证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-106 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（2023年修订） (以下简称"《上市规则》")等法律法规和《上海辰光医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议 案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-105 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东请求时； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海辰光医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 公司董事会应当 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-101 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实 施负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第一章 总则 第一条 为加强上海辰光医疗科技股份有限公司及其控股子公 司（以下简称"公司"）内部审计工作 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-095 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障上海辰光医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（2023 修订）（以下简称"《上市规则》"）、 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-103 上海辰光医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等有关规定，及《上海辰光医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《上海辰光医疗科 技股 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-105 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海辰光医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-099 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害，保护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（2023 年修订）（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海辰光医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-107 上海辰光医疗科技股份有限公司 改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决 议》及全套文件。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 19 日 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做 的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符 合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议，选举王为、郭宁、李振翮为董事会审计委员会委员。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市 规则（试行）(2023 年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-098 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会 工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（下 称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海辰光医疗科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-096 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为强化董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的 有效监管，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 ...