本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-106 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议 案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（2023年修订） (以下简称"《上市规则》")等法律法规和《上海辰光医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-103 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等有关规定，及《上海辰光医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《上海辰光医疗科 技股 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及上海辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》 的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 15 日审 议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，详情如下： 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-108 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规 章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情况。 （一）对公司生产、经营的影响： 聘任田园女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过 之日起至第五届高级管理人员任职届满之日止，自 2023 年 9 月 15 日 起生效。上述聘任人员持有公司股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-093 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司完成工商 登记并取得营业执照的公告 目前，公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司已经完成工商 变更登记手续，并取得上海市青浦区市场监督管理局颁发的营业执照。 登记情况如下： 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"）于 2023 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司购买 控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公司少数股东股权的议案》。具体 内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于 公司购买控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公司少数股东股权的公 告》（公告编号：2023-085）。 上海辰光医疗科技股份有限公司的控股子公司上海辰瞻医疗科 技有限公司（以下简称"辰瞻医疗"），注册资本 500 万元，其中辰 光医疗持有 70%的股权出资额为 350 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-093 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司完成工商 登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"）于 2023 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司购买 控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公司少数股东股权的议案》。具体 内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于 公司购买控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公司少数股东股权的公 告》（公告编号：2023-085）。 上海辰光医疗科技股份有限公司的控股子公司上海辰瞻医疗科 技有限公司（以下简称"辰瞻医疗"），注册资本 500 万元，其中辰 光医疗持有 70%的股权出资额为 350 万元，林海洋先生持有 30%的股 权出资额为 150 万元。为了公司长期发展战略，进一步拓展公司产业 链，有助于产品和资源整合，公司以人民 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-088 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 上午 11:00 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 8 月 15 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-087 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 1.议案内容： 议案内容：该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》(公告编 号:2023-089) 及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-090)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 上午 9:00 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 8 月 15 日以微信和电话形式送达各位董事 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-092 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于子公司取得医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经 营备案凭证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上 海辰瞻医疗科技有限公司（以下简称"辰瞻医疗"）近期取得了上海 市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》及《第二类 医疗器械经营备案凭证》。 一、 具体情况 法定代表人：王杰 企业负责人：林海洋 经营范围： 1. 上海市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》，具 体情况如下： 公司名称：上海辰瞻医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91310118MA1JLR9K5H 许可证编号：沪青药监械经营许 20230564 号 住所：上海市青浦区华青路 1269 号 150-168 室 【原《分类目录》分类编码区】：三类：6830 医用 X 射线设备； 【新《分类目录》分类编码区】：三类：06 医用成像器械。 许可期限：自 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-091 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2022]2882 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司于 2022 年 12 月 7 日成功在北京证券交易所上市。 公司首次发行股数 1,500.00 万股，发行价格为人民币 6 元/股，共 计募集资金人民币 9,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 900.00 万 元后的募集资金为人民币 8,100.00 万元。已由海通证券股份有限 公司于 2022 年 11 月 30 日分别存入公司开立在中国建设银行股份 有 限 公 司 上 海 长 三 角 一 体 化 示 范 区 支 行 账 号 为 31050183360 ...

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 上午 11:00 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 8 月 15 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-088 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在 ...