证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-050 武汉微创光电股份有限公司 关于完成工商变更及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、 2025 年 5 月 20 日召开了第七届董事会第四次会议和 2024 年年度股东会，审议 通过了《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分 别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-029）和《武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度股东会会 议决议公告》（公告编号：2025-046）。 二、工商变更登记情况 名称：武汉微创光电股份有限公司。 统一社会信用代码：91420100731042634N 类型：股份有限公司( ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-046 武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 84,490,130 股，占公司有表决权股份总数的 52.36%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,924 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事许志勇因工作原 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-048 武汉微创光电股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司第七届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2024 年年度股东会（选举非职工代表监事）选举产生。根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举李蓉女士为公司第七届监事会主席， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事尹正兵先生 6.召开情况合法、 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-044 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》 1.议案内容： 公司编制了 2024 年度社会责任报告，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位有申万宏源、中山证券、华夏银行，上市公司接待人员为总经理陈军和董事会秘书金桦 [3] 公司收购并购情况 - 2023 年参与投资设立湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业，基金总规模 2.5 亿元，公司认缴 5000 万元，出资占比 20% [4] - 对北京博研智通科技有限公司战略投资 900 万元，购买 3%股权 [4] 公司主营业务情况 - 以视频处理等技术为核心，提供智能交通和智慧安防领域软硬件产品及信息化系统整体解决方案 [5] 公司技术底蕴情况 - 从视频监控光端机研发拓展到整个视频监控系统研发，再拓展到交通物联网系统 [6] - 核心技术拓展到工业级实时网络等六大技术领域 [6] - 产品应用场景从视频监控拓展到高速公路监控等市场 [6] 公司服务收费情况 - 为高速公路运营单位提供 AI 视频检测产品，通过销售产品获取收入 [7] - 自建的数据与算力中心用于自身科研、生产和管理，属固定资产投资 [7] 公司市场需求业务情况 - 高速公路行业数字化转型升级需求是最关注的市场需求 [8] - 2024 年财政部、交通运输部支持推动“公路水路交通基础设施数字化转型升级”，“湖北省‘一轴一带强支点’九州通衢交通基础设施数字化转型升级通道及网络”纳入第二批支持区域名单 [8]

会议安排 - 公司2025年4月23日决定于5月20日14:30召开2024年年度股东会[7] - 2025年4月25日在北交所官网刊登会议通知公告[7] 用户数据 - 截至2025年5月15日在册股东8157人，股份总数161363872股[9] - 出席股东会股东13人，代表股份84490130股，占比52.36%[9] 议案审议 - 多项议案同意股数占比100%通过，含2024年度报告等[13][14][15][17][19][20][21] - 部分议案关联股东回避表决[18][19] 人员选举 - 非职工代表监事候选人尹正兵、高慧蓉当选[20] 会议结果 - 律师认为股东会程序及结果合法有效[22]

业绩荣誉 - 2023 - 2024年度获中国安防行业十大品牌（智慧交通领域）等荣誉[39] - 2024年获湖北上市公司改革创新优秀实践案例等荣誉[40] - 2024年荣获“2024年软件和信息技术服务优秀企业”称号[65] 市场合作 - 2024年2 - 5月与山西等省市签订战略合作协议[49] - 2024年5月与陕西省签订战略合作协议推进多领域建设[194] - 成功拓展4家区域级战略合作伙伴[191] 项目中标 - 2024年9月19日成功中标湖北交投集团数据治理体系与集约化管理中心项目（一期）[50] 产品荣誉 - 2024年6月“车型识别仪WTETS”入选《湖北省创新产品应用示范推荐目录》名单[53] - 2024年“车型识别仪WTETS”等3个产品获荣誉[129] - 2024年7月“基于国产化技术的高速公路收费控制系统”获二等奖[148] 技术成果 - 2024年9月携最新AI技术在高速公路行业的创新应用成果亮相展会[75] - 多频谱感算一体机解决高速公路全天候事件检测技术难题[76] - 全天时路网监测为高速公路24小时路况运行状态进行实时监测及预警[76] 研发情况 - 2024年研发团队申请发明专利3项[89] - 近三年主导实施省级以上科研项目3项，开展自主研发项目15项[121] - 过去三年研发投入占主营业务收入比例平均值超过14%，目标年均占比保持12%以上[129] 公司治理 - 2024年召开董事会会议7次，审议通过议案47项[99] - 2024年召开监事会会议4次，审议通过议案17项[99] - 2024年召开股东会会议3次，审议通过议案24项[100] 质量服务 - 2024年生产一次送交出厂检验合格率达99.91%，产品返修率为0.55%，重大质量事故发生次数为0次[166] - 2024年顾客满意度达94.05%，合同按期完成率达98.62%，售后服务结案率达94.31%[169][171] - 2024年获得GB/T 19001 - 2016质量管理体系认证[163] 其他事项 - 2024年公司实际控制人变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会[48] - 公司经湖北省软件行业协会认定为“湖北省人工智能企业”，加入“同心生态联盟”[55] - 开展双重重要性议题评估，识别出26项具有重要性的议题[57]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-049 武汉微创光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 21 日 活动地点：武汉微创光电股份有限公司会议室 参会单位及人员：申万宏源、中山证券、华夏银行 上市公司接待人员：总经理陈军先生、董事会秘书金桦女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次交流活动，总经理陈军先生、董事会秘书金桦女士对公司基本情况进 行了介绍，并就投资者关心的问题在合规范围内进行了沟通与交流，主要问题 及回复情况如下： □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 回答：公司成立之初研发的产品是视频监控专用光纤传输设备（简称"视 频监控光端机"），再逐渐拓展为整个视频监控系统的研发，包含了中心端的视 频监控管理平台、前端的摄像机等感知设备，以及各种视频监控应用应用软件。 随着公司的发展， ...

会议信息 - 会议于2025年5月20日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表80人，实际出席和授权出席80人[2] 选举结果 - 表决通过选举李蓉为第七届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 选举议案表决结果为同意80票、反对0票、弃权0票[4] - 选举议案无需提交股东会审议[5]

武汉微创光电股份有限公司职工代表监事换届公告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-043 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 20 日审 议并通过： 选举李蓉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通 过： 四、提名委员会的意见 不适用 五、换届离任人员情况 | 姓名 | 不再担任的职务 | 职务变动原因 | 继续担任其他职务情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （含控股子公司） | | 吴春燕 | 监事会主席 | 届满到期 | 不再担任董监高职务 | | 尹正兵 | 职工 ...