证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-074 安徽峆一药业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监 管办法》"）和《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-071 安徽峆一药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")与各关联方 之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽峆一药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司 ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-084 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于刘丽丽女士辞去公司监事职务，现提名薛生才先生为公司第四届监事会 监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-073 安徽峆一药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》 等法律、行政法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门 委员会委员以外的其他职务，并与公司及 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-085 个人原因。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 赵军先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司补选出新任董事前仍 继续履行董事职责。其离职对公司生产、经营活动不会产生不利影响。公司及公司董事 会对赵军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 赵军先生的《辞职报告》。 安徽峆一药业股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 9 日收到董事赵军先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 2023 年 12 月 12 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-080 安徽峆一药业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第六条 公司设审计部，负责公司内部审计。 第七条 审计部对董事会负责，向董事会报告工作。 第八条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第一条 为加强和规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部 审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准 则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-075 安徽峆一药业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关 法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-078 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《安徽峆一药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 安徽峆一药业股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-088 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第十四 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14:00-15:00。 ...

安徽峆一药业股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 12 月 7 日收到监事刘丽丽女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任质量部经理职务。 （二）辞职原因 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-066 刘丽丽女士因个人原因，自愿申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，刘丽丽女士 ...