证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-132 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：i ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-130 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用人民 币叁仟万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股 股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生 时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签 署有关合同和文件。 （二）表决和审议情况 本次关联交易经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 此议案已经公司独立董事专门委员会全数审议通过。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：王杰。 住所：上海市杨浦区。 目前的职业和职务：董事长、总经理。 关联关系： ...

公司成交情况 - 2023年11月27日辰光医疗成交价9元，成交数量400000股[1] - 2023年11月27日奥迪威成交价11.18元，成交数量410000股[1] - 2023年11月27日凯德石英成交价21.8元，成交数量分别为100000股、150000股、100000股[1] - 2023年11月27日科达自控成交价16.58元，成交数量1208900股[1] - 2023年11月27日利通科技成交价15.56元，成交数量80500股[1] - 2023年11月27日美邦科技成交价8.9元，成交数量100000股[1] - 2023年11月27日艾能聚成交价6.6元，成交数量140000股[1] - 2023年11月27日永顺生物成交价9.74元，成交数量500000股[1] - 2023年11月27日克莱特成交价14.72元，成交数量600000股[1] - 2023年11月27日数字人成交价17.92元，成交数量分别为100000股、100000股[1]

特此公告。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-124 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 收到公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"）出具的《海通证券股份有限公司关于更换上海辰光医 疗科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。海通证券原指定焦 阳先生、王莉女士为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持 续督导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满， 海通证券需继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。 现因原保荐代表人焦阳先生因工作变动原因，无法继续从事对公 司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券决定 委派韩佳先生继续履行持续督导工作和相关职责。 本次保荐代表人更换后，负责公司向不特定 ...

本次保荐代表人更换后，负责公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的持续督导工作的保荐代表人为韩佳 先生、王莉女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券 交易所规定的持续督导义务结束（即 2025 年 12 月 31 日）为止。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-124 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 收到公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"）出具的《海通证券股份有限公司关于更换上海辰光医 疗科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。海通证券原指定焦 阳先生、王莉女士为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持 续督导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满， 海通证券需继续 ...

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，发明为固定磁共振柔性射频线圈装置及方法[2] - 专利号ZL 2021 1 0728224.4，授权公告日2023年11月3日[2] - 发明主体用塑料材料拼接成链，可提高柔性线圈使用效果[3] 未来展望 - 发明专利授权利于公司持续技术创新，对未来发展有积极意义[4]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-123 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》（证书号：第 6462499 号），具体情况如下： 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 11 月 03 日 授权公告号：CN 113558604 B 该专利属于磁共振射频线圈技术范畴。在磁共振成像中，为了获 得更好的图像质量，一般情况下需要把射频线圈尽量贴近人体。柔性 线圈在贴合性方面，相较硬线圈具有优势。随着磁共振技术的发展， 柔性射频线圈由于重量轻、可弯曲、病人舒适性高、适用范围广等特 点而广受欢迎。人体各个部位形状多样且柔性线圈很柔软，因此快速、 方便、规范地固定柔性射频线圈一直是其临床应用中的一项重要技术。 目前最常用的绑带固定方法操作复杂而且易脏不易清理，特别是应用 在最 ...

收入变化情况 - 第三季度收入为4339.31万元，同比下降28.79%[3][4] - 受国内外市场和客户需求放缓的影响，公立医院对国内超导磁共振整机的招标工作放缓，导致磁共振系统商的出货和回款受到不同程度的影响[3][4] - 国外PHILIPS射频探测器的销售延续上半年自身业务遇到阻碍的影响，继续处于修复状态，需求仍不及上年同期[3][4] 利润变化情况 - 第三季度亏损425.04万元，较上年同期由盈转亏[5] - 主要原因是受到市场和客户需求放缓的影响，导致毛利同比下降[5] - 公司为进一步提升整机产品的性能，进行大幅度的研发投入，招募高端人才，以及组建整机销售团队和渠道，导致研发费用和销售费用大幅度增长，短期内对利润产生负面影响[5] 新高管加入情况 - 新任副总经理田园女士有超过15年高端医疗影像设备国产替代和协助国产医疗器械品牌推广和市场拓展的成熟经验[6] - 新任总经理助理林海洋先生在大型医疗器械行业有超过20年的从业经验，熟悉行业政策导向和发展情况[6] - 公司增设了医学影像设备营销中心和产品中心，分别由田园女士和林海洋先生负责[6][7] 自主品牌整机推广情况 - 公司将在较有优势的区域如东北、华北、西南等地区开展自有品牌1.5T超导磁共振系统的宣传工作，短期目标客户集中在L1-L2级公立医院及民营医院[7] - 公司正在组建3.0T超导磁共振系统的技术团队，预计今年底或明年初完成样机[7][8] - 国内3.0T超导磁共振整机的主要供应商有GE、SIEMENS、PHILIPS和联影医疗[8] 其他业务进展 - 公司与隆基电磁的合作已经交付1台样机，后续合作存在不确定性[9] - 公司与多家光伏行业的重点企业进行交流合作，计划今年年底优先向重点合作伙伴提供磁体样机试用[10][11] - 单套磁拉单晶磁模块成本最低可以降到80-90万元左右[11] - 公司前三季度科研用的特种磁体收入下降较大[12][13] 研发投入情况 - 公司增加了升级现有MRI谱仪、序列、软件的研发投入，以达到国内外领先的技术水平[13] - 第三季度研发投入主要在高性价比3.0T超导磁体，射频云线圈的开发，以及1.5T超导磁共振整机集成、谱仪、序列和软件开发团队[13] - 公司已增加关键原材料的库存储备，并与相关供应商就中短期的需求进行了沟通[13][14]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-122 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 绍 Q3 各板块的营收变化情况及变动原因？ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日接待了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 31 日 调研形式：电话调研 调研机构：申万宏源证券、中信建投证券、中金公司、东海证券、 民生证券、中泰证券、开源证券、华鑫证券、湘财证券、国金证券、 红塔证券、第一创业证券、源峰基金、指南基金、行知创投、汇瑾资 本。（排名不分先后） 上市公司接待人员：副总经理 王为先生、董事会秘书 于玲女士、 财务总监 郑云女士。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请问 Q3 收入 4339.31 万元，同比下降 28.79%。能否介 回答：感谢您的关注！ 第三季度由于受外部大环境的影响，公立医院对 ...

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 上午 11 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 10 月 23 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-120 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 4.本议案无需提交股东大会审议。 ...