证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-042 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 3 月 28 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 203,952,198.45 元，母公司未分配利润为 209,335,027.54 元。本次权益分派共 计派发现金红利 16,915,960.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 84,579,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金 ...

股东大会安排 - 2024年3月7日审议通过召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年3月8日披露召开股东大会通知公告[6] - 2024年3月28日14时50分在山东德州临邑县举行[7] - 网络投票时间为2024年3月27 - 28日15:00[8] 股东大会情况 - 出席股东13人，持有表决权股份24,580,758股，占比29.0622%[10] 议案表决结果 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多议案同意股数占比99.9988%，反对股数占比0.0012%[12][14][15][17] - 《关于2023年年度权益分派方案的议案》中小股东同意股数占比99.9834%，反对股数占比0.0166%[13]

股东大会信息 - 2024年3月28日在山东德州召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东13人，持股24,580,758股，占比29.0622%[3] - 网络投票股东3人，持股1,807,818股，占比2.1374%[3] 议案表决情况 - 8项议案均获通过，同意股数24,580,458股，占比99.9988%[5][6][7][8][9][10][11] - 《权益分派方案议案》中小股东同意票1,807,518，比例99.9834%[13]

关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话: 0531-81663606 传真: 0531-81663607 邮编: 250000 北京德恒(济南)律师事务所 德恒 11G20230127-4 号 致:海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒(济南)律师事务所(以下简称"本所")受海能未来技术集团股份 有限公司(以下简称"海能技术"或"公司")委托,指派本所张彦博律师和胡安娜 律师出席海能技术 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次 股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了海能 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-040 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 3 月 7 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 24,580,758 股，占公司有表决 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入增长18.72%，达到3.41亿元 [7] - 2023年净利润为4506万元，较2019年的2774万元有所增长 [7] - 2023年毛利率为68.14%，近五年均保持在66%以上 [16] - 2023年销售费用同比增长28.84%，主要由于市场营销推广力度加大 [13] 研发与创新 - 2023年研发投入占营业收入比例超过16% [9] - 2023年研发项目取得阶段性成果，包括完成"有机物主元素分析仪"的研发转产和"传统酿造食品生产过程智能化质量控制关键技术开发及应用"国家重点研发计划项目验收 [9][10] - 公司坚持高研发投入，以巩固技术壁垒和构筑产品护城河 [10] 市场与销售 - 2023年公司液相色谱相关产品实现营业收入3635.91万元，同比增长73.55% [8] - 公司通过参加行业展会、技术交流会等活动，提升行业知名度和品牌影响力 [13] - 公司建设高效液相色谱仪的销售队伍，引进具有丰富经验的营销管理人才 [13] 人才与组织 - 2023年公司人员变动较大，离职率为20%，新增人员约30% [4] - 公司通过管培生"成就计划"项目选拔优秀应届生，优化团队人才结构 [4] 战略与布局 - 公司坚持"多品牌、多品种"的发展战略，通过自主研发和投资并购的"双轮驱动"模式拓展产品品种布局 [14] - 公司全产业链生产运营模式持续完善，2023年投入3000余万元推进募投项目实施 [15] - 公司积极响应国家关于"加快发展新质生产力"的号召，坚持高研发投入，提高产品品质和可靠性 [11] 行业与政策 - 科学仪器行业符合国家战略发展目标，发展空间广阔 [7] - 政策支持下自主化替代目标明确，存量市场空间巨大 [7] - 公司主推的悟空品牌高效液相色谱仪，实验比对测试结果与国际品牌同水平仪器无明显差异 [12] 商誉与减值 - 2023年公司商誉增加5%左右，达到8400万元，占净资产比重较高 [4] - 根据2023年报商誉减值测试结果，公司商誉不存在减值情况，未计提商誉减值准备 [5]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-039 海能未来技术集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 25 日 活动地点：海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过中证 网"中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）召开了 2023 年年度报告说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资者。 上市公司接待人员：副董事长、总经理张振方先生；副总经理、董事会秘书 宋晓东先生；财务负责人崔国强先生；保荐代表人徐有权先生。 本次年度报告说明会通过视频对公司情况及 2023 年度经营业绩情况进行了 介绍。同时公司在说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复如 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-038 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-016），为方便广大投资者结合公司所处行业的特点及发展状况， 更深入了解公司 2023 年年度经营的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明 会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（周一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证网"中证路 演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年报说明会。 三、 参加人员 公司副董事长、总经理：张振方先生 公司副 ...

财务数据 - 公司2023年实现营收3.41亿元，同比增长18.72%[1] - 公司液相色谱仪收入逆势增长，达3635.91万元，同比增长73.6%[2] - 公司有机元素分析与样品前处理收入分别为13461.32万元和7073.79万元，同比增长分别为23.9%和9.0%[3] - 公司通用仪器收入增长27.8%，光谱系列因科研需求收缩收入增长不及预期[4] 新产品和合作 - 公司计划推广新产品，包括有机物主元素分析仪、高通量超高压微波消解仪、膳食纤维测定仪等[5] - 公司与富联合作打造科学仪器行业内“灯塔工厂”，以提升品牌影响力和盈利能力[6] 未来展望 - 公司维持“买入”评级，上调盈利预测，预计24年至26年营收分别为4.14/4.97/6.14亿元，归母净利润分别为5664/6473/7861万元[7] - 公司2024年预计营业总收入为4.14亿元，同比增长21.2%，归母净利润为5700万元，同比增长25.7%[8] - 公司2025年预计每股收益为0.77元，市盈率为15倍[9] - 公司2026年预计归母净利润为7900万元，市盈率为12倍[10] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场表现的涨跌幅来定义[11] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[12] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，应综合考虑个人实际情况做出投资决策[13]

产品研发与规划 - 公司拥有四大系列百余款产品，包括有机元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪器 [3] - 2024年计划完成新一代凯氏定氮仪的研发，推进超高温超高压微波消解系统的工程化开发，持续升级全自动滴定仪 [4] - 聚焦色谱产品的持续完善，如完成网络版液相色谱工作站软件的开发，推进超高效液相色谱仪的研发 [4] 海外市场 - 2022年、2023年海外市场收入增速较高，主要因产品成熟度和可靠性提升，以及海外代理渠道布局初步见效 [5] - 2024年将进一步加大对海外市场的投入，增加销售人员和海外合作伙伴，提高市场营销投入 [5] 政策影响 - 政府鼓励引导新一轮大规模设备更新，预计将给科学仪器行业带来良好的政策支持 [6] - 具体影响需等待相关部委、各地区的具体细则和指引文件出台 [6] 有机元素分析系列 - 2023年有机元素分析系列产品增速较大，主要因教育机构需求释放、全国第三次土壤普查项目需求增多、食品领域需求增长 [7] - 预计未来仍将保持持续、平稳增长的趋势 [7] 色谱产品 - 2023年液相色谱产品收入增速较高，产品与进口品牌无明显差异，但在软件和应用方面仍有差距 [8][9] - 下游用户主要分布在高校、教育科研机构和制药等领域 [9] - 2024年将持续打磨产品可靠性，预计收入将保持快速增长 [9] 毛利率与价格 - 色谱光谱系列产品毛利率下滑，主要因液相色谱产品收入上升，产品结构变动 [10] - 2023年高效液相色谱仪产品销售价格稳定，毛利率未发生较大变化 [10] - 未来随着销售收入规模增长和核心零部件自产化率提高，毛利率预计将稳步提升 [10] 通用仪器产品 - 2023年通用仪器产品收入超过3000万元，增速较快，主要因电位滴定仪和食用油品质检测仪收入增长 [11] 技术服务及耗材 - 技术服务及耗材收入随公司业务增长而同步增长 [12] 维保服务 - 现阶段公司不急于通过维保服务提升收入和盈利水平，而是通过引进高学历专业化售后服务人才、开展"海能服务万里行"活动等方式加大对售后服务的投入 [13] 参股公司 - 公司旗下有3家参股公司，2023年带来的投资亏损约390余万元，短期仍处于研发和市场投入阶段 [14] 灯塔工厂 - 2024年公司尝试打造智能制造灯塔工厂，以进一步发挥供应链体系自主可控优势 [15] - 公司自2014年起采用全产业链生产运营模式，掌握核心制造环节及工艺技术，不断提高关键零部件的自产化率 [15]