会议信息 - 董事会会议于2024年4月2日在公司二楼会议室现场召开，通知于3月22日邮件发出[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等部分议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[5][7][9][10][13][14] - 《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》7名关联董事回避表决，因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议[17] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[13] 资金安排 - 独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放[17] - 拟使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过12个月[19] - 拟向银行申请不超过1.5亿元的综合授信额度[21]

募集资金情况 - 公司发行价格为3.70元/股，募集资金总额为1.332亿元，净额为1.1443883019亿元[2] - 截至2023年12月31日，工商银行河源分行两账户余额分别为1493.203807万元、2293.589434万元，中国银行河源分行账户余额为717.830325万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入85.292808万元，理财收益60.877734万元，到期收回2.085亿元，手续费等1.86195万元，购买理财2.575亿元，募投使用2185.2438万元，专户余额4504.623566万元[7] 募投项目情况 - 公司募投项目可行性不存在重大变化[8] - 智能电力仪表建设项目调整后投资总额4,943.88，截至期末累计投入金额1,209.25，进度为24.46%[22] - 电力监控装置扩产项目调整后投资总额3,800.00，截至期末累计投入金额536.98，进度为14.13%[22] - 传感器扩产建设项目调整后投资总额2,700.00，截至期末累计投入金额439.02，进度为16.26%[22] 资金使用情况 - 报告期内公司不存在募集资金置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金投资项目延期、变更募集资金用途的情形[9][10][15][16] - 2023年度，公司募集资金使用及披露不存在违规情形[17] - 公司同意使用不超过8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2023年12月31日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为4900万元[14] 存款情况 - 2023年5 - 8月有多笔银行结构性存款，如中国银行河源高新区支行5月4日至8月21日1100万元，预计年化收益率1.37%等[11] - 中国工商银行河源分行有多笔法人结构性存款和定期存款，如5月8日至8月31日存入1500万元，收益2.59%等[12] - 中国银行股份有限公司河源高新区支行有多笔对公结构性存款，如6月21日至8月1日存入190万元，收益1.27%[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月2日[2]

独立董事履职 - 2023年独立董事董事会应出席8次、实际出席8次[5] - 2023年独立董事股东大会应出席3次、实际出席3次[5] - 2023年审计委员会召开5次、独立董事出席5次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次、独立董事出席1次[5] - 2023年独立董事多次对议案发表同意意见[10][11] - 2023年独立董事对董事会议案无异议[23] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[23] 公司事务 - 公司关联交易协议内容合法、定价公允合理[12] - 2023年度续聘大信会计师事务所为审计机构[15] - 2023年5月通过公司回购股份方案[16] - 2022年度利润分配方案实施完毕[17] - 2023年度募集资金存放和使用合规[19] - 报告期内公司及相关方遵守承诺[20] - 公司信息披露遵守规定[21] - 报告期内公司暂无需改进事项[22]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会，2024年4月2日审议通过召开[2] - 会议采用现场和网络投票结合，4月25日14:00 - 15:00现场会议，4月24日15:00 - 4月25日15:00网络投票[3][4] - 股权登记日为2024年4月19日，证券代码430556，简称雅达股份[7] - 会议地点在广东省河源市源城区雅达工业园公司二楼会议室[8] 权益与薪酬 - 2023年度每10股派发现金红利3.00元（含税）[15] - 独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[16] - 高级管理人员薪酬由标准年薪和年度绩效奖金组成[16] 登记与联系 - 登记时间为2024年4月24日09:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在公司二楼会议室[21] - 会议联系人陈泽鑫，电话0762 - 3493688[21]

大信专审字[2024]第 1-01957 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行整理 相关 广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 【知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 理 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 no movingna com on 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01957 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-009 广东雅达电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 胡轶先生，出生年月：1972 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，于 2011 年 3 月毕业于华中科技大学并取得 ...

业绩总结 - 拟每10股派现3元，预计派发现金红利48192324.60元[2] - 截至2023年底，合并报表归母未分配利润152118410.02元，母公司170430933.21元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额85532012.31元，占年均净利润219.50%[5] 权益分派 - 总股本161315200股，以160641082股为基数分派[2] - 预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[13] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，近3年累计不少于年均30%[9] - 现金分红需满足可分配利润为正、审计报告无保留、未来无重大资金支出[9]

审计委员会会议 - 2023年2 - 10月召开多届审计委员会会议，审议财务报告等议案[2][3] 审计相关 - 大信会计师事务所为2023年度审计机构，履职尽责[4] - 2023年审计委员会审阅内审计划和财务报告，认为符合要求[5][6] - 审计委员会认为2023年内部控制运作符合规范[8]

上市与募资 - 2023年3月17日公司股票在北京证券交易所上市，发行3600.00万股，价格3.70元/股，募资1.332亿元，净额1.1443883019亿元[2] 资金余额与收益 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4504.623566万元[6] - 2023年存款利息收入85.292808万元，理财收益60.877734万元，理财产品到期收回2.085亿元[6] 资金使用 - 2023年银行手续费等1861.95元，理财产品购买2.575亿元，募投项目使用2185.2438万元[6] 存款情况 - 2023年5月4日，中行河源高新区支行两笔对公结构性存款分别为1100万元、1150万元，预计年化收益率1.37%、4.26%[8] - 2023年5月8日，工行河源分行累计型法人结构性存款3000万元，预计年化收益率2.59%[8] - 2023年11月2 - 3日，工行河源分行两笔定期存款分别为1260万元、1040万元，预计年化收益率1.30%[8][9] 资金管理 - 2023年公司同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理[9][18] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金买理财产品未到期余额4900万元[10] 项目进度 - 智能电力仪表建设项目截至期末投入进度24.46%[17] - 电力监控装置扩产项目截至期末投入进度14.13%[17] - 传感器扩产建设项目截至期末投入进度16.26%[17] 合规情况 - 报告期内公司未变更募集资金用途[11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[14] - 大信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告合规[15]