年12月8日披露控制权拟变更公告[7] - 本次增持与此前计划、承诺一致[7] - 实际增持达最低数量（金额），遵守规定[7]

会议信息 - 会议于2024年7月1日召开，6月25日发出通知[4] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事变动 - 聘任汪国强为副总经理，任期至第六届董事会届满[4][6] - 聘任议案表决9票同意，0票反对和弃权[6] - 议案经相关会议审议通过，无需关联回避和股东大会审议[6]

人员任命 - 2024年7月1日公司聘任汪国强为副总经理[2] - 汪国强任职至第六届董事会任期届满，持股0股[2] - 任命因公司发展和经营管理需要[3] 决策情况 - 董事会表决同意9票、反对0票、弃权0票[2] - 提名委员会和独立董事认为任命合法有效[7]