上市情况 - 公司于2023年3月17日在北交所上市，发行价3.70元/股，发行36,000,000股，募资133,200,000元，净额114,438,830.19元[1] 资金管理 - 拟用不超6,000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[4] - 投资低风险银行理财产品，期限最长12个月[4] 决策安排 - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[5] 审批进展 - 2024年4月2日相关议案通过两会审议，待股东大会审议[10]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超1.5亿元综合授信额度[2] - 授信用于日常生产经营，金额视实际需求定[2] - 授信有效期一年，自第五届董事会第七次会议通过生效[2] 会议表决 - 2024年4月2日召开第五届董事会第七次会议[3] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》7票同意，0反对0弃权[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3] 申请影响 - 申请授信利于业务发展，对经营有积极影响[5] - 申请授信符合公司和全体股东利益[5]

人员与客户数据 - 截至2022年底，从业人员4027人，合伙人166人，注会948人[1] - 2022年上市公司审计客户196家，平均资产额179.90亿元[2] 业绩数据 - 2022年审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司审计收费总额2.43亿元[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 近三年机构受行政处罚3次等，40名人员受行政处罚6人次等[4] 未来安排 - 2023年被聘为审计机构，围绕重点制定方案[5][6]

人员数据 - 截至2022年底，大信所从业人员4027人，合伙人166人，注册会计师948人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超500人[1] 业绩数据 - 2022年审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[2] 风险保障 - 大信所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3][4] 合规情况 - 大信所近三年受行政处罚3次、监管措施16次等[5] - 40名从业人员近三年受行政处罚6人次、监管措施29人次等[5] 公司决策 - 2023年续聘大信所为审计机构获审议通过[7][10] - 大信所对公司2023年度财报出具标准无保留意见[8] - 2024年3月审计委员会审议通过2023年年度相关报告[10]

内部控制评价 - 公司董事会对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 截止评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，各级权责分明、相互制衡、规范运作[8] - 公司董事会下设战略等四个专门委员会完善治理结构[8] 制度建设 - 公司制定涵盖治理和日常管理的重大规章制度[14] - 公司制定财务核算与报告制度，明确各环节权限设定[15][16] - 公司依据相关法规制定《信息披露管理制度》等制度规范信息披露工作[28] - 公司制定制度明确内部控制相关信息收集、处理和传递程序，促进内部控制有效运行[29] - 公司建立《投资者关系管理制度》，方便投资者了解公司信息[30] - 公司建立法人治理机制和内部控制监督制度，内审部依法独立开展审计工作[31] 管理体系 - 2023年公司拥有多项管理体系认证，包括ISO9001、ISO14001等[21] 风险控制 - 公司各部门识别内外部风险，将风险控制在可承受范围[13] 成本管理 - 公司建立费用控制系统，成本费用管理实行“统一领导、定额管理、归口负责、分级管理、逐级控制”模式[22] 信息传递 - 公司通过多种方式实现内部信息传递，各部门以周报、管理层以例会通报信息[29] 客户反馈 - 公司通过专线电话等接收客户建议及投诉并及时反馈处理意见[29] 供应商管理 - 公司定期审查供应商资质保证产品质量[30] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及利润总额、资产总额错报[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[39] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准中重大缺陷情形包括违犯法规、决策不科学等[44] 评价结果 - 本次内部控制评价未发现报告期内重大和重要缺陷[40] - 公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[41] - 未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[42] - 公司内部控制基本健全，能适应管理和发展需要，对编制财务报表提供合理保证[42] - 公司各项内部控制在营运各环节得到有效执行，内部控制有效[42] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[43]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月2日在公司二楼会议室现场召开，通知于3月22日邮件发出[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等部分议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[5][7][9][10][13][14] - 《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》7名关联董事回避表决，因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议[17] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[13] 资金安排 - 独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放[17] - 拟使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过12个月[19] - 拟向银行申请不超过1.5亿元的综合授信额度[21]

募集资金情况 - 公司发行价格为3.70元/股，募集资金总额为1.332亿元，净额为1.1443883019亿元[2] - 截至2023年12月31日，工商银行河源分行两账户余额分别为1493.203807万元、2293.589434万元，中国银行河源分行账户余额为717.830325万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入85.292808万元，理财收益60.877734万元，到期收回2.085亿元，手续费等1.86195万元，购买理财2.575亿元，募投使用2185.2438万元，专户余额4504.623566万元[7] 募投项目情况 - 公司募投项目可行性不存在重大变化[8] - 智能电力仪表建设项目调整后投资总额4,943.88，截至期末累计投入金额1,209.25，进度为24.46%[22] - 电力监控装置扩产项目调整后投资总额3,800.00，截至期末累计投入金额536.98，进度为14.13%[22] - 传感器扩产建设项目调整后投资总额2,700.00，截至期末累计投入金额439.02，进度为16.26%[22] 资金使用情况 - 报告期内公司不存在募集资金置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金投资项目延期、变更募集资金用途的情形[9][10][15][16] - 2023年度，公司募集资金使用及披露不存在违规情形[17] - 公司同意使用不超过8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2023年12月31日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为4900万元[14] 存款情况 - 2023年5 - 8月有多笔银行结构性存款，如中国银行河源高新区支行5月4日至8月21日1100万元，预计年化收益率1.37%等[11] - 中国工商银行河源分行有多笔法人结构性存款和定期存款，如5月8日至8月31日存入1500万元，收益2.59%等[12] - 中国银行股份有限公司河源高新区支行有多笔对公结构性存款，如6月21日至8月1日存入190万元，收益1.27%[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月2日[2]

独立董事履职 - 2023年独立董事董事会应出席8次、实际出席8次[5] - 2023年独立董事股东大会应出席3次、实际出席3次[5] - 2023年审计委员会召开5次、独立董事出席5次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次、独立董事出席1次[5] - 2023年独立董事多次对议案发表同意意见[10][11] - 2023年独立董事对董事会议案无异议[23] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[23] 公司事务 - 公司关联交易协议内容合法、定价公允合理[12] - 2023年度续聘大信会计师事务所为审计机构[15] - 2023年5月通过公司回购股份方案[16] - 2022年度利润分配方案实施完毕[17] - 2023年度募集资金存放和使用合规[19] - 报告期内公司及相关方遵守承诺[20] - 公司信息披露遵守规定[21] - 报告期内公司暂无需改进事项[22]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会，2024年4月2日审议通过召开[2] - 会议采用现场和网络投票结合，4月25日14:00 - 15:00现场会议，4月24日15:00 - 4月25日15:00网络投票[3][4] - 股权登记日为2024年4月19日，证券代码430556，简称雅达股份[7] - 会议地点在广东省河源市源城区雅达工业园公司二楼会议室[8] 权益与薪酬 - 2023年度每10股派发现金红利3.00元（含税）[15] - 独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[16] - 高级管理人员薪酬由标准年薪和年度绩效奖金组成[16] 登记与联系 - 登记时间为2024年4月24日09:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在公司二楼会议室[21] - 会议联系人陈泽鑫，电话0762 - 3493688[21]