证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-094 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 上午 9:00 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 9 月 8 日 以微信和电话形式送达各位董事。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王杰先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-102 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、 收购人等（以下统称"承诺人"）以及公司的承诺管理，切实保护中 第二条 公司承诺人以及公司在申请挂牌或上市、股票发行、再 融资、并购重组、公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、 减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测、补偿条款、股票限 售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限 制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-112 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日上午 9 时 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 月 10 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统 ...

相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年9月15日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公 司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见如 下： 一、 对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经认真审阅，公司董事会对田园女士和林海洋先生的聘任、审议 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合 法有效。经资格审查，田园女士和林海洋先生不属于失信联合惩戒对 象，结合他们个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述 人员具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职 资格和条件，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不 存在《公司法》、《北京证券 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-097 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司董事、管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-101 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部审计制度 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海辰光医疗科技股份有限公司及其控股子公 司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条 例》等法律、法规及中国证监会的相关规定及《上海辰光医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内部审计 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务 环节所进行的内部审计工作。 第三条 内部审计是指对本单位及所属单位财务收支、经济活 动、内部控制、风 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请总 额不超过10,000.00万元的授信额度，公司控股股东及实际控制人王杰提供连带责 任保证担保。 本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第四次会议于2023年9月15日审 议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支 行申请并使用授信额度的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及 左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会 审议。 被担保人名称：上海辰光医疗科技股份有限公 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-100 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》、《证券法》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次 定期会议。 ...

证券代码：430300 证券简称: 辰光医疗 公告编号：2023-109 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关规定，公 司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本章程所称其他高 | 第十条本章程所称其他高级 | | 级管理人员是指公司的副总经 | 管理人员是指公司的副总经理、 | | | 总经理助理、董事会秘书、财务 | | 理、董事会秘书、财务总监、行 | | | 政总监、研发总监、营销总监及 | 总监、行政总监、研发总监、营 | | 由董事会认定的其他成员。 | 销总监、及由董事会认定的其他 | | | 成员。 | | 第八十一条 | 第八十一条 | | （一）董事、独 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-106 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议 案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（2023年修订） (以下简称"《上市规则》")等法律法规和《上海辰光医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 ...