会议召开情况 - 2024年度召开10次董事会会议、4次股东大会[2] - 2024年度召开审计等各类委员会会议10次[3] 独立董事情况 - 独立董事杨模荣全勤出席董事会和4次股东大会[3] - 2024年无提议召开董事会等情况[11][12][13] 议案审议情况 - 2024年4月审议现金管理议案获独立董事同意[4] - 2024年10月审议多项股权激励议案获同意[4][5]

会议召开情况 - 2024年度召开10次董事会会议、4次股东大会[2] - 召开3次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议、2次独立董事专门会议[3] 独立董事情况 - 独立董事冯乙巳出席10次董事会、4次股东大会，无连续两次未亲自参会情况[3] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[11][12][13] 会议审议情况 - 2024年4月9日审议现金管理议案，独立董事同意[4] - 2024年10月20日审议多项股权激励议案，独立董事同意[4]

公司基本信息 - 公司证券代码430478，于2023年2月23日在北交所上市，行业属化学药品原料药制造[19][22] - 公司普通股总股本56,220,500股，控股股东为董来山[22] 股本变动 - 2024年5月9日完成2023年年度权益分派，以40,157,500股为基数，每10股派现金红利4元，每10股转增4股，共计转增16,063,000股，派现金红利16,063,000元，总股本变为56,220,500股[23] - 期初总股本40,157,500股，期末总股本56,220,500股[166] - 期初无限售股份19,217,524股，占比47.86%，期末33,718,622股，占比59.98%[166] - 期初有限售股份20,939,976股，占比52.14%，期末22,501,878股，占比40.02%[166] - 2024年5月10日通过2023年年度权益分派方案，以40,157,500股为基数，每10股转增4股，派4元现金，共转增16,063,000股，派发现金红利16,063,000元[179] 股份回购与股权激励 - 截至2024年9月23日，公司回购股份514,900股，占总股本0.9159%，用于股权激励计划[7] - 2024年股权激励计划限制性股票授予日为11月15日，登记日为12月24日，授予价格9.10元/股，授予人数37人，授予限制性股票51.49万股[9] - 2024年股份回购拟用资金总额不少于600万元，不超过1000万元，预计回购股份数量区间为37.5万股 - 62.5万股，占公司目前总股本的比例为0.67% - 1.11%[130] - 截至2024年9月23日，公司回购股份51.49万股，占公司总股本的0.9159%，已支付总金额600.154878万元，占拟回购资金总额上限的60.0155%[132] - 2024年11月15日，37名董监高和核心员工合计获授51.49万股限制性股票[167] - 2024年股权激励计划限制性股票授予日为2024年11月15日，登记日为2024年12月24日，授予价格为9.10元/股，实际授予人数37人，授予数量51.49万股[129] 公司业务发展与资质 - 2024年公司多次取得发明专利证书，5月24日阿嗪米特获化学原料药上市申请批准，12月18日设立全资子公司日照小蓓医药有限公司[8] - 公司拥有13项发明专利、19项实用新型专利[40] - 公司拥有13项发明专利、19项实用新型专利[56] - 公司拥有专利数量从27个增加到32个，发明专利数量从8个增加到13个[97] - 公司多个研发项目如恩杂鲁胺、维奈托克等已结项，可降本增效、提升产品质量等[98][99] - 控股子公司杭州小蓓布局化学原料药CDMO业务，打造一站式服务平台[114] - 合资子公司峆一达善医药向制剂业务布局，完善公司产业链[115] - 2025年公司将深耕高级医药中间体、原料药及CDMO业务，布局制剂业务[117] 财务关键指标变化 - 2024年营业收入270,466,229.84元，较2023年增长19.54%[28] - 2024年毛利率为37.29%，归属于上市公司股东的净利润49,664,051.16元，较2023年增长2.25%[28] - 2024年末资产总计561,586,391.04元，较2023年末增长5.29%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产484,163,837.74元，较2023年末增长6.22%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额41,462,010.43元，较2023年增长0.04%[29] - 2024年应收账款周转率为11.09，存货周转率为1.89[29][30] - 2024年年度报告与业绩快报财务数据差异小，变动比例均未达20%[31] - 2024年第一至四季度营业收入分别为70,024,905.48元、67,385,036.74元、59,345,733.11元、73,710,554.51元[33] - 2024年非经常性损益合计5,221,327.20元，净额为4,418,559.82元[35] - 报告期内公司实现营业收入270,466,229.84元，较上年同期增长19.54%[50] - 报告期内公司营业成本为169,621,732.31元，同比增长17.03%[50] - 报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润49,664,051.16元，较上年同期增长2.25%[50] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为41,462,010.43元，较上期增长0.04%[51] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年增长84.68%[51] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年下降109.19%[51] - 上上年期末递延所得税资产调整重述后为737,999.21元[37] - 上上年期末盈余公积调整重述后为15,018,750.00元[37] - 上上年期末未分配利润调整重述后为229,864,511.48元[37] - 2024年末货币资金75,341,364.75元，占总资产13.42%，较期初上升9.55%，系银行存款赎回理财所致[58][59] - 2024年末应收票据7,878,120.87元，占总资产1.40%，较期初增长87.71%，系期末未到期银行承兑汇票金额较大所致[58][60] - 2024年末应收账款33,034,652.79元，占总资产5.88%，较期初增长109.62%，因本年营业收入增加[58][60] - 2024年末在建工程36,268,114.73元，占总资产6.46%，较期初增长213.09%，系新增产线投资建设所致[58][60] - 2024年营业收入270,466,229.84元，较2023年增长19.54%，系抗过敏类、紫外线吸收剂等产品客户销售额增加所致[63][65] - 2024年研发费用20,513,979.77元，占营业收入7.58%，较上年同期增长29.69%，系人工和物料投入增加所致[64][67] - 2024年财务费用 -2,660,048.57元，占营业收入 -0.98%，较上年同期下降128.4%，系本期汇兑收益金额较大所致[64][67] - 2024年营业外收入7,115.97元，较上年同期下降99.95%，系上年收到上市奖励款较多所致[64][67] - 2024年净利润44,633,212.97元，占营业收入16.50%，较上年同期增长1.31%，系本期业务增长所致[64][67] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为41,462,010.43元，较2023年增长0.04%；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 22,991,882.64元，较2023年增长84.68%；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 9,346,896.97元，较2023年下降109.19%[79] - 报告期投资额74,190,913.74元，较上年同期投资额10,600,000.00元增长599.91%[81] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计156,000,000元，本期购入金额567,000,000.00元，本期出售金额586,000,000.00元，报告期投资收益3,324,305.74元[82] - 银行理财产品自有资金发生额250,000,000元，未到期余额50,000,000元；募集资金发生额317,000,000元，未到期余额87,000,000元[86] - 本期研发支出金额2051.397977万元，占营业收入比例7.58%；上期研发支出金额1581.809964万元，占营业收入比例6.99%[95] - 2024年度公司营业收入为27,046.62万元[101] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为3,491.23万元，坏账准备金额为187.76万元，应收账款账面价值为3,303.47万元[105] 各业务线数据关键指标变化 - 抗过敏类产品营业收入109,327,013.56元，同比增长145.84%，毛利率41.65%，较上年增加5.68个百分点[70] - 境内营业收入141,707,845.11元，同比增长14.90%，毛利率40.08%，较上年增加8.51个百分点；境外营业收入128,758,384.73元，同比增长25.10%，毛利率34.21%，较上年减少6.97个百分点[72] - 公司主营业务收入较上年同期增长19.54%，主要因抗过敏类、紫外线吸收剂等产品客户销售额增加[73] - 前五大客户销售金额合计147,633,275.48元，占年度销售比54.59%[75] - 前五大供应商采购金额合计27,112,207.81元，占年度采购比30.98%[77] 子公司经营情况 - 安徽修一制药有限公司注册资本8000万元，总资产1.86473292亿元，净资产1.18476838亿元，主营业务收入1.22154277亿元，主营业务利润1729.7958万元，净利润1532.2738万元[89] - 辽宁峆星药业有限公司注册资本5909万元，总资产2885.699385万元，净资产1257.655403万元，主营业务收入1190.835134万元，净利润1097.652977万元[89] - 杭州小蓓医药科技有限公司注册资本800万元，总资产727.4638万元，净资产813.417127万元，主营业务收入354.289382万元，净利润1179.340096万元[90] - 安徽峆一药业未开展实际经营，注册资本1亿元，总资产7461.837446万元，净资产7438.55679万元，净利润27.530261万元[90] - 安徽峆一医药科技未开展实际经营，注册资本4000万元，总资产1229.134388万元，净资产1227.884388万元，净利润12.415645万元[90] - 日照小蓓医药有限公司注册资本500万元，暂无相关经营数据[90] 公司治理与合规 - 公司存在会计政策变更导致会计数据追溯调整或重述情况[36] - 公司董事会认可容诚会计师事务所的独立性和专业性，认为其履职尽责[108][109] - 2025年1月10日公司收到安徽监管局责令改正措施决定，董来山收到警示函[162] - 2025年1月24日公司董事会和监事会审议通过整改报告议案[163] 股东情况 - 期末普通股股东人数为3,838人[166] - 董来山直接持有公司22,061,640股股票，占总股本39.2413%，为控股股东暨实际控制人[171] - 前十名股东合计持股情况：21,324,391股，占比54.88%；上期合计持股22,150,118股[170] - 股东董来山与董来高系兄弟关系，与易星系连襟关系[170] - 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化[172] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股数22,061,640股，占比39.2413%[173] 募集资金使用 - 公司公开发行募集资金12,771.44万元，报告期内使用186.84万元，未变更用途[176] - 公司拟加快募投项目建设，提升盈利能力和市场占有率，募集资金到位后加快投资和完成进度以回报股东[151] - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度，由多方监管募集资金使用，确保专款专用[151] 利润分配与股东回报 - 公司制定三年股东分红回报规划，将结合经营与发展规划，在符合条件时推动利润分配和现金分红[152] - 现金分红政策符合公司章程规定，标准和比例明确，决策程序完备，保护中小股东权益[180] - 报告期权益分派方案符合公司章程及相关法律法规规定[183] 董监高情况 - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[184] - 董来山年度税前报酬为60.27万元，持股22061640股，占比39.24%[184][186] - 董来高年度税前报酬为28.37万元，持股2246674股，占比4.00%[184][186] - 胡兵年度税前报酬为27.35万元，持股2241674股，占比3.99%[184][186] - 易星年度税前报酬为27.24万元，持股209747

核心财务表现 - 2024年营业收入2.7亿元 同比增长19.47% 较2022年2.59亿元增长4.25% [1] - 净利润0.5亿元 同比增长2.04% 但较2022年0.57亿元下降12.28% [1] - 基本每股收益0.89元 同比下降2.2% 较2022年1.88元大幅下降52.66% [1] - 净资产收益率10.54% 同比下降9.29个百分点 较2022年19.83%下降46.85% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例25.83% 较上期减少23.36万股 [1] - 董来山持有550.96万股保持第一大股东 持股比例16.34%未变动 [2] - 四家机构新进前十大股东 其中国泰君安信用账户持股41.15万股(1.22%) 国信证券信用账户持股28.7万股(0.85%) [2] - 四家股东退出 包括公司回购账户减持51.49万股(1.5%) 华泰证券信用账户减持42.02万股(1.23%) [2] 资本结构变动 - 每股净资产8.61元 同比下降24.14% 较2022年10.29元下降16.33% [1] - 每股公积金2.09元 同比下降37.43% 但较2022年1.14元增长83.33% [1] - 每股未分配利润5.19元 同比下降20.52% 较2022年7.65元下降32.16% [1] 分红方案 - 实施每10股转增4股并派发现金红利4元(含税) [3]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-043 安徽峆一药业股份有限公司 关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预计 2025 为了满足公司及控股子公司生产经营和业务发展需要，实现其长远发展战 略目标，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要 求，公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过2.1亿元人民币的综合授信 额度，期限为一年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据 开立及贴现、项目贷款、银行保函、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务 （具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利 率、费用标准、授信期限等，以公司及控股子公司与金融机构最终签订的协议 为准。融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，上述授 信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长或总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切 与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、开户、销 ...

安徽峆一药业股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-040 2023 年 2 月 23 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额 为 11,105.60 万元，实际募集资金净额为 9,505.45 万元，到账时间为 2023 年 2 月 16 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 1,508.18 万元， 到账时间为 2023 年 3 月 27 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 安徽峆一药业 | 中国银行股份有 限公司天长炳辉 | 178270600624 | 167,056.8 | | 股份有限公司 | | ...

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下： | | 会议名称 | 会议时间 | | | | | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 四 审 | 届董事会 计委员会 | 2024 年 | 2 | 月 | 21 | 日 | 《关于 案》 | 2023 | 年年报审计工作进展的议 | 审议通过 | | 2024 | 年第一次 | | | | | | | | | | | 会议 | | | | | | | | | | | 2024年4月25日至2024年12月31日，公司第四届董事会审计委员会由独立董 事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事胡兵先生组成。 二、会议召开情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-033 董事会审计委员会 2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开10次董事会会议、4次股东大会[2] - 2024年度召开审计、提名、独立董事专门会议分别为5次、1次、2次[3] 独立董事履职情况 - 独立董事潘平出席全量董事会和4次股东大会[3] - 潘平对现金管理和股权激励议案发表同意意见[4][5] - 2024年潘平无提议相关情况且参加培训[10][11]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-044 安徽峆一药业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）及合资控股子公司安 徽峆一达善医药有限公司（以下简称"峆一达善"）经营需要，拟委托沈阳达善 医药科技有限公司（以下简称"沈阳达善"）开发制剂合同，合计总金额 595 万 元，具体内容以最终签署的合同为准，无需提交股东大会审议。 （二）决策与审议程序 2025 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于关 联交易的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 860-6 号（F9）310 房间 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 成立日 ...

会议信息 - 会议于2025年4月17日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9] - 《关于会计政策变更的议案》表决全票通过，无需提交股东大会审议[12] - 《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[13]