证券代码：430300 证券简称: 辰光医疗 公告编号：2024-041 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 范围是：许可项目:第二类医疗器械生 | 围是：许可项目:医疗器械互联网信息 | | 产;第三类医疗器械生产；第三类医疗 | 服务；第二类医疗器械生产;第三类医 | | 器械经营;第三类医疗器械租赁;(依 | 疗器械生产；第三类医疗器械经营;第 | | 法须经批准的项目,经相关部门批准 | 三类医疗器械租赁;(依法须经批准的 | | 后方可开展经营活动,具体经营项目 | 项目,经相关部门批准后方可开展经 | | 以相关部门批准文件或许可证件为 | 营活动,具体经营项目以相关部门批 | | 准)一般项目: 第一类医疗器械生产 | 准文件或许可证件为准)一般项目: | | （需备案）;第一类医疗器械租赁;第 | 第一类医疗器械生产（需备案）;第一 | | 一类医疗器械销售;第二类医疗器械 | 类医疗器械租赁;第一类医疗器械销 | | 销售;第二类医疗器械租赁;电力电子 | 售;第二类医疗器械销售;第二类 ...

利润分配制度修订 - 2024年4月20日董事会审议通过修订议案，待提交2023年年度股东大会审议[3] 公积金提取与转增 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[10] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[13] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[13] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[14] 政策调整与执行 - 调整或变更利润分配政策，经董事会审议后提交股东大会，三分之二以上表决通过[18] - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[21] 信息披露要求 - 年报和半年报披露利润分配和现金分红政策情况[22] - 说明现金分红合规性、标准比例清晰性等[22] 其他规定 - 董事会未作现金利润分配预案需披露原因及资金用途[23] - 公司有权扣减违规占用资金股东现金红利[23] - 制度由董事会制定，股东大会通过后生效，董事会负责解释[25][26]

上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等 相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责。 现将 2023 年年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司 2023 年完成了第五届董事会审计委员会的换届选举，详见 公司于 2023 年 5 月 30 日于北京证券交易所（www.bse.cn）披露的 《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2023-070）。公司 于第五届董事会第四次会议通过了《关于改选董事会审计委员会委员 的议案》，详见公司于 2023 年 9 月 19 日于北京证券交易所 （www ...

公司资质 - 公司及子公司辰瞻医疗取得上海市生态环境局颁发的《辐射安全许可证》[1] - 公司《辐射安全许可证》编号为沪环辐证[6Q001]，有效期至2029年03月05日，许可销售III类射线装置[3] - 辰瞻医疗《辐射安全许可证》编号为沪环辐证[64758]，有效期至2028年09月21日，许可销售III类射线装置[6]

业绩数据 - 2023年收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[5] - 2023年上市公司审计客户家数159家，同行业上市公司审计客户家数16家[5] - 2023年上市公司审计收费13,684万元[5] 人员与机构 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[5] 审计相关 - 拟续聘中汇为2024年审计机构，上期、本期审计收费均60万元[2][3] 其他 - 职业保险累计赔偿限额30,000万元[5] - 近三年受监管措施6次、自律措施5次，21名从业人员相同[7] - 2024年4月20日董事会9票同意续聘，需股东大会审议[14][16]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-023 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及上海 辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊 普 通 合 伙 ） 为 公 司 2024 年 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 ( 公告编 号:2024-027)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 下午 13 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场加通讯会议 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

海通证券股份有限公司 被担保人是否提供反担保：否 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 为全资子公司提供担保暨关联交易事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对辰光医疗和公司实际控 制人王杰分别为全资子公司上海辰昊超导科技有限公司（以下简称"辰昊超导"） 提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司的全资子公司辰昊超导拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使 用不超过人民币1,000万元的综合授信，期限为12个月，用于补充流动资金，辰光 医疗和公司实际控制人王杰分别提供连带责任保证担保。 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十次会议于2024年4月20日审 议通过了《关于公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向招商银行股份有 限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》，并已按照 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -1178.27万元，母公司实现净利润为 -485.09万元[23] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为8567.94万元，母公司报表未分配利润8160.40万元，母公司资本公积余额为10984.71万元[23] 决策事项 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议[4][7] - 2023年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本，议案尚需提交股东大会审议[23][26] - 《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议[11][15][18][47][50][54][57][63][65][67][69][72][74][76][78][80][82][102][105][109] - 《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》等多项议案无需提交股东大会审议[9][51][53][59][61][99][111] 公司变更 - 子公司上海辰瞻医疗科技有限公司原注册资本500万元，增加至2000万元，无需提交股东大会审议[90][92][94] - 公司注册资本从500万元增至2000万元[96] 授信申请 - 公司拟向农业银行申请3000万元综合授信，期限12个月，控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保，议案尚需提交股东大会审议[100][102] - 公司拟向中信银行申请5000万元综合授信，期限12个月，控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保，议案尚需提交股东大会审议[103][105] - 子公司拟向招商银行申请不超1000万元综合授信，期限12个月，辰光医疗和实际控制人王杰分别提供连带责任保证担保，议案尚需提交股东大会审议[106][107][109]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人[1] - 2023年末注册会计师人数为701人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[1] 业绩数据 - 2023年收入总额为102,896万元[2] - 2023年审计业务收入为94,453万元[2] - 2023年证券业务收入为52,115万元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为159家[2] - 2023年上市公司审计收费为13,684万元[2] - 2023年公司同行业上市公司审计客户家数为16家[2] 其他事项 - 2023年聘任中汇会计师事务所为年度审计机构[2]