理财额度与金额 - 2025年5月20日起12个月内购买理财产品总额度累计不超2亿，单笔不超5000万[3] - 本次购买理财产品总额2000万[3] 产品信息 - 中信银行产品1000万，年化收益率1.00%-2.30%，期限7月1日至7月31日[5][11] - 华夏银行产品1000万，年化收益率1.00%-2.12%，期限7月2日至8月1日[5][11] 其他情况 - 本次购买为银行结构性存款，保本浮动或保本保最低收益型[5] - 委托理财累计未超授权额度，不构成关联交易[6][7] - 产品中低风险，收益或受金融市场影响[10]

业绩总结 - 2020年7月公司公开发行1200万股新股，募资2.1816亿元，扣除费用后1.9821504亿元[2] 项目进展 - 截至2025年5月31日，智慧交通产业基地项目调整后拟投1.38750528亿元，累计投入1.2148324753亿元，进度87.56%[4] - 其他营运资金项目调整后拟投5946.4512万元，累计投入5954.090118万元，进度100.13%[4] - 两募投项目调整后拟投1.9821504亿元，累计投入1.8102414871亿元[5] 资金情况 - 截至2025年5月31日，智慧交通产业基地项目专用账户余额1884.970664万元，营运资金项目专用账户已销户，募集资金余额1884.970664万元[7] 项目延期 - 智慧交通产业基地项目预定可使用状态时间从2025年6月30日调整至12月31日[10] - 2025年6月相关会议审议通过募投项目延期议案[14][15][16]

业绩总结 - 2020年7月公司发行1200万股新股，募资2.1816亿元，扣除费用后1.9821504亿元[2] 项目进展 - 截至2025年5月31日，智慧交通产业基地项目投入进度87.56%，余额1884.970664万元[4][6] - 截至2025年5月31日，营运资金项目投入进度100.13%，2022年8月11日使用完毕[4][6][7] 项目调整 - 智慧交通产业基地项目因多种原因多次延期，预定可使用状态调整至2025年12月31日[8] 决策流程 - 2025年6月24日独立董事同意募投项目延期并提交董事会[10] - 2025年6月25日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[10]

保荐代表人变更 - 公司收到银河证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人袁志伟因个人工作变动无法履职[1] - 汪寒子接替袁志伟，变更后保荐代表人为王斌和汪寒子[1] 新保荐代表人情况 - 汪寒子从事投行业务多年，曾参与元丰电控IPO等项目[4] - 汪寒子执业记录良好[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月27日[2]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月25日召开，通知于6月18日发出[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 募投项目 - 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，未改变实施主体等[5][7] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，监事会同意无需股东会审议[7]

会议信息 - 2025年6月25日召开董事会会议，6月18日发出通知[5] - 会议在公司会议室召开，现场与通讯结合，董事长主持[5] - 应出席董事9人，全部出席和授权出席[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》[5] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[6]

业绩相关 - 2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除[6] 历史数据 - 2020年7月公司公开发行1200万股，募集资金21816.00万元[7] 项目情况 - 智慧交通产业基地项目土地总面积约40亩[7] - 公司募投项目正在正常推进[7] 公司战略 - 公司聚焦四个新战略定位，坚持“专精特新”道路[5] - 公司以技术人才和研发团队为核心提升竞争力[5] 市值管理 - 公司通过交投集团实控加强市值管理[7]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 6 月 12 日 14:00 - 16:40 [3] - 活动地点为全景网“全景路演”（https://rs.p5w.net） [3] - 参会人员为通过网络参加“2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”的投资者 [3] - 上市公司接待人员为公司总经理陈军先生和董事会秘书金桦女士 [3] 公司核心产业与战略定位 - 以高级技术人才和高效研发团队为核心，发挥综合背景优势和智慧高速先发平台优势，深化与用户合作，提升软硬件产品市场竞争力 [4][5] - 战略定位为智慧交通产品和专业化技术服务领先提供者、湖北智慧交通供应链平台主要建设者、集团数字化智慧化转型重要技术支撑者、集团市值管理先行者 [5] - 坚持“专精特新”道路，深耕道路交通行业，钻研核心技术，通过创新开拓商机提升竞争力 [5] 业务关系 - 公司主业智能交通业务与路桥信息业务分属不同专业领域，整体无竞争关系，但存在一定相关性 [5] 审计报告事项 - 2025 年 4 月 23 日公司审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的议案 [6] 募投项目 - 2020 年 7 月公司公开发行 1200 万股，募集资金 21816.00 万元，用于智慧交通产业基地项目和其他营运资金项目 [7] - 智慧交通产业基地项目土地总面积约 40 亩，项目正在正常推进 [7] 市值管理 - 公司高度重视市值管理，通过交投集团实控，加强规范公司治理，聚焦完善主业，优化产业结构，提高市场认可度 [7]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[4] - 说明会于2025年6月12日14:00 - 16:40网络举行，可登录“全景路演”网站参与[5] 参与人员 - 参加人员有公司总经理陈军和董事会秘书金桦[6] 参与方式 - 投资者可登录网站、关注公众号或下载APP参与交流[7] 沟通内容 - 活动期间公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[7] 联系方式 - 联系人金桦，电话027 - 87461811，地址湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币16,136.3872万元[11] - 公司营业期限至2051年8月14日[12] - 武汉德为信科技有限公司持股数量1,009.8股，持股比例99%；崔广基、李俊杰持股数量各5.1股，持股比例各0.5%[19] - 公司股份总数为16,136.3872万股，股本结构为普通股16,136.3872万股[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划或股权激励时，不超过已发行股份总额的10%[23] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[23] - 公司因特定原因收购本公司股份，应在6个月内转让或者注销[23] - 公司收购用于员工持股计划或股权激励的本公司股份，应1年内转让给职工或者注销[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[25] 交易与担保规定 - 公司连续12个月内购买、出售资产涉及资产总额或成交金额累计超最近一期经审计总资产30%的交易需股东大会审议[40] - 重大交易有五项标准，涉及资产总额、成交金额等占比及金额要求[41][42] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[44] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[44] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 人员任职与选举 - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[76] - 独立董事连任时间不得超过六年，满六年起三十六个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[83] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[91] - 监事会由三名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[112] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 公司原则上每年实施现金分红不少于一次，有条件可进行中期利润分配，优先采用现金分红[123] 其他事项 - 公司股票未来计划于北交所终止挂牌，将制定异议股东权益保护措施方案[134] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[138][139]