证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-059 二、 对《关于公司第五届非独立董事候选人提名的议案》的独 立意见 经认真审阅，公司第四届董事会任期已经届满，本次进行换届选 举符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次董事会换届选举提 名王杰先生、王为先生、候晓远先生、左永生先生、蒋国兴先生、王 庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其提名和审议程序符 合《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述候选人提名已征得被提 名人本人同意。经核查，上述被提名非独立董事候选人符合上市公司 董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失 信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具 备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 我们同意《关于公司第五届非独立董事候选人提名的议案》， 并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-056 上海辰光医疗科技股份有限公司 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十 九次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过： 提名 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生为公司监事，任职期限三年， 本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 Zhao Huawei （赵华炜），男，1963 年 10 月出生，澳大利亚国 籍，持有中国外国人永久居留身份证，博士学位。 1998 年2月至1999年7月，澳大利亚昆士兰科技大学数学学院， 任博士研究院讲师；1999 年 7 月至 2007 年 10 月，澳大利亚昆士兰 大学核磁共振中心，历任研究员、高级研究员、博士后研究员；2005 年 01 月至 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 公 司 章 程 2023 年 4 月制订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节监事 | 37 | | 第二节监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节财务会计制度 | 40 | | 第二节内部审计 | 42 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 42 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-061 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 控股子公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 子公司上海辰瞻医疗科技有限公司（以下简称"子公司"）近期与浙 江康达奥泰医疗技术有限公司签订了《战略合作协议》，合同总金额 为人民币 7,310 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度的规定，上述合同签订属于公司 日常经营行为，不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自 双方签字盖章后生效，无需其他审批手续。 3、 法定代表人：陈平 4、 注册资本：10,000 万元 5、 统一社会信用代码：91330206MABTUJNX5W 6、 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医 疗器械销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销 售；终 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-050 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 提名人上海辰光医疗科技股份有限公司，现提名方龙为上海辰光 医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）第五届 董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事签署的《独立董事候选 人声明》）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系。提名人具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北京证券交易所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-044 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 上午 9:00 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 4 月 20 日以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-052 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北京证券交易所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及北京证券交易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 提名人上海辰光医疗科技股份有限公司，现提名郭宁为上海辰光 医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）第五届 董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事签署的《独立董事候选 人声明》）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-054 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 提名人上海辰光医疗科技股份有限公司，现提名李振翮为上海辰 光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）第五 届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事签署的《独立董事候 选人声明》）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公 司之间不存在任何影响其独立性的关系。提名人具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北京证券交易所规定的其他条件。 二、被提名人任职资 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本人李振翮，已充分了解并同意由提名人上海辰光医疗科技股份 有限公司提名为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医 疗"或"公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北京证券交易所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北京证券交易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-047 上海辰光医疗科技股份有限公司 高级管理人员换届公告 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会 第二十三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过： 聘任王杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,365,988 股，占公司股本 的 27.2181%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王为先生为公司副总经理、研发总监，任职期限三年，自2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 582,524 股，占公 司股本的 0.6786%，不是失信联合惩戒对象。 聘任于玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,252 股，占公司股本 的 0.0935%，不是失信联合惩戒对象。 聘任郑云女士 ...