证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-003 海能未来技术集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 2024 年度，公司及子公司择机使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品的本金余额不得超过人民币 8,000 万元（可循环滚动使用）。 （三） 委托理财方式 预计委托理财额度的情形 公司及子公司购买安全性高、流动性好的理财产品的品种包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、 券商收益凭证及其他低风险理财产品等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包 含公司合并报表范围的各级子公司）闲置自有资金的使用效率和效益，在不影响 主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择机使用闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以进一 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 根据经营业务需要，公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"） 2024 年度日常关联交易预计情况如下： 单位：元 | | | | | 2023 年 1-11 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内 | 预计 | 2024 年发 | 月与关联方 | 生金额差异较大的原因 | | 别 | 容 | | 生金额 | 实际发生金 | | | | | | | 额 | （如有） | | | | | | | 年度日常关联交易金额 | | | | | | | 是公司基于交易各方市 | | 购买原材料、 | 购买商品、服 | | | | 场情况和业务拓展进度 | | 燃料和动力、 | 务等 | | 500,000.00 | 120,708.57 | 进行预计的。由于关联方 | | 接受劳务 | | | | | 业务处于市场导入期，交 | | | | | | ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-004 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 二、修订原因 公司于 2023 年 9 月 21 日召开了第四届董事会第十八次临时会议、第四届监 事会第十四次临时会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，决定以自有资金回购公司股份用 于注销并减少公司注册资本。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式 回购公司股份 1,505,480 股，占公司总股本的 1.75%，已支付的总金额为 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份 回购》等相关规定，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-007 海能未来技术集团股份有限公司 关于子公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 授权公告日：2023 年 12 月 29 日 授权公告号：CN 106404113 B 二、对公司的影响 该发明专利主要应用于公司的全自动固相萃取仪产品。公司的全自动固相萃 取仪属于有机样品前处理系列产品，可实现食品、药品、血液、土壤、农产品、 饲料、烟草、水样等样品中痕量有机物萃取、净化、富集及浓缩，广泛应用于食 品、制药、农林水产、环境、第三方检测、化工、科研与教育、生命科学等领域， 是气相色谱、液相色谱及质谱仪器的理想前处理系统。新仪科学获得上述专利， 能够增强公司整体研发实力，对公司的核心技术产品实施有效保护，树立"新仪" 品牌在样品前处理产品领域的技术优势，对促进子公司业务的可持续发展具有积 极意义。 三、备查文件 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司苏州新 仪科学仪器有限公 ...

（一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 年 1-11 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 月与关联方实 际发生金额 | 额差异较大的原因 年度日常关联交易金额是公 | | 购买原材料、 | | | | | 司基于交易各方市场情况和 业务拓展进度进行预计的。 | | 燃料和动力、 接受劳务 | 购买商品、服务等 | 500,000.00 | | 120,708.57 | 由于关联方业务处于市场导 | | | | | | | 入期，交易金额存在一定波 | | | | | | | 动性，故适当放宽预计金额。 | | 销售产品、商 | 销售商品，提供劳 务、技术服务等 | 2,500,000.00 | | 186,477.15 | 原因同上 | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-005 海能未来技术集团股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 2024 年 1 月 2 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-001 海能未来技术集团股份有限公司 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面和电子邮件 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交 ...

股份回购与注销 - 2023年10月9日至11月30日回购股份1,505,480股，占总股本1.75%[3] - 2023年12月14日完成1,505,480股回购股份注销手续[3] 股份结构变化 - 注销前股份总额86,085,280股，注销后84,579,800股[3] - 注销后剩余库存股0股[3] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[8]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-115 海能未来技术集团股份有限公司 章 程 二零二三年十二月修订 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20230127-2 号 致：海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受海能未来技术集团股 份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）委托，指派本所李蓓蓓律师和 张彦博律师出席海能技术 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见 ...