证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-028 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》《审计 委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行了 工作职责。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成， 分别为李振翮先生、侯晓远先生和郭宁女士，其中，侯晓远为公司董事，李振翮、 郭宁为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士李振翮先生担任。 二、会议召开情况 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 控股股东以及实际控制人为公司提供担保暨关联交易 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司控股股东及实际控制人王杰先生为公司提供担保暨关联交易事项进 行了核查，核查情况与意见如下： 国泰海通证券股份有限公司 一、控股股东以及实际控制人为公司提供担保暨关联交易概述 1、公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 2,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人 王杰先生提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 2、公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 1,000 万元 的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人王杰 先生提供连带责任保 ...

公司股价与资金流向 - 4月22日公司收盘价17.35元，单日下跌5.40% [1] - 公司最新市净率为5.45，总市值为14.89亿元 [1] - 4月22日主力资金净流出1509.36万元，近5日资金总体呈流出状态，累计净流出4022.27万元 [1] 公司业务与资质 - 公司主营业务是超导MRI系统的核心硬件及高科技领域特种磁体的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括MRI系统、超导磁体、射频探测器、MRI系统其他硬件、MRI配件和技术服务 [1] - 公司为高新技术企业，已获得上海市"科技小巨人企业"、上海市"专精特新"中小企业和国家级专精特新"小巨人"企业资质 [1] 公司财务表现 - 2024年三季报公司实现营业收入8610.63万元，同比下降13.44% [1] - 2024年三季报公司净利润为-1587.53万元，同比下降129.77% [1] - 公司销售毛利率为41.27% [1] 行业估值比较 - 公司PE（TTM）为-25.68，PE（静）为-25.68，市净率为5.45 [2] - 行业平均PE（TTM）为48.08，PE（静）为50.95，市净率为4.83，总市值平均为103.18亿元 [2] - 行业中值PE（TTM）为30.21，PE（静）为31.17，市净率为2.35，总市值中值为44.33亿元 [2]

公司表现 - 4月16日收盘价18.14元，单日下跌5.03%，市净率5.70，总市值15.57亿元 [1] - 主力资金净流出1631.34万元，近5日累计净流出1774.81万元 [1] - 2024年三季报营业收入8610.63万元，同比下滑13.44%，净利润亏损1587.53万元，同比扩大129.77%，销售毛利率41.27% [1] 业务与资质 - 主营业务为超导MRI系统核心硬件及特种磁体研发生产，产品包括MRI系统、超导磁体、射频探测器等 [1] - 获评上海市"科技小巨人企业"、国家级专精特新"小巨人"企业资质 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)为-26.85，显著低于行业平均45.94和中值29.64 [2] - 市净率5.70高于行业平均4.71和中值2.35 [2] - 总市值15.57亿元低于行业平均101.41亿及中值45.52亿 [2]

文章核心观点 - 介绍辰光医疗4月14日收盘情况、资金流向、主营业务、企业资质及2024年三季报业绩，并给出其与行业相关指标对比 [1][2] 公司情况 - 4月14日收盘20.21元，上涨3.59%，最新市净率6.35，总市值17.35亿元 [1] - 4月14日主 力资金净流入838.77万元，近5日总体流入，5日共流入4001.37万元 [1] - 主营业务为超导MRI系统核心硬件及高科技领域特种磁体研发、生产和销售，主要产品有MRI系统、超导磁体等 [1] - 是重视自主研发的高新技术企业，获上海市“科技小巨人企业”等称号 [1] - 2024年三季报实现营业收入8610.63万元，同比-13.44%；净利润-15875336.84元，同比-129.77%，销售毛利率41.27% [1] - PE(TTM)和PE(静)均为-29.91 [2] 行业情况 - 行业平均PE(TTM)为45.71，PE(静)为49.43，市净率为4.75，总市值102.82亿 [2] - 行业中值PE(TTM)为29.99，PE(静)为29.79，市净率为2.37，总市值46.97亿 [2]

文章核心观点 - 介绍辰光医疗4月9日收盘情况、机构持仓、主营业务、企业资质及2024年三季报业绩，并给出其与行业的相关估值数据 [1][2] 公司情况 股价与市值 - 4月9日收盘20.32元，上涨1.40%，总市值17.44亿元，最新市净率6.39 [1] 机构持仓 - 截至2024年三季报，1家机构持仓，其中基金1家，合计持股数4.73万股，持股市值0.01亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务是超导MRI系统的核心硬件及高科技领域特种磁体的研发、生产和销售 [1] - 主要产品有MRI系统、超导磁体、射频探测器、MRI系统其他硬件、MRI配件、技术服务 [1] 企业资质 - 是重视自主研发的高新技术企业，获上海市“科技小巨人企业”、上海市“专精特新”中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业 [1] 业绩情况 - 2024年三季报，实现营业收入8610.63万元，同比-13.44%；净利润-15875336.84元，同比-129.77%，销售毛利率41.27% [1] 估值数据 - PE(TTM)为-30.08，PE(静)为-30.08，市净率6.39，总市值17.44亿元 [2] 行业情况 估值数据 - 行业平均PE(TTM)为45.15，PE(静)为47.48，市净率4.67，总市值100.63亿元 [2] - 行业中值PE(TTM)为28.66，PE(静)为28.36，市净率2.24，总市值42.39亿元 [2]

文章核心观点 - 介绍辰光医疗4月8日收盘情况、资金流向、主营业务、企业荣誉及2024年三季报业绩，并给出其与行业的相关估值数据 [1][2] 公司情况 股价与市值 - 4月8日辰光医疗收盘20.04元，上涨12.84%，总市值17.20亿元，最新市净率6.30，创15天以来新低 [1] 资金流向 - 4月8日主力资金净流入776.66万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出617.28万元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务是超导MRI系统的核心硬件及高科技领域特种磁体的研发、生产和销售，主要产品有MRI系统、超导磁体、射频探测器、MRI系统其他硬件、MRI配件、技术服务 [1] 企业荣誉 - 是重视自主研发的高新技术企业，获上海市“科技小巨人企业”、上海市“专精特新”中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业 [1] 业绩情况 - 2024年三季报，公司实现营业收入8610.63万元，同比-13.44%；净利润-15875336.84元，同比-129.77%，销售毛利率41.27% [1] 估值数据 - PE(TTM)为-29.66，PE(静)为-29.66，市净率6.30，总市值17.20亿元 [2] 行业情况 估值数据 - 行业平均PE(TTM)为44.58，PE(静)为46.84，市净率4.69，总市值99.90亿元；行业中值PE(TTM)为28.55，PE(静)为27.89，市净率2.19，总市值41.61亿元 [2]

人事变动 - 职工代表监事张梅卿于2025年3月28日因个人原因辞职[3] - 张梅卿持有公司股份0股，占公司股本0%[3] 影响情况 - 本次辞职未使公司董事会和监事会成员人数不符规定[4] - 张梅卿辞任不会对公司生产经营产生重大不利影响[4]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会4月1日在公司会议室现场召开[2] - 会议通知3月28日以公示方式发出[2] 参会情况 - 出席职工代表共118人[3] 选举结果 - 李斯女士当选第五届监事会职工代表监事[5] - 《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》118票同意，0票反对和弃权[5]

上海辰光医疗科技股份有限公司监事任命公告 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 选举李斯女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满为止，自 2025 年 4 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司第五届监事会职工代表监事张梅卿女士因个人原因申请辞去公司职工代表监 事职务，为保证监事会正常运行，公司职工代表大会选举李斯女士为公司第五届监事会 职工代表监事。 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超 ...