证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-079 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2024 年 10 月 9 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-070 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海能未来技术集团股份有限公司董事会，现提名臧恒昌、吕瑞敏、梁锦 梅为海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任海能未来技术集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与海能未来技术集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-075 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | 董事会由 | 9 | 名董事组 | | 第一百〇九条 | 董事会由 7 名董事组 | | | 成，其中独立董事 | 3 | 名，且至少包括 | | 1 成，其中独立董事 3 | | 名，且至少包括 | 1 | | 名会计专业人士。 | | | | | 名会计专业人士。 | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 董事会 2024 年 10 月 9 日 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-071 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（臧恒昌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人臧恒昌，已充分了解并同意由提名人海能未来技术集团股份有限公司董 事会提名为海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海能未来 技术集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-073 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（梁锦梅） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人梁锦梅，已充分了解并同意由提名人海能未来技术集团股份有限公司董 事会提名为海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海能未来 技术集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

2024 年 10 月 9 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-076 海能未来技术集团股份有限公司董事会制度 本公司及董事 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-077 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十八次临时会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过： 提名张振方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,594,480 股，占公司股本的 3.07%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐渊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 659,982 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘文玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,189,700 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。 提名金辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

成交数据 - 2024年10月8日艾融软件成交价18.48元，成交数量800000股[1] - 2024年10月8日一诺威成交价6.16元，成交数量118000股[1] - 2024年10月8日海昇药业成交价15.3元，成交数量300000股[1] - 2024年10月8日华信永道成交价43.5元，成交数量232250股[1] - 2024年10月8日秉扬科技成交价7.22元，成交数量100000股[1] - 2024年10月8日康普化学成交价22.5元，成交数量50000股[1] - 2024年10月8日海能技术成交价7.16元，成交数量200000股[1] - 2024年10月8日百甲科技成交价4.82元，成交数量206900股[1] - 2024年10月8日开特股份成交价7.9元，成交数量143500股[1] - 2024年10月8日宁新新材成交价11.09元，成交数量300000股[1]

关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司向不特 定合格投资者公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简 称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出 具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变 更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下 简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后 东方投行解散。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-069 海能未来技术集团股份有限公司 特此公告。 海能未来技术集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 6 日 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作， ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-069 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构 主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 海能未来技术集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 6 日 海能未来技术集团股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司向不特 定合格投资者公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简 称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出 具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变 更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下 简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后 东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 ...