任职信息 - 独立董事任职期为2024年10月24日至2024年12月31日[2] 会议情况 - 任职期内召开2次董事会、1次股东会，董事均出席且全票同意[2] - 审计委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[4] 工作时间 - 独立董事现场工作2个工作日[8] 时间节点 - 履职时间为2024年10月24日至2024年12月31日，报告2025年4月28日发布[2][10]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-031 海能未来技术集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.会议召开地点：山东 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-032 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实 施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 195,904,438.08 元，母公司未分配利润为 230,250,664.97 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 84,579,800 股，根据扣除 回购专户 3,983,600 股后的 80,596,200 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,089,430 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行1000万股，发行价10.88元/股，募集资金总额1.088亿元，净额91182233.84元，9月29日到账[2][20] - 2022年同意使用募集资金向山东海能提供无息借款7857万元实施募投项目[8] - 募集资金到位前利用自筹资金投入247.9428万元，2022年同意置换自筹资金及发行费用680.987861万元[11] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金投入募投项目5249.492082万元，余额4092.515196万元[4] - 2024年山东海能进行四次委托理财，金额共7600万元，预计年化收益率2.15%-2.65%[13] - 拟使用不超过5000万元闲置募集资金购买理财产品，可循环滚动使用，期限最长12个月[13] - 报告期内购买理财总计1.56亿元，收益864695.89元[14] 募投项目进展 - 海能技术生产基地智能化升级改造项目投入总额7857万元，本报告期投入891.10434万元，累计投入39882686.98元，进度50.76%[20] - 补充流动资金投入总额12612233.84元，累计投入进度100%[20] 合规情况 - 募集资金使用与管理合法有效，严格履行信息披露义务，无损害公众公司及其股东利益情形[16] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[17] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0%，用途无变更，项目可行性无重大变化，进度无落后[20]

一、审议及表决情况 2025 年 4 月 27 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期相关股票期权的议案》，该议案无需提交公司 股东会审议。 二、注销部分股票期权的基本情况 （一）注销依据 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-054 海能未来技术集团股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 相关股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 励对象资格，所获期权不得行权，共 15,000 份；有 58 名激励对象为协助公司维 护股票市场价值，减少股票期权行权对现有股东权益摊薄的影响，自愿主动放弃 参与本次行权，共 3,960,000 份（目前，其中 1 名激励对象认购缴款期满后离 职，不再满足激励对象资格，其持有的 40,000 份股票期权不得行权）；有 2 名激 励对象本次部分行权，放弃股票期权 75,000 份 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-053 海能未来技术集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 (一)实际行权基本情况 (二)实际行权明细表 | 序 | | | 可行权数量 | 实际行权数 | 实际行权对 | 实际行权对应股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | （万份） | 量（万份） | 应股票数量 | 数量占行权后总股 | | | | | | | （万股） | 本的比例（%） | | 1 | 王本友 | 核心员工 | 33.00 | 28.00 | 28.00 | 0.33% | | 2 | 罗阁 | 核心员工 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 0.06% | | 3 | 刘天姝 | 核心员工 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.05% | | 4 ...

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会，14：50现场会议，网络投票19日15:00 - 20日15:00[2][15] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》等9项议案[5][6][7][8][9][15] 股权数据 - 截至2025年3月6日，10名激励对象行权缴款354万元，新增注册资本60万元，资本公积294万元[9] - 行权前注册资本8457.98万元，变更后为8517.98万元[9] 登记信息 - 登记方式有三种，2025年5月19日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00在董秘办公室登记，不接受电话登记[10] - 会议联系人宋晓东，联系地址及电话、传真见内容[10] - 授权委托有效期自签署至股东会结束[15]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-030 海能未来技术集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）、《2024 年 年度报告摘要》（公告编号： ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-044 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱险峰作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，及时了解公司的经营情况，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。2024 年度，本人担任公司独立董事的任职期间为： 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 10 月 24 日止，现就 2024 年度任职期内履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东会的情况 任职期内，公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东会。本人出席上述会议的 情况如下： | 出席董事会 | ...

保荐代表人变动 - 东方证券更换海能未来技术集团持续督导保荐代表人[1] - 原保荐代表人徐有权因工作变动不再担任[1] - 李金龙接替徐有权，调整后保荐代表人为马婧瑶、李金龙[1] 保荐代表人信息 - 李金龙现任东方证券投资银行部资深业务总监，从业10年[4] - 曾参与或负责多个公司再融资等项目[4] 其他 - 持续督导期至规定督导义务结束[2] - 公告于2025年4月14日发布[3]