会议信息 - 董事会会议2024年8月25日召开，通知8月15日送达[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[2] - 召开地点为公司三楼会议室，方式为现场加通讯会议[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等3项议案同意9票，无需股东大会审议[5][8][29] - 《关于变更募集资金用途》等5项议案同意7票，回避2票，需股东大会审议[12][16][19][23][26] - 《关于修订<募集资金管理制度>》等议案需股东大会审议[29][33] 关联交易 - 4项议案涉及关联交易，董事长王杰及董事左永生回避表决[16][19][23][26] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等议案内容详见北交所指定平台[4][7][11]

融资授信 - 公司拟向建行上海长三角一体化示范区支行申请不超9000万元授信，以房产抵押，王杰担保[3][8] - 公司拟向兴业银行上海青浦支行申请不超1000万元授信用于日常经营，王杰担保[3][8] 关联交易 - 王杰持股27.21%，为控股股东等，无偿为公司融资担保[5][6] - 关联交易经董事会通过，待2024年第二次临时股东大会审议[4] 各方态度 - 保荐机构海通证券对关联担保事项无异议[10]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6][8] 时间地点 - 现场会议9月13日9时，网络投票9月12日15:00 - 9月13日15:00[9][10] - 股权登记日为9月10日，会议地点在上海青浦华青路1269号三楼[10][13] 审议事项 - 变更募集资金用途、申请授信额度、修订制度等议案[14][15] 登记信息 - 9月11日10点至15点登记，地点在上海青浦华青路1269号证券事务部[16][17]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-069 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 15 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所 ...

子公司财务数据 - 辰昊超导2024年1 - 6月营收266.995398万元，净利润 - 345.020755万元，6月30日资产负债率91.72%[8] - 辰瞻医疗2024年1 - 6月营收1591.254457万元，净利润 - 60.009708万元，6月30日资产负债率133.08%[10] 授信与担保 - 辰昊超导和辰瞻医疗拟向银行申请不超1000万元1年期授信用于日常经营[2][10][12] - 公司及实控人王杰为子公司提供连带责任保证担保[2][10][12] - 上市公司对外担保余额1000万元，占最近一期经审计净资产比例3.46%[19] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，已通过董事会审议，待股东大会审议[5][6]

公司财务 - 2024年1 - 6月辰昊超导营收266.995398万元，净利润 - 345.020755万元[4] - 2024年6月30日辰昊超导资产负债率91.72%[4] - 2024年1 - 6月辰瞻医疗营收1591.254457万元，净利润 - 60.009708万元[5] - 2024年6月30日辰瞻医疗资产负债率133.08%[5] 公司运营 - 辰昊超导和辰瞻医疗拟分别申请不超1000万元1年期授信用于日常经营[1][6] 交易进展 - 本次关联交易经审议通过，尚需股东大会审议[2][7] - 海通证券对担保暨关联交易无异议[8]

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022年12月7日，辰光医疗发行普通股15,000,000.00股，发行方式为向不特 定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行价格为6.00元/股，募集资金总额为 90,000,000.00元，实际募集资金净额为72,621,981.14元，到账时间为2022年11月 30日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为12,149,787.74元，到账时间为 2023年1月9日。 变更募集资金用途的核查意见 （二）募集资金使用情况和存储情况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对辰光医疗变更募集 资金用途进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 截至2024年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请总 额不超过9,000万元的授信额度，用于日常经营周转；公司拟向兴业银行股份有限 公司上海青浦支行申请总额不超过1,000万元的授信额度，期限为1年，用于日常 经营周转。控股股东及实际控制人王杰为公司提供连带责任保证担保。在实际贷 款业务发生时，根据银行要求实施。 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了上述关 联交易事项，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及左永生先生执行了回 避表决，上述事项尚需提交股东大会审议 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-069 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 8 月 25 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 15 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-078 上海辰光医疗科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"、"公 司"）全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向兴业银行股份有限 公司上海青浦支行申请并使用不超过人民币 1,000.00 万元的授信额 度，期限 1 年，用于公司日常经营周转。由辰光医疗及实际控制人王 杰分别提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要 求实施。 2、公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向兴业银行股 份有限公司上海青浦支行申请并使用不超过人民币 1,000.00 万元的 授信额度，期限 1 年，用于公司日常经营周转。由辰光医疗及实际控 制人王杰分别提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据 银行要求实施。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签 署有关合同和文件。 是否为控股股东、实 ...