证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-089 独立董事候选人声明与承诺（许志勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人许志勇，已充分了解并同意由提名人陈军提名为武汉微创光电股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任武汉微创光电股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 武汉微创光电股份有限公司 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （ ...

独立董事提名 - 赵学锋被提名为武汉微创光电第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[2] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[4] 承诺事项 - 赵学锋承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[5]

会议信息 - 会议于2024年8月23日召开，8月13日发出通知[4] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《武汉微创光电股份有限公司2024年半年度报告及摘要》议案表决同意9票，无需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决同意9票，无需提交股东大会[6]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-082 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共进行两次股票发行，截至 2024 年 6 月 30 日，两次股票发 行基本情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉微创光电股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1330 号） 核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，发行价格 为 18.18 元/股，本次募集资金总额为人民币 218,160,000.00 元，扣除与主承销 商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，公司支付安信 证券股份有限公司的承销费用、保荐费用含税合计人民币 19,944,960.00 元后的 募集资金为 198,215,040.00 元，本次募 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年8月23日召开，通知于8月13日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》议案3票同意[6] - 《2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》议案3票同意[6]

独立董事提名 - 徐一旻被提名为武汉微创光电第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等条件[1] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[2][3][4] 任职承诺 - 徐一旻承诺任职期间遵守法规，若不符条件将辞职[5]

一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过： 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-086 武汉微创光电股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名汪国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名项晓璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 ...

董事会换届 - 公司第六届董事会拟提前换届，原于2025年2月届满[1] - 2024年8月26日会议审议通过提前换届议案[2] - 拟推荐张再武等6人为非独立董事候选人，许志勇等3人为独立董事候选人，任期三年[2] - 选举前，第六届董事会成员继续履职[4]

会议信息 - 会议于2024年8月26日召开，8月15日发出通知[4] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 召开方式为现场和通讯结合[4] 议案表决 - 三项议案表决均无反对和弃权票[5][7][8] 候选人推荐 - 拟推荐张再武等6人为非独立董事候选人[5] - 拟推荐许志勇等3人为独立董事候选人[5] 任职期限 - 第七届董事实行三年任期制[5][6]

本公司副总经理王晓东先生因个人原因离职，自 2024 年 8 月 15 日起不再担任副总 经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象， 离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 王晓东先生因个人原因离职。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-078 武汉微创光电股份有限公司高级管理人员离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 王晓东先生的离职不会对公司日常经 ...