证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-071 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区 支行申请并使用人民币叁仟万元的综合授信，期限为 12 个月，用于 生产经营。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签 署有关合同和文件。 （二）表决和审议情况 本次关联交易经公司第五届董事会第一次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：王杰 住所：上海市杨浦区 目前的职业和职务：董事长、总经理 关联关系：王杰先生持有上海辰光医疗科技股份有限公司 27.21% 股份，为上海辰光医疗科技股份有限公司控股股东、 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-072 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事长、监事长换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 二、换届对公司产生的影响 （一） 任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、 部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最 低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次 换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形， 不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二） 对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定以及公司实际发展需要，不会对公司经营产生不利影响。 公司董事将继续履行勤勉义务和职责，不 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并 使用人民币3,000万元的综合授信，期限为12个月，用于生产经营。公司控股股东 及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第一次会议于2023年5月28日审 议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支 行申请并使用授信额度的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及 左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会 审议。 二、被担保人基本 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-074 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 杰先生对此次向银行贷款提供连带责任保证担保，未收取任何费用， 是关联方对公司生产经营中流动资金需求提供的无偿支持活动，是公 司单方面获得利益的交易，不影响公司独立性，符合公司及中小股东 的利益，符合公司的长远发展目标。 我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2023 年第三次 临时股东大会进行审议。 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事：方龙、郭宁、李振翮 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 5 月 30 日 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议。作为公司的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公 司第五届董事会第一次会议相关事项 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日上午 9 时 2、 网络投票起止时间：2023 年 6 月 14 日 15:00—2023 年 6 月 15 日 15:00 登记在册的股 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-068 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 28 日 上午 9:00 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 5 月 23 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司董事会选举王杰先生为公司第五届董事会董事长，任期三 年，本次会议通过之日起至第五 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-076 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日接待了 26 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 29 日 调研地点：上海市青浦区华青路 1269 号 三楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：富国基金、德邦基金、国寿安保、华夏基金、申万菱 信、南方基金、太平资产、国泰君安证券、申万宏源证券、东方证券、 东海证券、东莞证券、万和证券、华鑫证券、首创证券、红塔证券、 鑫疆投资、宏道投资、洪顺投资、腾硕基金、观合资产、指南基金、 中证信用、开源证券、湘财证券、乾惕投资。 上市公司接待人员： 公司董事、副总经理、研发总监：王为先生 公司董事会秘书：于玲女士 公司监事、技术顾问：Zhao HuaWei（赵华炜）先生 证券事务代表：方国苏先生 二、 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-069 上海辰光医疗科技股份有限公司 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《公司董事长、监事长换届公告》(公告编 号:2023-072)。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 5 月 28 日 上午 10:00 点 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 5 月 23 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-070 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会专门 委员会的议事细则，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会专 门委员会组成成员如下： 1、 董事会战略与投资委员会： 王杰（主任委员）、方龙、侯晓远； 2、 董事会审计委员会： （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决 议》及签字页。 3、 董事会提名委员会： 方龙（主任委员）、郭宁、王杰； 4、 薪酬与考核委员会： 郭宁（主任委员）、李振翮、蒋国兴。 上述各专门委员会委员及其主任委员的任期自本次会议通过之 日起至第五届董事会届满之日为止。 二、 换届对公司的影响 本次换届为董事会专门委员会 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-067 上海辰光医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 5 月 22 日、2023 年 5 月 23 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 43.83%，根据《北京证 券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公 告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的媒体报道或市场传闻； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生 重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、核实对象： 4、核 ...