证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-030 海能未来技术集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）、《2024 年 年度报告摘要》（公告编号： ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-044 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱险峰作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，及时了解公司的经营情况，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。2024 年度，本人担任公司独立董事的任职期间为： 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 10 月 24 日止，现就 2024 年度任职期内履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东会的情况 任职期内，公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东会。本人出席上述会议的 情况如下： | 出席董事会 | ...

保荐代表人变动 - 东方证券更换海能未来技术集团持续督导保荐代表人[1] - 原保荐代表人徐有权因工作变动不再担任[1] - 李金龙接替徐有权，调整后保荐代表人为马婧瑶、李金龙[1] 保荐代表人信息 - 李金龙现任东方证券投资银行部资深业务总监，从业10年[4] - 曾参与或负责多个公司再融资等项目[4] 其他 - 持续督导期至规定督导义务结束[2] - 公告于2025年4月14日发布[3]

回购方案 - 2025年3月20日审议通过回购股份方案[2] - 拟回购资金2800 - 5600万元[3] - 预计回购股份1866667 - 3733333股，占比2.21% - 4.41%[4] - 回购期限不超12个月，自2025年3月20日起[4] - 回购方式为竞价，价格不超15元/股[2] 回购进展 - 截至2025年4月7日，已回购金额占上限37.90%[5] - 已回购股份1784530股，占总股本2.11%[5] - 最高成交价12.46元/股，最低11.35元/股[5] - 已支付21225256.92元，占上限37.90%[5]

新产品和新技术研发 - 公司及孙公司获发明专利证书，用于新一代全自动凯氏定氮仪[2] - 专利申请日2024年6月14日，授权公告日2025年4月4日[2] - 新一代产品用于检测氮/蛋白质含量，应用于多领域[2]

回购方案 - 2025年3月20日审议通过回购股份方案[3] - 拟回购资金2800 - 5600万元[4] - 预计回购股份1866667 - 3733333股，占比2.21% - 4.41%[5] - 回购价格不超15元/股，期限不超12个月[3][5] 实施情况 - 截至2025年3月31日，已回购金额占比0%，未实施回购[6] 其他信息 - 回购方式为竞价，用于股权激励[3]

回购计划 - 拟回购资金总额2800 - 5600万元[3][11] - 预计回购股份数量1866667 - 3733333股，占总股本2.21% - 4.41%[3][11] - 回购价格不超过15元/股[3][10][11] - 回购期限不超12个月[3][14] - 回购资金来源为自有资金及专项贷款，专项贷款不超90%[3][11][13] - 专项贷款额度最高5000万元，期限3年，年利率不高于2.25%[13] 股份情况 - 有限售条件股份数量21,828,097股，占比25.81%[16] - 不含回购专户无限售条件股份数量61,151,727股，占比72.30%[16] - 回购专户股份数量1,599,976股，占比1.89%[16] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产543,978,399.22元，资产负债率13.36%[17][18] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产、未分配利润比例分别为10.29%、11.79%、22.19%、30.81%[18] 其他要点 - 董事会审议通过前30个交易日交易均价13.30元[10] - 拟回购价格上限不低于13.30元，不高于其200%[10] - 董事等暂无回购期间减持计划[3] - 控股股东等前6个月无买卖公司股票情形[19] - 董监高、持股5%以上股东暂无回购期间减持计划[20] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，36个月无法划转将注销[21] - 已开立股份回购专用证券账户，号码0899992667[26] - 本次回购存在价格、重大事项等风险[28]

股权结构 - 2025年3月19日前10大股东中王志刚持股16250000股，占比19.2126%[1] - 2025年3月19日前10大股东中溪牛投资持股3853792股，占比4.5564%[1] - 2025年3月19日前10大股东中开源证券持股3019290股，占比3.5698%[1] 无限售条件股东 - 2025年3月19日前10大无限售条件股东中溪牛投资持股3853792股，占比4.5564%[3] - 2025年3月19日前10大无限售条件股东中开源证券持股3019290股，占比3.5698%[3] 公司决策 - 2025年3月20日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[1]

回购计划 - 拟回购资金总额2800 - 5600万元[2][10] - 预计回购股份数量1866667 - 3733333股，占总股本2.21% - 4.41%[2][10] - 回购价格不超过15元/股[2][9][10] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超12个月[2][13] 资金安排 - 专项贷款资金不超回购资金的90%[2][12] - 贷款额度最高5000万元，期限3年，年利率不高于2.25%[12] - 承诺函有效期自2025年3月3日起一年[12] 股份情况 - 董事会审议前30个交易日交易均价13.30元[9] - 回购实施前限售股21828097股，占比25.81%[15] - 回购实施前无限售股（不含专户）61151727股，占比72.30%[15] - 按上限回购后无限售股（不含专户）57418394股，占比67.89%[15] - 按下限回购后无限售股（不含专户）59285060股，占比70.09%[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日总资产543978399.22元[17] - 归属于上市公司股东的净资产475087452.78元[17] - 流动资产252378258.72元，未分配利润181769344.07元[17] - 资产负债率13.36%[17] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产、未分配利润比例分别为10.29%、11.79%、22.19%、30.81%[17] 其他情况 - 控股股东等6个月内无买卖公司股票情形[18] - 董监高、持股5%以上股东暂无减持计划[19] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，36个月未完成划转将注销[20] - 回购存在股价超上限等实施风险[24][25]

股份回购 - 公司拟以自有及专项贷款资金回购股份用于股权激励[3][4] - 《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[4]