人事变动 - 选举刘朝女士担任公司第五届监事会主席，任期三年[3] 公司决策 - 公司拟以自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励[4] 议案表决 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》全票通过[4] - 《关于竞价回购股份方案的议案》全票通过[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月24日在山东德州召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东13人，持表决权股份23,377,102股，占比27.6391%[2] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份32,400股，占比0.0383%[2] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数23,376,802股，占比99.9987%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数23,376,802股，占比99.9987%[6] 人员选举情况 - 提名张振方等4人为第五届董事会非独立董事，金辉得票率100%，其余3人99.9987%[6][11] - 提名臧恒昌等3人为第五届董事会独立董事，吕瑞敏和梁锦梅得票率100%，臧恒昌99.9987%[8][12] - 提名刘朝和薛猛为第五届监事会非职工监事[10] 组织架构调整 - 修订后董事会由7名董事组成，原9名[4][5] 任职生效信息 - 本次股东大会审议的董事、监事任职议案于2024年10月24日生效[17][18]

公司基本信息 - 公司于2022年10月14日在北京证券交易所上市，发行普通股1000万股[7] - 公司注册资本为人民币8457.98万元[7] - 公司设立时普通股总数为1300万股，由原有限公司全体股东全部认购[16] - 公司股份总数为8457.98万股，全部为普通股[16] - 公司股票每股面值人民币1元[16] 股东与股权 - 发起人王志刚认购687.31万股，持股比例52.87%[16] - 发起人吕明杰认购216.71万股，持股比例16.67%[16] - 发起人张建波认购81.90万股，持股比例6.30%[16] - 董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提董事等候选人提案[81] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，至少包括1名会计专业人士[97] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[107] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[106] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[130] - 监事会每6个月至少召开1次会议[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报等[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[136] - 公司近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[145] 其他规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意[21] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[166][167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[171]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-071 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（臧恒昌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人臧恒昌，已充分了解并同意由提名人海能未来技术集团股份有限公司董 事会提名为海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海能未来 技术集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-072 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吕瑞敏） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吕瑞敏，已充分了解并同意由提名人海能未来技术集团股份有限公司董 事会提名为海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海能未来 技术集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、 ...

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2] - 不能是特定股东及其亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责通报[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家，连续任职不超六年[4] - 需具备较丰富会计专业知识和经验[5] - 过往任职无未出席董事会会议相关问题[6] - 最近36个月内未受中国证监会以外部门处罚[6]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-075 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | 董事会由 | 9 | 名董事组 | 第一百〇九条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | | 成，其中独立董事 | 3 | 名，且至少包括 | | 1 成，其中独立董事 | 3 | 名，且至少包括 | 1 | | 名会计专业人士。 | | | | 名会计专业人士。 | | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-074 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公以通讯方式参与表决。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为进一步提高董事会运作效率，结合 公司治理 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-078 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的 议案》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下： 1.1《提名刘朝女士为第五届 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-070 海能未来技术集团股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人海能未来技术集团股份有限公司董事会，现提名臧恒昌、吕瑞敏、梁锦 梅为海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任海能未来技术集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 ...