会议情况 - 2023年度公司召开6次股东大会、10次董事会[1] - 2023年度公司召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、2次独立董事专门会议[3] 独立董事情况 - 独立董事李振翮2023年各会议应出席与实际出席数相同，缺席0次[3] - 李振翮2023年发表6次独立意见，参与2次专门会议[4] - 2024年4月23日发布独立董事2023年度述职报告[9]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为5万元/年(含税)[3] 审议进程 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议薪酬议案[6] - 4月20日董事会、监事会相关议案提交股东大会审议[6] 发放规则 - 管理职务薪金按月发，独立董事津贴按年发[7] - 离任薪酬按实际任期计算发放[8] - 薪酬个税由公司代扣代缴[9] - 方案需2023年年度股东大会通过生效[9]

上市与募资 - 公司于2022年12月7日在北交所上市，首次发行1500万股，发行价6元/股，募资9000万元，扣除承销保荐费后8100万元[2] - 首次发行减除新增外部费用后，实际募资净额7262.198114万元[3] - 2023年1月5日超额配售选择权行使完毕，新增发行225万股，募资1350万元，净额1214.978774万元[4] 资金存储 - 截至2023年12月31日，募资专户存储余额4653.090016万元，建行3034.191489万元，招行1618.898527万元[11] 费用与置换 - 募资各项发行费用1872.823112万元（不含税），到位前已用自有资金支付269.030662万元（不含税）[12] - 2023年3月28日完成以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] 资金使用 - 2023年度无闲置募资暂时补充流动资金情况[13] - 2023年多次用闲置募资购买理财产品，预计年化收益率2.50% - 2.70%[14] - 公司拟用不超4000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[16] - 2023年度无变更募资用途情况[18] 项目进度 - 募资净额8477.176888万元，本报告期投入3165.080713万元[26] - 磁共振成像核心零部件研发及产业化项目期末投入进度4.5%[26] - 定制型超导磁体研发项目期末投入进度35.01%[27] - 补充流动资金项目期末投入进度100.22%[27] 会议决策 - 2023年2月24日会议同意使用不超4000万元闲置募资现金管理[28] - 2023年3月13日会议同意以募集资金置换自筹资金[28] - 2023年3月28日完成置换募集资金[28]

新产品和新技术研发 - 公司近日获“一种用于磁共振成像的具有适形能力的射频线圈结构”发明专利[2] - 专利申请于2021年06月29日，授权公告于2024年4月16日[2] - 发明突破传统产品成像区域尺寸限制，增强磁共振影像领域竞争力[3][4]

海通证券股份有限公司 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十次会议于2024年4月20日审 议通过了《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的 议案》及《关于公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申 请并使用授信额度的议案的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生 及左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 （一）被担保人基本情况 公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币5,000万元的综 合授信，期限为12个月，用于补充流动 ...

证券代码：430300 证券简称: 辰光医疗 公告编号：2024-041 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 范围是：许可项目:第二类医疗器械生 | 围是：许可项目:医疗器械互联网信息 | | 产;第三类医疗器械生产；第三类医疗 | 服务；第二类医疗器械生产;第三类医 | | 器械经营;第三类医疗器械租赁;(依 | 疗器械生产；第三类医疗器械经营;第 | | 法须经批准的项目,经相关部门批准 | 三类医疗器械租赁;(依法须经批准的 | | 后方可开展经营活动,具体经营项目 | 项目,经相关部门批准后方可开展经 | | 以相关部门批准文件或许可证件为 | 营活动,具体经营项目以相关部门批 | | 准)一般项目: 第一类医疗器械生产 | 准文件或许可证件为准)一般项目: | | （需备案）;第一类医疗器械租赁;第 | 第一类医疗器械生产（需备案）;第一 | | 一类医疗器械销售;第二类医疗器械 | 类医疗器械租赁;第一类医疗器械销 | | 销售;第二类医疗器械租赁;电力电子 | 售;第二类医疗器械销售;第二类 ...

利润分配制度修订 - 2024年4月20日董事会审议通过修订议案，待提交2023年年度股东大会审议[3] 公积金提取与转增 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[10] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[13] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[13] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[14] 政策调整与执行 - 调整或变更利润分配政策，经董事会审议后提交股东大会，三分之二以上表决通过[18] - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[21] 信息披露要求 - 年报和半年报披露利润分配和现金分红政策情况[22] - 说明现金分红合规性、标准比例清晰性等[22] 其他规定 - 董事会未作现金利润分配预案需披露原因及资金用途[23] - 公司有权扣减违规占用资金股东现金红利[23] - 制度由董事会制定，股东大会通过后生效，董事会负责解释[25][26]

上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等 相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责。 现将 2023 年年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司 2023 年完成了第五届董事会审计委员会的换届选举，详见 公司于 2023 年 5 月 30 日于北京证券交易所（www.bse.cn）披露的 《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2023-070）。公司 于第五届董事会第四次会议通过了《关于改选董事会审计委员会委员 的议案》，详见公司于 2023 年 9 月 19 日于北京证券交易所 （www ...

公司资质 - 公司及子公司辰瞻医疗取得上海市生态环境局颁发的《辐射安全许可证》[1] - 公司《辐射安全许可证》编号为沪环辐证[6Q001]，有效期至2029年03月05日，许可销售III类射线装置[3] - 辰瞻医疗《辐射安全许可证》编号为沪环辐证[64758]，有效期至2028年09月21日，许可销售III类射线装置[6]

业绩数据 - 2023年收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[5] - 2023年上市公司审计客户家数159家，同行业上市公司审计客户家数16家[5] - 2023年上市公司审计收费13,684万元[5] 人员与机构 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[5] 审计相关 - 拟续聘中汇为2024年审计机构，上期、本期审计收费均60万元[2][3] 其他 - 职业保险累计赔偿限额30,000万元[5] - 近三年受监管措施6次、自律措施5次，21名从业人员相同[7] - 2024年4月20日董事会9票同意续聘，需股东大会审议[14][16]