证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-065 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席本次会议。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10 时 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 传真:8621-58773268 电话：8621一58773177 1177 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海辰光医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所王依来律师(以下简称"经 办律师"）出席了公司 2023年第二次临时股东大会会议（以下简称"本次股东 大会"）,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《上海辰光 医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》") 等规定,对本次股东大会的相关事宜依法见证,并出具本法律意见书。经办律师 仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法规、规范性 ...

一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 85,847,126 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金。 2、扣税说明 （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政 策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 缴税款 0.06 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴 税款 0.03 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-064 上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,037,533.75 元，母公司未分配利润为 89,030,278.48 元，本次 权益分派共 ...

之 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话:8621-58773177 传真:8621-58773268 二零二三年五月 91 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海辰光医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所王依来律师(以下简称"经 办律师")出席了公司 2022年年度股东大会会议(以下简称"本次股东大会"). 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《上海辰光医疗科技股 份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")等规定, 对本次股东大会的相关事宜依法见证,并出具本法律意见书。经办律师仅根据本 法律意见书出具目以前发生或存在的事实及有 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-062 上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 10 时 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司第四届董事会 5.会议主持人：王杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份 总数 32,778,231 股，占公司有表决权股份总数的 39.2098%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

一、换届基本情况 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-048 上海辰光医疗科技股份有限公司 提名王杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股 东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 23,365,988 股，占公司股本的 27.2181%， 不是失信联合惩戒对象。 提名王为先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股 东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 582,524 股，占公司股本的 0.6786%，不 是失信联合惩戒对象。 提名候晓远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 提名蒋国兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-045 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 下午 1 点 00 分 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 4 月 20 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 费华武先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:202 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-049 上海辰光医疗科技股份有限公司 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二 十三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过： 提名方龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提 交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生 效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 提名郭宁女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提 交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生 效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 提名李振翮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需 独立董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 11 时 00 分 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-060 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通 知公示的方式发出 5.会议主持人： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司职工代表大会选举张梅卿女士为公司第五届监事会 职工代表监事，并将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两位 非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与 2023 年 第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 ...

辰 光 医 疗 430300 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王杰、主管会计工作负责人郑云及会计机构负责人（会计主管人员）张奕保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 ...