证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-075 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | 董事会由 | 9 | 名董事组 | 第一百〇九条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | | 成，其中独立董事 | 3 | 名，且至少包括 | | 1 成，其中独立董事 | 3 | 名，且至少包括 | 1 | | 名会计专业人士。 | | | | 名会计专业人士。 | | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-076 海能未来技术集团股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 10 月 9 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《海能未来技术集团 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-077 提名张振方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,594,480 股，占公司股本的 3.07%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐渊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 659,982 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘文玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,189,700 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。 提名金辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,045,300 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。 提名臧恒昌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-078 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的 议案》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下： 1.1《提名刘朝女士为第五届 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-074 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表决。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为进一步提高董事会运作效率，结合 公司治理 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-079 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 23 日 15:00—2024 年 10 月 24 日 15:00。 2024 年 10 月 9 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-070 海能未来技术集团股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人海能未来技术集团股份有限公司董事会，现提名臧恒昌、吕瑞敏、梁锦 梅为海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任海能未来技术集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 广发证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 08 | 830799 | 艾融软件 | 18.48 | 800000 | 司上海控江路营业部 | 司郑州经三路证券营 | | | | | | | | 业部 | | | | | | | 中泰证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 2024-10- | 834261 | 一诺威 | 6.16 | 118000 | 司淄博中润大道证券 | 司济南明湖东路二部 | | 08 | | | | | 营业部 | 营业部 | | | | | | | 华鑫证券有限责任公 | 开源证券股份有限公 | | 2024-10- | 870656 | 海昇药业 | 15.3 | 300000 | 司上海新松江路营业 | 司上海永泰路证券营 | | 08 | | | | | 部 | 业部 | | 2024-10- | | | | | 广发证券股份有限公 ...

关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司向不特 定合格投资者公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简 称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出 具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变 更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下 简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后 东方投行解散。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-069 海能未来技术集团股份有限公司 特此公告。 海能未来技术集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 6 日 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作， ...

公司基本情况 - 公司主营业务为科学仪器及分析方法的研发、生产和销售[23] - 公司主要产品包括有机元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪器等四大系列科学仪器[10] - 公司控股股东为王志刚，实际控制人为王志刚，无一致行动人[10] - 公司股票于2022年10月14日在北京证券交易所上市[10] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业总收入10,089.00万元，同比减少23.68%[27] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1,401.77万元，同比减少223.12%[27] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3,120.02万元，同比减少29.59%[27] - 营业收入同比下降23.68%[33] - 毛利率同比下降3.96个百分点至62.69%[33] - 销售费用、管理费用和研发费用同比分别增加5.25%、7.37%和10.91%[33] - 财务费用同比大幅增加827.36%,主要由于汇兑损失增加[35] - 投资收益同比大幅增加566.62%,主要由于处置IMSPEX长期股权投资产生的投资收益增加[36] - 营业利润同比下降331.97%,净利润同比下降344.98%[33] - 国内市场营业收入同比下降27.24%,国外市场营业收入同比下降10.74%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.59%[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加89.17%,筹资活动产生的现金流量净额同比下降114.28%[40,41] 重大事项 - 公司2023年年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案，以总股本84,579,800股为基数，向全体股东每10股派人民币现金元[2] - 公司对参股公司白小白科技增资并控股，持股比例提高至55.56%，白小白科技成为公司的控股子公司[2] - 公司通过一揽子交易方式对境外子公司的股权架构进行调整，直接及通过子公司间接持有G.A.S.的股权比例进一步提高至93.00%[2] - 公司及子公司新增发明专利5项，截至报告期末已累计获得发明专利34项、实用新型专利109项、外观设计专利5项和软件著作权[2] - 公司通过一揽子交易进一步优化境外子公司的股权架构，提高境外子公司经营管理效率[2] - 公司于2024年5月7日增资并控股参股公司白小白未来科技（北京）有限公司，为关联交易[58] 财务数据 - 2024年1-6月营业收入为100,889,989.62元[87] - 2024年1-6月营业成本为37,640,038.48元[87] - 2024年1-6月销售费用为34,854,921.66元[87] - 2024年1-6月管理费用为28,381,396.82元[87] - 2024年1-6月研发费用为27,041,078.32元[87] - 2024年1-6月其他收益为7,917,785.50元[87] - 2024年1-6月投资收益为3,443,452.49元[87] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计为502,038,567.75元[82] - 2023年12月31日资产总计为612,746,043.99元[82] - 2023年12月31日负债和所有者权益总计为612,746,043.99元[82] 税收优惠政策 - 公司及部分子公司享受高新技术企业15%所得税优惠、软件产品增值税即征即退、研发费用加计扣除等税收优惠政策[1] - 公司预计税收优惠政策变化可能对经营利润产生一定影响[1] 风险提示 - 公司控股股东、实际控制人王志刚先生直接持有公司18.85%的股份，可能影响公司股东大会对重大事项决策的效率[51] - 公司连续六年研发投入占营业收入比例均超过13%，未来若研发失败或新技术未能实现产业化可能对公司经营业绩和核心竞争力产生不利影响[51] - 公司业务存在一定季节性，上半年业务量较少，经营业绩呈现前低后高的波动状态[53] 关联交易 - 公司预计2024年发生的日常性关联交易包括购买原材料、销售产品等[56] - 公司于2024年5月7日增资并控股参股公司白小白未来科技（北京）有限公司，为关联交易[58] 股权激励 - 公司2020年股票期权激励计划的激励对象、授出权益总额、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响[59] - 公司2020年股票期权激励计划剩余期权数量为930万份[59] - 公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就,实际行权数量465万份[60] - 公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就[60] 股东情况 - 公司无限售股份总数为64,387,595股,占总股本的76.13%[62] - 公司控股股东王志刚持有15,946,920股,占总股本的18.85%[64] - 公司前十大股东中包括开源证券、创金合信基金等机构投资者[64] - 公司前十大股东中有3名自然人股东,分别为王志刚、张振方、张建波[64] - 公司前十大股东之间不存在关联关系[64] 董监高情况 - 公司董事会、监事会和高级管理人员人数分别为9人、3人和4人[69] - 公司董事长王志刚为公司控股股东和实际控制人,其他董事、监事、高管之间不存在关联关系[69] - 公司董事、监事、高管合计持有公司22,772,940股股份,占公