会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于10月21日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表40人，实际出席和授权出席40人[2] 核心员工议案 - 董事会拟提名27人为公司核心员工[4] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》赞成数占有效表决权总数100%[4] - 关联人员倪玉朝、王春兵回避表决[5]

股权激励计划主体资格 - 公司具备实施《2024年股权激励计划（草案）》的主体资格，无禁止情形[1][3] 激励对象 - 激励对象为公司董事、高管及核心员工，不含独董、监事[4] - 激励对象包括实控人董来山及其配偶、女儿[4] 计划审议 - 计划制定、审议流程和内容合规，已履行现阶段程序，待股东大会审议[5] 财务资助 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划安排[5] 计划实施 - 监事会同意实施2024年股权激励计划[8]

股权激励考核 - 2024 - 2025年每年考核一次，对应2024年股权激励计划限制性股票解除限售[8] - 2024年度营收或净利润增长率较2023年不低于10%[8] - 2025年度营收或净利润增长率较2023年不低于20%[8] 解除限售规则 - 个人上一年度考核合格，解除限售比例100%；不合格为0%[10] - 公司层面达标时，实际可解除限售数量=计划额度×个人比例[10] 考核相关流程 - 考核期为每期解除限售上一会计年度[11] - 董事会考核结束后五个工作日通知结果[14] - 被考核者有异议可在接到通知五个工作日内申诉[14]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月21日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》等多议案表决均全票通过[5][6][7][8][9] 人员提名 - 董事会拟提名27人为公司核心员工[7] 公告日期 - 公告日期为2024年10月22日[10]

公司概况 - 公司全称为安徽峆一药业股份有限公司，证券代码为430478，证券简称为峆一药业 [1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 [1] CDMO业务情况 - 公司控股子公司杭州小蓓科技有限公司位于杭州钱塘新区，实验室面积2000多平米，现有团队40多人，其中4名有机化学合成博士领衔 [3][4] - 主营业务是开展医药领域定制研发生产业务（CDMO）技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广，主要合作对象包括和记黄埔医药（上海）有限公司、日本第一制药、小野制药等 [4] 韩国合资公司 - 公司使用自有资金与韩国达善共同合资设立子公司安徽峆一达善医药有限公司，注册资本为人民币1亿元，其中公司出资7000万元，占比70% [5] - 主要为心血管类药物制剂的生产及销售，与公司未来发展规划具有协同效应 [5] 产品毛利率 - 不同客户、产品种类和订单数量会导致毛利率存在差距 [6] 客户订单情况 - 日本客户订单是每半年下单一次，海外客户也有年单的 [6] 新品开发 - 公司会根据客户需求或自主寻找市场机会来开发新品种 [6]

公司概况 - 公司全称为安徽峆一药业股份有限公司，证券代码为430478，证券简称为峆一药业 [1] - 公司控股子公司杭州小蓓科技有限公司位于杭州钱塘新区，实验室面积2000多平米，现有团队40多人，其中4名有机化学合成博士领衔，为客户提供小分子创新药临床前药物中间体及原料药的工艺质量研究到商业化生产的一站式服务 [3][4] - 公司使用自有资金与韩国达善共同合资设立子公司安徽峆一达善医药有限公司，注册资本为人民币1亿元，其中公司出资7000万元，占比70%；韩国达善出资3000万元，占比30%，主要从事心血管类药物制剂的生产及销售 [5] CDMO业务情况 - 公司CDMO业务主要面向和记黄埔医药(上海)有限公司、日本第一制药、小野制药等客户 [4] - 不同客户、产品种类和订单数量导致毛利率存在差异 [6] - 日本客户一般每半年下单一次，海外客户也有年单的 [6] 新品开发 - 公司新品开发主要有两种情况:一是基于客户需求,二是公司自主在市场上寻找优质品种进行开发 [6]

回购方案 - 2024年7月19日审议通过回购方案，期限不超6个月[3][9] - 拟回购资金600 - 1000万元，股份375,000 - 625,000股，占比0.67% - 1.11%[7] - 回购价上限不超16元/股[5] 实施结果 - 2024年7月19日至9月23日完成回购[11] - 实际回购6,001,548.78元，占上限60.0155%[11] - 回购514,900股，占总股本0.9159%[11] - 最高成交价11.89元/股，最低11.46元/股[11] 其他情况 - 实施结果与方案无差异[12] - 回购期相关主体无买卖股票情况[14] - 回购不影响日常经营和控制权[15]

公司变更 - 2024年7月19日召开第四届董事会第十八次会议，8月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 2024年9月11日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得《营业执照》[3] - 公司注册资本由4015.75万元变更为5622.05万元[3]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-069 安徽峆一药业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购股份方案> 的议案》。根据《公司章程》规定，公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的， 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股 ...

回购方案 - 2024年7月19日审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价上限不超16元/股，资金600 - 1000万元[5][7] - 预计回购37.5 - 62.5万股，占总股本0.67% - 1.11%[7] - 实施期限不超6个月[9] 回购进展 - 8月29日首次回购，已支付148.53万元[11] - 回购126,748股，占总股本0.23%[11] - 最高成交价11.78元/股，最低11.61元/股[11]