股东大会情况 - 出席股东8人，持股34,258,231股，占比39.9061%[4] - 网络投票股东1人，持股1,480,000股，占比1.724%[4] - 董事9人、监事3人全部出席[5] 议案表决 - 多项制度修订议案同意股数34,258,231股，占比100%[7][10][13][16][19][23][26][29] - 申请授信额度议案同意股数9,607,572股，占比100%，回避24,650,659股[32] 公司决策 - 拟向建行申请不超10,000.00万元授信，以青浦房产抵押[30] - 不审议申请转板议案[36] 其他 - 备查文件含股东大会决议及法律意见书签字盖章页[37] - 董事会落款日期为2023年10月12日[38]

上海辰光医疗科技股份有限公司 公 司 章 程 2023 年 10 月制订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 4 ...

股东大会信息 - 2023年9月19日刊登股东大会通知公告[5] - 2023年10月10日召开股东大会[5] 参会股东情况 - 8名股东及代表参会，代表34,258,231股，占比39.9061%[6] - 1名股东网络投票，代表1,480,000股，占比1.724%[6] 议案审议结果 - 审议9项议案，(一)至（八）项同意股数34,258,231股，占比100%[8][9] - 第(九)项同意股数9,607,572股，占比100%，回避24,650,659股[10] - 第(九)项中小股东同意1,480,000股，占比100%[10] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[12]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-115 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 发明名称：用于回旋加速器超导磁体与再冷凝器的对接结构 专利号：ZL201811315734.3 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 9 月 22 日 授权公告号：CN109121281B 该专利属于特种超导磁体技术范畴。近年来，超导磁体技术在加 速器领域取得广泛应用，它可以明显降低加速器尺寸、建造成本和运 行成本。由于质子治疗的回旋加速器对超导磁体有特殊的空间要求， 磁体与再冷凝器需要通过液氦传输管线连接。该传输管线包含液氦输 液管、信号线及超导线、液氦传输管、冷屏传输管、多层绝热膜和外 筒体等多层结构，需要有特殊的结构形式才能实现对接，如果结构过 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体情况如下： 二、 对公司的影 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-114 企业负责人：王杰 经营范围： 【原《分类目录》分类编码区】：***； 【新《分类目录》分类编码区】：三类：06 医用成像器械；***。 1. 上海市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》， 具体情况如下： 公司名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000765583375Y 许可证编号：沪青药监械经营许 20230636 号 住所：上海市青浦区华青路 1269 号 经营场所：青浦区香花桥街道华青路 1269 号 法定代表人：王杰 许可期限：自 2023 年 9 月 22 日至 2028 年 9 年 21 日。 二、 对公司的影响 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》。 一、 具体情况 上述医疗器械经营许可证 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-096 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为强化董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的 有效监管，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-102 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、 收购人等（以下统称"承诺人"）以及公司的承诺管理，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（2023 年修订）、《上海辰光医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-113 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年9月15日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公 司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见如 下： 一、 对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经认真审阅，公司董事会对田园女士和林海洋先生的聘任、审议 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合 法有效。经资格审查，田园女士和林海洋先生不属于失信联合惩戒对 象，结合他们个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述 人员具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职 资格和条件，具备 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-098 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会 工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（下 称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海辰光医疗科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-110 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支 行申请总额不超过 10,000.00 万元的授信额度，以位于上海市青浦区 华青路 1269 号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014） 第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押物签订最 高额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任保证担保； 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 信用情况：否失信被执行人。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （二）表决和审议情况 本次关联交易经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 ...