证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-095 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障上海辰光医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（2023 修订）（以下简称"《上市规则》"）、 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-103 上海辰光医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等有关规定，及《上海辰光医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《上海辰光医疗科 技股 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-105 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海辰光医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-099 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害，保护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（2023 年修订）（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海辰光医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-107 上海辰光医疗科技股份有限公司 改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决 议》及全套文件。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 19 日 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做 的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符 合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议，选举王为、郭宁、李振翮为董事会审计委员会委员。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市 规则（试行）(2023 年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-098 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会 工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（下 称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海辰光医疗科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-096 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为强化董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的 有效监管，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-095 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障上海辰光医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（2023 修订）（以下简称"《上市规则》"）、 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-104 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 上海辰光医疗科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和 北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关规范性文件以及《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发 行证券的方式向投资者募集资金，但不包括公司实施股权 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-110 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 目前的职业和职务：董事长、总经理。 公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支 行申请总额不超过 10,000.00 万元的授信额度，以位于上海市青浦区 华青路 1269 号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014） 第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押物签订最 高额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任保证担保； 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 （二）表决和审议情况 本次关联交易经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：王杰。 ...